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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年6月8日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第六届董、监事会董、监事。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案。
六、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2009-06-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年6月8日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选贺涛为公司董事长。
二、聘任李亮佐为公司总经理，金闽丽为公司董事会秘书。
三、推选罗自强为公司监事会主席。
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2009-05-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票已连续三个交易日(2009年5月14日、15日和18日)收盘价格达到涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实确认：截止目前，公司前期披露的信息不存在需更正、补充事项；公司生产经营情况正常，不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项；公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，且在公司股票异常波动期间未买卖公司股票；公司实际控制人、控股股东及公司董事会承诺：未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等重大事项。
董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，请广大投资者注意风险。
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2009-05-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《独立董事2008 年度述职报告》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2009-05-14
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告》；
4、审议公司《2008 年度利润分配预案》；
5、审议公司《2008 年年度报告及摘要》；
6、审议《关于董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举暨第六届监事会监事候选人提名的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；
9、审议《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
10、审议《独立董事2008 年度述职报告》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、关于修改《董事会议事规则》的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2009-05-14
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年5月13日以通讯表决方式召开五届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案：本次会议对五届二十五次董事会审议通过的同名议案进行了补充。按照2009年度财务预算，公司计划年内累计将向关联公司北京泛华玻璃有限公司购入加工玻璃总价约合996万元人民币。董事会同意新增该项预计额度，并相应调整公司2009年度日常关联交易预计额度至15699万元人民币。
二、同意对公司控股子公司广东耀皮玻璃有限公司日熔化量为550吨的浮法玻璃生产线进行停产，并授权经理部门作冷修技术改造准备。
董事会决定于2009年6月8日下午召开2008年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-08
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股东减持股份公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年5月7日接到第五大股东中国东方资产管理公司(本次减持前持有公司股份43488348股，占公司总股本的5.95%，下称：东方资产)发来的有关函，截止2009年5月6日，东方资产已通过上海证券交易所交易系统累计减持公司无限售条件流通股7182850股(占公司总股本的0.98%)，尚持有公司无限售条件流通股36305498股(占公司总股本的4.96%)，仍为公司第五大股东。
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,037,921,359.73 6,166,215,406.12
所有者权益(或股东权益) 2,006,443,963.94 2,041,647,290.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 2.79
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -35,194,946.88 -35,194,946.88
基本每股收益 -0.048 -0.048
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.09 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) -1.75 -1.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.27 -3.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2009-04-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年4月22日召开五届二十五次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年末总股本731250082股为基数，每10股派0.20元(含税)。B股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度外部审计机构的议案。
五、通过关于2009年度日常关联交易预计的议案：预计2009年公司日常关联交易总额约为14703万元人民币，其中：公司将向关联方支付购买产品金额约人民币2558万元；母公司及子公司向关联方支付技术服务费约人民币1039万元；子公司向关联方支付相关许可证费500万欧元、设备款627万欧元及85万英镑。
六、通过董、监事会换届选举暨第六届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事候选人提名的议案。
七、批准公司可用于投资理财的限额为人民币5亿元，其中用于专户理财的限额不超过人民币2亿元，其余部分可用于购买新股或由金融机构经批准发行的低风险理财产品，上述投资理财的期限至2010年6月止。
八、通过关于修改《公司章程》的议案。
九、同意继续为子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司金额不超过人民币3608万元的贷款提供担保，期限至2010年12月31日。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-04-24
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 2,502,374,873.11 2,290,683,423.03
归属于上市公司股东的净利润 27,921,457.55 125,916,107.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -52,648,352.11 21,557,351.53
基本每股收益 0.038 0.172
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.072 0.029
全面摊薄净资产收益率(%) 1.37 6.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.58 1.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.26
2008年末 2007年末
总资产 6,166,215,406.12 5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益) 2,041,647,290.47 2,080,395,810.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.79 2.85
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每股派0.02元(含税)。
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2009-04-11
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办公地址由“上海市浦东新区济阳路100号”变为“上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼” ，2009-04-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-11
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变更办公地址及联系方式公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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自2009年4月20日起，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司办公地址迁至上海市浦东新区莲溪路1210号1号楼(邮编：201204)，具体联系方式如下：
总机：0086-021-61633599
传真：0086-021-58801554
