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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件及国务院国有资产监督管理委员会对中国复合材料集团有限公司参与公司股权分置改革的批复，公司的股权分置改革方案已获得相关国有资产管理部门批准 |
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2005-12-12
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公布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月21日13时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-05
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月21日13时召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-30
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革方案自2005年11月21日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与A股流通股股东进行了广泛的沟通。非流通股股东对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
公司现将原改革方案中的对价安排水平调整为：动议非流通股股东总共安排16406277股股份作为对价以获得流通权，公司的A股流通股股东每持有10股公司A股股票将实际获得非流通股股东支付的3.5股股票。在对价安排执行完成后，公司每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。
公司股票将于2005年12月1日复牌。
投资者在投票前，请仔细阅读公司董事会2005年11月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要 |
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2005-11-22
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登公司股权分置改革说明书(摘要)。经核查，在摘要正文第一部分第(三)节保荐机构对本次对价安排的分析意见中，“(截至2005年11月17日换手率为100%时间区间内的平均交易价格)下降到3.91元/股，对应的市盈率水平为14.70”部分有误，应修正为“(截至2005年11月17日换手率为100%时间区间内的平均交易价格)下降到3.28元/股，对应的市盈率水平为12.42” |
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2005-11-21
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公布关于召开相关股东会议的通知，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会决定于2005年12月21日13时召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月19日-12月21日期间各交易日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司除公募法人股外的全体非流通股股东拟以送股方式向Ａ股流通股股东安排对价，Ａ股流通股股东持有的每10股流通A股将获得非流通股股东支付的3股股票。
针对本次股权分置改革，公司非流通股股东中国复合材料集团有限公司、上海耀华玻璃厂、上海建筑材料(集团)总公司、中国东方资产管理公司分别作出如下承诺：
1、承诺人遵守《上市公司股权分置改革管理办法》第二十七条第(一)项的规定，持有的公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、承诺人持有的公司除公募法人股外的原非流通股股份在前项承诺期满后的二十四个月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2005年12月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体Ａ股流通股股东；征集时间自2005年12月9日至2005年12月20日(正常工作日每日10:00-16:00)；本次征集投票权为董事会无偿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。(600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股权分置改革的安排，公司A股股票自2005年11月21日起停牌，最晚于2005年12月1日复牌，公司B股股票2005年11月21日上午停牌一小时。公司股权分置改革期间，公司B股股票正常交易 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,投资项目 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年10月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司申请发行短期融资券的报告。
三、通过超白压延玻璃生产线项目可行性研究报告，决定和香港格拉斯林公司共同投资14610万元在江苏常熟沿江开发区建设一条超白压延玻璃生产线。其中公司占75%的股权比例 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,854,967,282.36 3,196,512,613.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,985,728,656.66 1,913,340,535.70
每股净资产 2.72 2.62
调整后的每股净资产 2.60 2.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 224,220,124.73
每股收益 0.047 0.159
净资产收益率(%) 1.74 5.87 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,829,069,867.12 3,196,512,613.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,945,063,893.01 1,913,340,535.70
每股净资产 2.66 2.62
调整后的每股净资产 2.56 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 864,665,500.45 755,691,842.98
净利润 82,041,203.72 92,242,351.20
扣除非经常性损益后的净利润 81,360,991.08 92,772,323.46
每股收益 0.112 0.189
净资产收益率(%) 4.22 4.74
经营活动产生的现金流量净额 104,681,466.55 223,488,329.89 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：按2004年年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.20元(含税)，扣税后实际发放现金红利每股人民币0.18元。B股股利以美元支付，每股派0.024165美元(含税)。
股权登记日：A股：2005年7月5日
B股：2005年7月8日
最后交易日：2005年7月5日
除息日：2005年7月6日
现金红利发放日：A股：2005年7月12日
B股：2005年7月15日 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，最后交易日 ，2005-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，登记日 ，2005-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-30
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，除权日 ，2005-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年6月9日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让所持常熟耀皮玻璃有限公司25%出资额关联交易的议案。
二、通过关于与皮尔金顿意大利有限公司共同投资设立中外合资江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司关联交易的议案。
