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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于监事会2021年度工作报告的议案
10 关于2022年监事薪酬事项的议案 |
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2022-04-27
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_26_eukovUe3.pdf
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2022-04-27
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_17_TPOlwbo2.pdf
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2022-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_24_p2w8gYi3.pdf
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2022-04-27
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_16_ETyCY6FJ.pdf
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于监事会2021年度工作报告的议案
10 关于2022年监事薪酬事项的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于监事会2021年度工作报告的议案
10 关于2022年监事薪酬事项的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年年度报告及其摘要的议案
2 关于2021年度财务决算报告的议案
3 关于2021年度董事会工作报告的议案
4 关于2021年度独立董事述职报告的议案
5 关于2022年度董事薪酬方案的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的议案
8 关于续聘2022年度审计机构的议案
9 关于监事会2021年度工作报告的议案
10 关于2022年监事薪酬事项的议案 |
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2022-04-27
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2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_2_jq3R178Z.pdf
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2022-04-27
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_13_EVHV7QpA.pdf
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2022-04-27
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关于申请2022年度综合授信额度及担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_14_FNwUDax1.pdf
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2022-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_25_EVapI1EF.pdf
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2022-04-27
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_21_VfqusPbm.pdf
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2022-04-27
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关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/688597_20220427_18_tCmjbDkO.pdf
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2022-03-31
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关于公司对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/688597_20220331_1_YAoasAyf.pdf
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2022-03-25
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2022-04-30; 一次变更日期: 2022-04-27; 一次变更公告日期: 2022-04-21; |
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2022-03-19
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/688597_20220319_1_5T55XtJL.pdf
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2022-02-25
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2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/688597_20220225_1_BrqcToV7.pdf
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2022-02-23
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/688597_20220223_1_O4BJ3dX1.pdf
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2022-02-22
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688597_20220222_2_vwpluaU7.pdf
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2022-02-22
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关于财务总监辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-22/688597_20220222_1_MtfDxAJv.pdf
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案 |
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2022-01-27
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688597_20220127_2_HN29x53k.pdf
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2022-01-27
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关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688597_20220127_5_QyHSlIDH.pdf
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2022-01-27
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关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688597_20220127_11_bWNnZU82.pdf
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2022-01-27
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第三届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688597_20220127_4_pgfs0kd2.pdf
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2022-01-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688597_20220127_3_3MifyA74.pdf
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2022-01-27
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-27/688597_20220127_1_aoaqUoaQ.pdf
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2022-01-27
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
2 关于变更公司经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记备案的的议案 |
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2022-01-19
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关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/688597_20220119_3_q3enIFSN.pdf
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2022-01-19
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/688597_20220119_1_pKhmEMPC.pdf
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