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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于近日召开六届十四次董事会及六届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本731,250,082股为基数，每10股派0.375元(含税)，B股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算；资本公积金不转增。
三、通过关于天津耀皮玻璃有限公司融资租赁及担保的议案。
四、通过关于公司融资租赁的议案。
五、通过关于公司发行中期票据的议案：发行规模不超过净资产的40%；发行期限不超过5年。
六、通过《2010年内部控制制度执行情况的自我评估报告》等。
上述有关事项尚须提交公司2010年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.266
加权平均净资产收益率(%) 10.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.749
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.375元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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2010年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司初步测算，预计2010年年度业绩将出现较大盈利(上年同期归属于母公司股东的净利润为-210,869,909.82元)。具体数据以2010年年度报告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司以2500万元受让第一大股东上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)所持上海耀皮建筑玻璃有限公司(下称：耀皮建筑；截至2010年11月16日止，注册资本为人民币2亿元)6.1875%的股权，公司全资子公司格拉斯林有限公司以1513万元受让建材集团全资子公司香港海建实业有限公司所持耀皮建筑3.75%的股权。
公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)与公司关联方皮尔金顿意大利有限公司共同成立合资公司，名称暂定为天津耀皮皮尔金顿玻璃有限公司，建设天津耀皮浮法玻璃二线。项目总投资为人民币58427万元，注册资本为人民币4亿元，其中天津耀皮持有57%的股权。
上述事项均为关联交易；均尚需获得有关部门的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2011年1月27日召开六届十三次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2011年度预算(草案)报告的议案。
二、同意关于将耀皮康桥汽玻债权转为股权事宜：根据公司六届五次、十次董事会讨论通过的决议精神，同意按照经备案确认的评估价13730.34万元的50%，将应收康桥汽玻股权转让费6865.17万元，转为对康桥汽玻的股权投资。与此同时，建材集团也将应收股权转让费6865.17万元转为对康桥汽玻的投资。
三、通过关于受让上海耀皮建筑玻璃有限公司股权的议案。
四、同意2011年以公司自有资金，分阶段、分步骤向江门耀皮工程玻璃有限公司提供生产用流动资金，限额不超过人民币1亿元。
五、通过关于天津耀皮二线项目成立新合资公司的议案。
以上有关议案尚需提交股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-21
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关于国有股权无偿划转过户完成公告 |
上交所公告，股东名单 |
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近日上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，上海耀华玻璃厂所持公司全部计117,997,072股国有法人股(占公司总股本的16.14%)无偿划转给上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)的过户手续已经办理完成。至此，建材集团持有公司股份192,505,795股，占公司总股本的26.33%，成为公司第一大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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关于国有股股权无偿划转进展的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前获悉，上海建筑材料(集团)总公司与上海耀华玻璃厂的股份划转事宜已获得国有资产监督管理部门的批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-24
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关于国有股股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年11月23日从大股东上海建筑材料(集团)总公司(下称：建材集团)获悉，在上海国盛(集团)有限公司的支持和指导下，建材集团日前与其全资子公司上海耀华玻璃厂(下称：耀华厂)已签署了股份划转协议，耀华厂将所持有的公司全部16.14%股权计117997072股国有法人股无偿划转给建材集团。划转后建材集团将持有公司26.33%的股份，为公司第一大股东。上述股份划转尚需取得国有资产监督管理部门的批准。
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2010-11-15
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(900918) 耀皮B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司国际部 444181.70
国泰君安证券股份有限公司国际部 286841.12
渤海证券股份有限公司国际部 286061.52
中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 202367.74
申银万国证券股份有限公司国际部 177543.70
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 651304.19
国泰君安证券股份有限公司国际部 268233.88
招商证券股份有限公司国际部 142649.00
中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 104187.32
中国建银投资证券有限责任公司国际部 100852.25
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2010-10-28
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(900918) 耀皮B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司国际部 198205.07
国元证券股份有限公司国际部 194874.59
申银万国证券股份有限公司国际部 168940.52
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 149906.90
渤海证券股份有限公司国际部 148292.42
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 299998.50
国泰君安证券股份有限公司国际部 221766.30
招商证券股份有限公司国际部 116866.70
东方证券股份有限公司国际部 82926.12
广发证券股份有限公司上海吴兴路证券营业部 78736.91
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,278,692,317.42 5,772,988,965.46
所有者权益(或股东权益) 1,960,606,403.97 1,816,152,379.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.681 2.484
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,120,408.70 144,454,024.96
基本每股收益 0.100 0.198
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.054 0.092
加权平均净资产收益率(%) 3.95 7.65
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.16 3.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.358
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2010-09-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年9月28日以会前沟通和通讯表决方式召开六届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建耀皮玻璃集团(公司名称变更待有关部门审批核准后另行公告)的议案，并通过《集团章程》以及同意天津耀皮玻璃有限公司等七家控股子公司为集团成员。
二、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
上述议案均需提交公司股东大会审议批准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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2010年半年度报告补充更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已在相关媒体披露2010年半年度报告全文和摘要，经核查发现全文中有部分数据披露不完整，现予以更正，具体内容详见2010年9月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年8月26日召开六届十次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司按照包括购楼和装修、改造等费用合计不超过1亿元范围内购置办公楼。
三、同意根据公司六届五次董事会有关决议精神，按评估价值13730.34万元的50%即6865.17万元将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权协议转让给上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司。
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,309,647,475.98 5,772,988,965.46