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2005-06-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司四届十次董事会和公司全资子公司格拉斯林有限公司第六次董事会审议同意，公司于2005年6月9日与皮尔金顿意大利有限公司分别签署了一份《出资额转让协议》、《合资合同》和《公司章程》；格拉斯林有限公司于同日与皮尔金顿意大利有限公司分别签署了一份《出资额转让协议》。根据协议规定，公司以2456755.07美元，格拉斯林有限公司以1812375美元分别将所持有常熟耀皮玻璃有限公司(注册资本为4833万美元，公司占有75%的股权)25%的出资额售让给皮尔金顿意大利有限公司。转让完成后，常熟耀皮玻璃有限公司更名为江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司(下称：PSYP)，PSYP投资总额9668万美元，其中注册资本4833万美元，投资双方均出资2416.5万美元，公司
和皮尔金顿意大利有限公司各占50%的股权，投资总额和注册资本之间的差额将由PSYP在没有向股东方追索权的情况下通过借款方式筹集。
上述交易构成关联交易，须经中华人民共和国商务部或其授权的审批机构批准，并自批准之日起生效。
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2005-06-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年6月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过调整公司董事的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘请会计师事务所的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,812,554 3,196,513
股东权益(不含少数股东权益) 2,053,477 1,913,340
每股净资产(元) 2.81 2.62
调整后的每股净资产(元) 2.62 2.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,942 -38,942
每股收益(元) 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.15 2.15
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2005-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年4月20日召开四届九次董事会
及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度第一季度报告。
三、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年年末总股本731250082股
为基数，每股派0.20元(含税)。
四、批准2004年度新增计提固定资产减值准备6398853.73元、坏帐准备7099
237.28元、存货跌价准备2838757.26元, 批准2004以及以前年度坏帐15924474.8
0元上报税务核销。
五、通过调整公司董事的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及德豪国际(BDO Internation
al)会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月9日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项
。
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-09 |
召开股东大会 |
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| 关于公司的具体事项通知如下：
(一)召开会议基本情况：
1、会议召集人：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司第四届董事会；
2、会议时间：2005年6月9日(星期四)上午9：00；
3、会议地点：上海市浦东新区济阳路100号(公司本部)
4、会议方式：现场投票表决
(二) 会议审议事项
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议关于调整公司董事的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
9、审议关于公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案。
(三) 会议参加对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年5月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2005年5月27日登记在册的本公司B股股东(B股最后交易日为2005年5月24日)；
3、因故不能参加会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决。
(四) 登记方法：
1、法人股股东持有股东单位证明、法人授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、社会公众股股东持有本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。
3、登记日期：2005年6月1日 9：00-16：00
4、登记地点：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
(五) 其他事项：
1、根据有关规定2004年度股东大会不向股东发放礼品；
2、出席会议的代表交通及食宿费自理；
3、会议联系方式：
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
联系人： 金闽丽 陆丰华
特此公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会
二OO五年四月二十二日
附件1：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(盖章) 受托人签名(盖章)
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托日期：2005年 月 日
委托人持股数
附件2：董事候选人维多利·德·莱奥尼巴斯先生简历：
维多利·德·莱奥尼巴斯,男,1949年5月出生,获机械工程荣誉学位。曾任SIV公司生产计划部经理、汽车玻璃前挡工厂经理、总经理助理、工程总监、SIV集团技术总监、生产技术工程总监、皮尔金顿工程及技术开发总监、玻璃纤维和镜子业务总监、欧洲汽车业务工程总监,现任皮尔金顿集团建筑产品工程副总裁。
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2005-04-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2004年 2003年
主营业务收入 1,660,401 1,185,066
净利润 192,923 133,524
总资产 3,196,513 2,426,124
股东权益(不含少数股东权益) 1,913,341 1,810,692
每股收益(元) 0.264 0.274
每股净资产(元) 2.62 3.71
调整后的每股净资产(元) 2.53 3.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 0.50
净资产收益率(全面摊薄、%) 10.08 7.37
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.20元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-26 |
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2005-02-28
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公布2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600819、900918)“耀皮玻璃、耀皮B股”
本公告所载上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 166,582 118,507
主营业务利润 51,990 35,362
利润总额 24,743 16,617
净利润 19,545 13,352
每股收益(元) 0.267 0.274
净资产收益率(%) 10.21 7.37
每股净资产(元) 2.62 3.71
说明：2004年公司实施了每10股转增5股的分配方案，总股本由2003年年末的487500054股增加到2004年年末的731250082股，以上每股收益和每股净资产指标是按2003年和2004年年末股本总数分别计算得出。
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增5最后交易日 ，2004-07-09 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-06
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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