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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-11-13
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关于变更办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600819)“耀皮玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-25
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.01
加权平均净资产收益率(%) -0.18
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-18
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年10月17日召开，会议审议通过《关于常熟耀皮二线技术改造转型发展报告的议案》、《关于修订完善<高级管理人员激励与绩效管理办法>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-08-23
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.77
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-23
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年8月21日召开，会议审议通过《2012年半年度报告（全文及摘要）》的议案、《2012年度上半年内控规范实施进展报告》的议案、《关于广东耀皮股权转让事宜的报告》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.003166(含税)，税后10派0.002849最后交易日 ，2012-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.2元(含税)；B股每股现金红利0.003166美元(扣税前)。
A股股权登记日：2012年6月29日
B股股权登记日：2012年7月5日
B股最后交易日：2012年6月29日
除息日：2012年7月2日
A股现金红利发放日：2012年7月20日
B股现金红利发放日：2012年7月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.03166(含税)，税后10派0.02849红利发放日 ，2012-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.03166(含税)，税后10派0.02849除权日 ，2012-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.03166(含税)，税后10派0.02849登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.03166(含税)，税后10派0.02849最后交易日 ，2012-06-29 |
最后交易日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.003166(含税)，税后10派0.002849登记日 ，2012-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.003166(含税)，税后10派0.002849红利发放日 ，2012-07-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-26
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2011年年度分红，10派0.003166(含税)，税后10派0.002849除权日 ，2012-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-09
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月8日召开，会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年6月8日召开，会议审议通过《关于推选公司董事长的议案》、《关于推选公司副董事长的议案》、《关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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董事会决定于2012年6月8日(星期五)上午9:30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-18
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议公司《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2011年度利润分配预案》；
4、 审议公司《2011年年度报告及摘要》；
5、 审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
6、 审议公司《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
7、 审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、 审议公司《关于聘任会计师事务所并决定其年度报酬的议案》;
9、 审议公司《关于董事会换届选举暨第七届董事会董事候选人提名的议案》；
10、 审议公司《关于监事会换届选举暨第七届监事会监事候选人提名的议案》；
11、 审议公司《2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》 |
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2012-04-19
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.025
加权平均净资产收益率(%) -0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.79
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过《2011年年度报告（全文及摘要）》的议案、《2011年度董事会工作报告》的议案、《2011年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-09
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年2月8日召开，会议审议通过《关于调整公司董事的议案》、《关于向天津耀皮提供40000万元过渡贷款担保的报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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