所有者权益(或股东权益) 1,887,485,995.27 1,816,152,379.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.581 2.484
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,159,976,637.13 1,046,127,817.89
归属于上市公司股东的净利润 71,333,616.26 -99,466,859.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,439,086.79 -178,558,826.56
基本每股收益 0.098 -0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.038 -0.244
加权平均净资产收益率(%) 3.85 -4.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.293 0.212
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2010-08-26
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(900918) 耀皮B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司国际部 278725.63
中信万通证券有限责任公司国际部 246434.18
申银万国证券股份有限公司国际部 225121.02
东方证券股份有限公司国际部 176838.57
渤海证券股份有限公司国际部 154622.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 390880.85
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 180979.78
国泰君安证券股份有限公司国际部 114686.16
招商证券股份有限公司国际部 91409.07
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 62084.20
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2010-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年8月16日以通讯表决及会前沟通的形式召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将向皮尔金顿集团有限公司(其全资子公司为公司第二大股东；下称：集团公司)转让由公司控股及管理的所持天津耀皮玻璃有限公司(下称：天津耀皮)37.5%股权的议案。股权转让完成后，公司和集团公司将分别持有天津耀皮37.5%的股权。
二、通过关于对天津耀皮增资、新建和改造浮法玻璃生产线的议案：经公司六届八次董事会审议的关于建设天津耀皮二期项目的议案，日前已有进一步进展。若上述议案的股权转让能够顺利完成，董事会原则同意与集团公司共同增资天津耀皮，双方按照股权比例分别增资至持有其45%左右的股权的金额，共同新建日熔化量为600吨/天的浮法玻璃生产线，并对原有一线进行改造。
以上两项交易若形成将构成关联交易，仍需提交股东大会审议通过并获得政府相关部门的批准。
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2010-07-19
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2010年半年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年业绩同比将出现较大幅度的盈利(上年同期归属于母公司股东的净利润为-99466859.51元)，具体数据以2010年半年度报告为准。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-14
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关于委托理财公告 |
上交所公告 |
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根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司六届七次董事会通过的有关决议，日前公司在董事会授权范围内已与易方达基金管理有限公司及汇添富基金管理有限公司签订了资产管理合同(有效期为自合同起始日起一年)，委托两家公司进行专户理财，委托金额为人民币2.5亿元。
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2010-06-12
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关于委托理财公告 |
上交所公告 |
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根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司六届七次董事会通过的有关决议，日前公司在董事会授权范围内已与易方达基金管理有限公司及汇添富基金管理有限公司签订了资产管理合同(有效期为自合同起始日起一年)，委托两家公司进行专户理财，委托金额为人民币2.5亿元。
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2010-05-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年5月27日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于建设天津耀皮玻璃有限公司二期项目，授权经理部门根据项目进展情况履行必要的审批程序。
二、同意以股东贷款方式为华东耀皮玻璃有限公司提供流动资金贷款，金额为8000万元，期限一年。
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2010-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年5月27日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2010-05-06
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年4月30日发布的《六届七次董事会决议暨召开2009年度股东大会通知》中，第九项议案“审议通过《投资理财报告》的议案”的表决结果中文稿出现部分差错，现予以更正，具体内容详见2010年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-04-30
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009 年度财务决算和2010 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2009 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2009 年年度报告及摘要》；
6、审议公司《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
8、审议公司《2009 年度独立董事述职报告》 |
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2010-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年4月28日以通讯表决方式召开六届七次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于提议续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于2010年度日常关联交易预计的议案：预计公司与股东方皮尔金顿发生的关联交易包括按 TAA 协议支付的技术服务费、采购产品、销售商品、支付镀膜设备尾款等业务，预计金额为人民币13065万元；与北京泛华玻璃有限公司等联营公司发生的关联交易包括销售商品、采购产品及原材料、提供服务等业务，预计金额为人民币4451.11万元。
董事会决定于2010年5月27日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,983,742,776.74 5,772,988,965.46
所有者权益(或股东权益) 1,848,671,778.45 1,816,152,379.01
归属于上市公司股东的每股净资产 2.528 2.484
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 32,519,399.44 32,519,399.44
基本每股收益 0.044 0.044
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.012 0.012
加权平均净资产收益率(%) 1.775 1.775
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.460 0.460
每股经营活动产生的现金流量净额 0.060
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2010-03-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,163,603,356.68 2,502,374,873.11
归属于上市公司股东的净利润 -210,869,909.82 27,921,457.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -145,668,989.75 -52,648,352.11
基本每股收益 -0.288 0.038
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.199 -0.072
加权平均净资产收益率(%) -10.93 1.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -7.55 -2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 0.34
2009年末 2008年末
总资产 5,772,988,965.46 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 1,816,152,379.01 2,041,647,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.79
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年3月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
三、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
上述有关事项尚须提交公司2009年度股东大会审议。
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