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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-08-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/688585_20220831_4_Rm7DoKac.pdf
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2022-08-31
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上纬新材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-31/688585_20220831_1_c7hpoUPI.pdf
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2022-08-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
9 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
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2022-08-05
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于聘请公司2022年度财务和内控审计机构的议案》
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事工作制度》的议案
6 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7 关于修订《募集资金管理制度》的议案
8 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
9 关于修订《信息披露管理制度》的议案 |
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_13_3AjTWR8R.pdf
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_12_l7XRVjYC.pdf
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内部控制制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_1_fLIm7vYX.pdf
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_14_KQgke5YY.pdf
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司2022年半年度报告 |
刊登中报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_17_xnfALXhl.pdf
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司关于公司及全资子公司开展资产池业务并为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_18_MwoVRSQ1.pdf
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2022-08-05
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上纬新材料科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-08-05/688585_20220805_10_8MydkbH0.pdf
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2022-07-27
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上纬新材料科技股份有限公司关于核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-27/688585_20220727_1_cqnyIiIi.pdf
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2022-06-24
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拟披露中报 ，2022-08-05 |
拟披露中报 |
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2022-05-27
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/688585_20220527_8_LuZOI8X2.pdf
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2022-05-27
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上纬新材料科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/688585_20220527_2_0lwaHl66.pdf
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2022-05-27
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上纬新材料科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-27/688585_20220527_1_M9X01b5I.pdf
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2022-05-26
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上纬新材料科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688585_20220526_3_gD6SLfR3.pdf
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2022-05-26
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上纬新材料科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/688585_20220526_1_UMsXk4pU.pdf
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2022-05-17
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上纬新材料科技股份有限公司关于疫情防控期间参加 2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688585_20220517_2_iZjBNrpk.pdf
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2022-05-17
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上纬新材料科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/688585_20220517_1_vPj9XMvf.pdf
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-30
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上纬新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688585_20220430_6_bNA0TPSk.pdf
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2022-04-30
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688585_20220430_4_9SXppxbU.pdf
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2022-04-30
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688585_20220430_3_5EBKJsJo.pdf
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2022-04-30
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上纬新材料科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688585_20220430_2_9tj5oiCX.pdf
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2022-04-30
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上纬新材料科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/688585_20220430_5_f14L04oQ.pdf
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-27
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上纬新材料科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688585_20220427_1_bF31Dg6W.pdf
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2022-04-19
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上纬新材料科技股份有限公司关于疫情防控期间参加2021年年度股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-19/688585_20220419_1_V255VbqN.pdf
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