公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-06-12
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688597_20240612_7J1M.pdf
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2024-06-12
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关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/688597_20240612_Y0OZ.pdf
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2024-06-07
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首次公开发行部分限售股上市流通公告 |
上交所公告,发行(上市)情况,股本变动 |
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北京煜邦电力技术股份有限公司本次股票上市流通总数为65,953,950股;上市流通日期为2024年6月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688597_20240607_0R1E.pdf
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2024-06-07
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/688597_20240607_5L99.pdf
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2024-05-31
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关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/688597_20240531_XV2F.pdf
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2024-05-25
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召开2023年度股东大会 ,2024-06-14 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 关于2023年年度报告及其摘要的议案
2 关于2023年度财务决算报告的议案
3 关于2023年度董事会工作报告的议案
4 关于监事会2023年度工作报告的议案
5 关于2023年度独立董事述职报告的议案
6 关于2024年度董事薪酬方案的议案
7 关于2024年监事薪酬方案的议案
8 关于2023年度利润分配方案的议案
9 关于申请2024年度综合授信额度及担保额度预计的议案
10 关于续聘2024年度审计机构的议案
11 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 |
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2024-05-25
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2023年年度股东大会通知 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688597_20240525_4Q8F.pdf
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2024-05-25
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第三届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/688597_20240525_6E7D.pdf
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2024-05-25
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关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-11
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-04-26
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2024-04-20
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关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的公告 |
上交所公告,其它 |
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2024-04-20
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股东减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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2024年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于变更独立董事的议案
3.01 关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2024-04-16
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召开2024年度第2次临时股东大会 ,2024-05-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案
3.00 关于变更独立董事的议案
3.01 关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 |
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2024-04-16
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关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-16
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关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/688597_20240416_LAQC.pdf
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2024-04-16
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-13
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关于“煜邦转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-02
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可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/688597_20240402_U6NM.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ,2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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关于股份回购实施结果的公告 |
上交所公告,回购 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/688597_20240323_3XSV.pdf
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2024-03-20
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关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变动达到10%的公告 |
上交所公告,其它 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/688597_20240320_K9OA.pdf
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2024-03-19
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关于追认日常关联交易并预计2024 年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688597_20240319_G7ZZ.pdf
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2024-03-19
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关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案,股本变动 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688597_20240319_XS09.pdf
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2024-03-19
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告,委托理财 |
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仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/688597_20240319_QNXE.pdf
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