投资者咨询电话：0086-021-61633522
国际互联网网址：http://www.sypglass.com
电子邮箱：office@sypglass.com
公司将在相关程序完成后向上海市工商行政管理局办理注册地址变更事宜。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-04
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司本次有限售条件的流通股472925787股将于2009年2月9日起上市流通。
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2009-01-22
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司股东的净利润较上年同期(归属于母公司股东的净利润为125916107.23元)减少80%左右。具体数据以2008年年度报告为准。
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2009-01-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2009年1月20日召开五届二十四次董事会及五届十六次监事会，会议审议同意控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司为其控股子公司江门耀皮工程玻璃有限公司项目建设贷款提供2.3亿元的连带责任担保。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-24 |
拟披露年报 |
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2008-12-12
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重大事项公告
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上交所公告 |
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根据济阳路100号、88号搬迁事项的计划及进度，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司将于2008年12月20日停止济阳路100号济阳工厂一线的生产，并在12月30日停止济阳路100号济阳工厂二线及济阳路88号控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司济阳路工厂(原上海阳光镀膜玻璃有限公司)的生产。
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2008-12-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年12月5日召开五届二十三次董事会，会议推选贺涛为公司董事长。
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2008-12-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年12月5日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司董事的议案。
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2008-11-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
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2008-11-20
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年11月19日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意龙万里因年龄原因辞去公司董事长、董事职务。
二、通过关于调整公司董事的议案。
董事会决定于2008年12月5日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-11-20
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于调整公司董事的议案》； |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,415,191,097.67 5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益) 2,055,959,801.45 2,080,395,810.40
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 327,540.49 41,376,498.43
基本每股收益 0.0004 0.057
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.053
全面摊薄净资产收益率(%) 0.016 2.01
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.013 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2008-10-11
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规范部分法人股不合格证券账户通知
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于日前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)《关于规范无指定交易不合格上海A股证券账户的通知》。由于历史原因，公司部分法人股股东在登记公司登记的注册资料存在不规范的情况(股东名称为空或仅为四个汉字的简称、证件编号缺失等)。
现根据通知，自2008年10月1日起，仍未完成规范的无指定不合格账户将被限制指定交易即时生效。因此，公司提醒相关股东尽快补齐或改正无指定不合格账户注册资料。如果股东单位已注销，可通知其承继单位申请办理歇业变更业务以完成规范。
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2008-10-11
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签订搬迁补偿款支付补充协议书公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司曾于2007年5月25日及11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)分别签订《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》及其补充合同。鉴于世博会配套工程建设需要，经协商，公司已与申江集团签订《济阳路100号搬迁补偿款支付补充协议书》，就原合同的补偿款支付进度修改事宜达成一致。依照协议约定，申江集团2008年、2009年年内应分别向公司支付补偿款项累计6.335亿元(截至公告日，已如期到帐6亿元)、3.68亿元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布发行短期融资券公告 |
上交所公告 |
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经中国人民银行有关文件核准，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司日前已完成4亿元短期融资券的公开发行。本期债券采用面值发行，利率6.52%，期限365天，起息日为2008年9月23日，兑付日为2009年9月23日，无担保。
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2008-08-20
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2008年8月18日召开五届二十次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意追加3.75亿元人民币对江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(下称：江苏耀皮)浮法一线进行在线 LOW-E 改造，并同意对该项目提供不超过1亿元人民币的股东贷款，不足部分由江苏耀皮自行解决。
二、同意公司及其全资子公司格拉斯林按出资比例共同向常熟耀皮特种玻璃有限公司(下称：常熟耀皮)增资1292万美元，以开展常熟耀皮二线项目建设。
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,579,773,148.55 5,220,728,077.21
所有者权益(或股东权益) 2,121,444,768.35 2,080,395,810.40
每股净资产 2.90 2.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,337,022,923.32 1,136,051,885.53
净利润 41,048,957.95 51,592,706.00
扣除非经常性损益后的净利润 44,262,772.82 52,016,340.41
基本每股收益 0.06 0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.07
净资产收益率(%) 1.93 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.15
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2008-08-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第五大股东中国东方资产管理公司的全资子公司上海东兴投资控股发展公司(下称：东兴投资)在上海联合产权交易所(下称：产交所)挂牌转让其持有的公司控股子公司上海耀皮建筑玻璃有限公司(原上海阳光镀膜玻璃有限公司，注册资本人民币20000万元，下称：耀皮建筑)1.3125%的股权，截至摘牌日，公司为唯一合法受让人。公司已于日前与东兴投资签订产权交易合同，以截止2007年6月30日耀皮建筑的净资产评估值43346.22万元为依据，经协商确定标的股权的转让价格为6989523.59元人民币。
该事项构成关联交易，尚需政府有关部门批准。
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