| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-03-29
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年3月25日召开六届六次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
三、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
上述有关事项尚须提交公司2009年度股东大会审议。
|
|
|
2010-03-29
|
注册地址由“上海市浦东新区济阳路100号”变为“上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼” ，2009-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-22; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-04-01 |
|
|
2010-02-03
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2010年2月1日召开六届五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、原则同意常熟耀皮特种玻璃二期项目：在常熟新建总投资不超过2.7亿元人民币、日熔化量为250吨/天的一窑两线超白压延玻璃生产线，并授权经理层具体实施。
二、同意在总投资不超过1.99亿元人民币的前提下，新建年产190万平方米钢化、120万平方米LOW-E镀膜、90万平方米中空和15万平方米夹层玻璃生产线，扩建天津耀皮工程玻璃二期项目。
三、同意以2009年12月31日作为资产评估基准日，按照经备案确认的评估价作为转让价，将公司持有上海耀皮汽车玻璃有限公司50%的股权转让。
四、通过关于聘用公司常务副总经理、副总经理的议案。
五、通过关于计提和转销资产减值准备的议案。
|
|
|
2010-01-27
|
2009年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司初步测算，预计2009年年度业绩将出现较大亏损(上年同期归属于母公司股东的净利润为27921457.55元)，具体数据以2009年年度报告为准。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-11-25
|
监事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
汤富强(因工作变动)向上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司监事会提交了辞去监事职务的申请。根据有关规定，上述辞职不会导致公司监事人数低于法定人数。
|
|
|
2009-10-27
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,951,059,355.27 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 1,928,963,052.72 2,041,647,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.64 2.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,407,623.40 -98,059,236.11
基本每股收益 0.002 -0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.276
全面摊薄净资产收益率(%) 0.073 -5.084
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -1.21 -10.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.53
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-16
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年9月15日召开六届三次董事会，会议审议通过推选林益彬为公司董事长等事项。
|
|
|
2009-09-16
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年9月15日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事的议案。
|
|
|
2009-09-10
|
重要事项公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于日前与皮尔金顿集团有限公司签署了一份谅解备忘录，主要是对在常熟新建的浮法玻璃工厂安装第二套在线镀膜设备，以及在中国市场上开发镀膜产品潜能的机会达成初步一致。此次签署的仅为意向，尚待进一步讨论，还需提交公司董事会、股东大会审议后方可签署协议。
|
|
|
2009-08-27
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年8月25日召开六届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于调整公司董事的议案。
三、鉴于公司全资子公司广东耀皮玻璃有限公司(下称：广东耀皮)存在设备老化等因素，为此同意不再对其实施冷修和技术改造并授权经理部门处置相关资产。
四、通过关于对广东耀皮计提资产减值的议案。
董事会决定于2009年9月15日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-08-27
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,953,279,089.21 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 1,942,180,430.96 2,041,647,290.47
每股净资产 2.66 2.79
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,046,127,817.89 1,337,022,923.32
净利润 -99,466,859.51 41,048,957.95
扣除非经常性损益后的净利润 -178,558,826.56 44,262,772.82
基本每股收益 -0.136 0.056
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.244 0.061
净资产收益率(%) -5.12 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 0.22
|
|
|
2009-08-27
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
|
|
2009-07-25
|
2009年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司初步测算，预计2009年半年度业绩将出现较大亏损(上年同期归属于母公司股东的净利润为41048957.95元)。具体数据以2009年半年度报告为准。
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925登记日 ，2009-08-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925除权日 ，2009-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925红利发放日 ，2009-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925登记日 ，2009-08-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925红利发放日 ，2009-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2009-08-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2009-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2009-07-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派0.20元人民币(含税)；B股每股派0.002925美元(含税)。
股权登记日：2009年7月29日(A股)；2009年8月3日(B股)
B股最后交易日：2009年7月29日
除息日：2009年7月30日(A、B股)
现金红利发放日：2009年8月5日(A股)；2009年8月7日(B股)
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925除权日 ，2009-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925最后交易日 ，2009-07-29 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-24
|
2008年年度分红，10派0.02925(含税)，税后10派0.02925最后交易日 ，2009-07-29 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-10
|
更正公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年6月9日发布的《2008年度股东大会决议公告》中，第九项议案《关于2009年度日常关联交易预计的议案》的表决结果出现部分差错，现予以更正，具体内容详见2009年6月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-06-09
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年6月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
|
|
| | | |
