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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-24
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上纬新材第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-24/688585_20230424_KUFB.pdf
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2023-04-22
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上纬新材2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/688585_20230422_UXZB.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5 《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
8 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9 《关于<公司2022年年度利润分配方案>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《取得或处分资产处理程序》
10.02 《从事衍生性商品交易处理程序》
10.03 《资金贷与及背书保证作业办法》
11 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》 |
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_AKG9.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司2022年年度利润分配方案公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_65D3.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_V1HA.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_0ZAL.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_PBFQ.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_8N2J.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_I7KQ.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_U06P.pdf
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2023-03-31
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上纬新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-31/688585_20230331_K04F.pdf
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5 《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
8 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9 《关于<公司2022年年度利润分配方案>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《取得或处分资产处理程序》
10.02 《从事衍生性商品交易处理程序》
10.03 《资金贷与及背书保证作业办法》
11 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2 《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》
3 《关于<公司2022年年度报告及摘要>的议案》
4 《关于<董事会2022年度工作报告>的议案》
5 《关于<独立董事2022年度述职报告>的议案》
6 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
7 《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》
8 《关于<公司2023年度财务预算报告>的议案》
9 《关于<公司2022年年度利润分配方案>的议案》
10.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
10.01 《取得或处分资产处理程序》
10.02 《从事衍生性商品交易处理程序》
10.03 《资金贷与及背书保证作业办法》
11 《关于<监事会2022年度工作报告>的议案》 |
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2023-03-26
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拟披露季报 ，2023-04-24 |
拟披露季报 |
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2023-03-02
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上纬新材料科技股份有限公司持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持计划未实施完毕公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-02/688585_20230302_NMRT.pdf
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2023-02-28
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上纬新材料科技股份有限公司2022年业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-28/688585_20230228_03PB.pdf
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2023-02-25
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上纬新材料科技股份有限公司关于公司董事兼总经理代行董事会秘书、会计经理代行财务负责人职责的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-25/688585_20230225_L1GM.pdf
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2023-01-20
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上纬新材料科技股份有限公司2022年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-20/688585_20230120_SXH9.pdf
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2023-01-18
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上纬新材料科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/688585_20230118_X3MN.pdf
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2023-01-18
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/688585_20230118_WA2T.pdf
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2023-01-18
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上纬新材料科技股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-18/688585_20230118_H6QK.pdf
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2023-01-14
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上纬新材料科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/688585_20230114_XGIR.pdf
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-11-22
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上纬新材料科技股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-22/688585_20221122_8SK2.pdf
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2022-11-10
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上纬新材料科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-10/688585_20221110_18Y2.pdf
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2022-10-28
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上纬新材料科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688585_20221028_2_ilA7huH8.pdf
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2022-10-28
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上纬新材料科技股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688585_20221028_1_xiM9t3i6.pdf
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2022-10-28
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上纬新材料科技股份有限公司关于上纬兴业股份有限公司向SWANCOR IND (M) SDN. BHD提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-28/688585_20221028_3_nlmlv6i4.pdf
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2022-09-21
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上纬新材料科技股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上纬新材料科技股份有限公司本次上市流通的战略配售股份数量为2,160,000股；上市流通日期为2022年9月28日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-09-21/688585_20220921_1_2PXI6z8T.pdf
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2022-09-20
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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