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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-07-06
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上纬新材第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-06/688585_20230706_4XUQ.pdf
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2023-07-06
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上纬新材关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-07-05
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上纬新材2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-05/688585_20230705_6HLE.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-09 |
拟披露中报 |
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2023-06-16
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上纬新材关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-06-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名蔡朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名甘蜀娴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名汪大卫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名刘万平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名高孔廉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名刘许友先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名李元栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈契伸先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-06-16
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上纬新材第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-16
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上纬新材关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-06-16
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上纬新材第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-06-16
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上纬新材关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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2023-06-16
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上纬新材关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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2023-06-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于提名蔡朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于提名甘蜀娴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于提名汪大卫先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于提名刘万平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于提名高孔廉先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.02 《关于提名刘许友先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.03 《关于提名李元栋先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于提名陈契伸先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于提名洪嘉敏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2023-06-16
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上纬新材关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-06-16
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上纬新材关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-16
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上纬新材关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-06-16
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上纬新材关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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上纬新材关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日 ，2023-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日 ，2023-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-16
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2022年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000登记日 ，2023-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-16
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上纬新材2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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上纬新材料科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-24
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上纬新材关于核心技术人员离职暨认定核心技术人员的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-24
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上纬新材关于公司及全资子公司续签资产池业务并为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-24
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上纬新材关于会计政策变更公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-24
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上纬新材第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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