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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-08
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-08,恢复交易日：2012-02-09 ，2012-02-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-19
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第六届董事会第二十一次会议决议公告暨关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2012年1月17日召开，会议审议通过《2011年度总经理报告》的议案、《关于2012年度经营预算的报告》的议案、《关于向天津耀皮提供40000万元过渡性贷款担保的报告》的议案等事项。
董事会决定于2012年2月8日(星期三)上午9:30召开公司2012年度第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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2011年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度实现归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-19
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事的议案》
2、审议《关于向天津耀皮提供40000 万元过渡性贷款担保的报告》的议案 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-29 |
拟披露年报 |
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2011-11-16
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过《关于常熟耀皮一线冷修的议案》、《关于常熟耀皮增透膜发展情况报告的议案》、《关于购置常熟基地剩余土地的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.86
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《关于对公司〈2011年第三季度报告（全文及摘要）〉的审核意见》、《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》等议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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总经理由“李亮佐”变为“柴楠” ，2011-10-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-10-29
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀皮玻璃集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《2011年第三季度报告（全文及摘要）》的议案、《关于子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司股权转让事宜的报告》的议案、《关于调整公司董事的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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公司名称由“上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
”变为“上海耀皮玻璃集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2011-09-09
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关于公司变更名称和经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已于近日完成了有关公司变更名称和经营范围的工商登记手续，并领取了新的企业法人营业执照。其中，即日起公司名称变更为“上海耀皮玻璃集团股份有限公司”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过《2011年半年度报告（全文及摘要）》的议案、《2011年上半年内部控制检查监督工作报告》的议案、《2011年上半年内部控制制度执行情况的自我评估报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过《2011年半年度报告（全文及摘要）》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-26
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.117
加权平均净资产收益率(%) 4.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.829
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2010年年度分红，10派0.05774(含税)，税后10派0.05196最后交易日 ，2011-06-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-06-22
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2010年年度分红，10派0.05774(含税)，税后10派0.05196红利发放日 ，2011-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-22
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：A股每10股派0.375元(含税)；B股每股派0.005774美元(含税)。
股权登记日：2011年6月27日(A股)
2011年6月30日(B股)
B股最后交易日：2011年6月27日
除息日：2011年6月28日
现金红利发放日：2011年7月18日(A股)
2011年7月20日(B股)
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-22
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2010年年度分红，10派0.05774(含税)，税后10派0.05196除权日 ，2011-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-22
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2010年年度分红，10派0.05774(含税)，税后10派0.05196登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2011年5月24日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过2011年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、通过关于继续提供担保事项的议案。
七、通过关于组建耀皮玻璃集团的议案。
八、通过关于发行中期票据的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2011年5月23日召开六届十六次董事会，会议审议通过《投资理财报告》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2011年4月26日发布的《公司六届十五次董事会决议公告暨关于召开2010年度股东大会的通知》，第2项议案的中文稿出现差错，原文为审议通过《财务报告(2010年1月～3月)》的议案，现更正为审议通过《财务报告(2011年1月～3月)》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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(900918) 耀皮B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 196787.73
申银万国证券股份有限公司国际部 176495.40
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 93965.80
国元证券股份有限公司国际部 72713.20
海通证券股份有限公司上海崮山路营业部 50380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 168645.16
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 127701.10
申银万国证券股份有限公司国际部 100093.93
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 73351.12
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 70036.12
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2011-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2011年4月22日召开六届十五次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于提议续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2011年度日常关联交易预计的议案：预计2011年公司与有关关联方发生的日常关联交易金额合计人民币46000万元。
四、通过关于修改《公司章程》的议案。
五、通过关于公司子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司继续为江门耀皮工程玻璃有限公司进行担保的议案，金额为23000万元。
董事会决定于2011年5月24日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 1.841
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.800
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2010 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2010 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2011 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2010 年度独立董事述职报告》；
9、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
10 审议公司《关于继续提供担保事项的议案》；
11 审议公司《关于组建耀皮玻璃集团的议案》；
12 审议公司《关于发行中期票据的议案》 |
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于近日召开六届十四次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本731,250,082股为基数，每10股派0.375元(含税)，B股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算；资本公积金不转增。
三、通过关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保的议案。
四、通过关于公司融资租赁的议案。
五、通过关于公司发行中期票据的议案：发行规模不超过净资产的40%；发行期限不超过5年。
六、通过《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》等。
上述有关事项尚须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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