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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-09-19
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688597_20230919_6I8C.pdf
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2023-09-19
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2023年北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688597_20230919_RJZA.pdf
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2023-09-19
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关于公司使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-19/688597_20230919_6NB3.pdf
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2023-09-14
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/688597_20230914_W303.pdf
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《监事会议事规则》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《信息披露管理制度》
2.11 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
2.12 《股东大会累积投票实施细则》 |
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2023-08-29
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关于召开2023年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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关于变更注册地址、修订《公司章程》及部分管理制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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关于补选独立董事候选人并调整专门委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/688597_20230829_STLL.pdf
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2023-08-29
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2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-29
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举冯柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案
2.00 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案
2.01 《公司章程》
2.02 《股东大会议事规则》
2.03 《董事会议事规则》
2.04 《监事会议事规则》
2.05 《独立董事工作制度》
2.06 《对外担保管理制度》
2.07 《对外投资管理制度》
2.08 《关联交易管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
2.10 《信息披露管理制度》
2.11 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
2.12 《股东大会累积投票实施细则》 |
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2023-08-22
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-15
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股东及董监高集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-11
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向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-11/688597_20230811_4DRM.pdf
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2023-07-27
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688597_20230727_ESFT.pdf
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2023-07-27
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关于投资设立控股子公司暨开展新业务的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688597_20230727_4XK5.pdf
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2023-07-27
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-27/688597_20230727_FVLU.pdf
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2023-07-26
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向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688597_20230726_ZC1H.pdf
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2023-07-26
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关于董事长兼总经理及部分高级管理人员增持公司股份进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-26/688597_20230726_FP4V.pdf
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2023-07-24
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-24/688597_20230724_6RPJ.pdf
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2023-07-21
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向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-21/688597_20230721_7VKZ.pdf
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2023-07-20
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向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-20/688597_20230720_21Z4.pdf
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2023-07-18
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向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/688597_20230718_VHT3.pdf
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2023-07-18
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/688597_20230718_RY33.pdf
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2023-07-18
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/688597_20230718_QVG3.pdf
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2023-07-18
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向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-18/688597_20230718_C1X7.pdf
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2023-07-01
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关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-01/688597_20230701_097T.pdf
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