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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-05
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公布有限售条件的流通股上市公告
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上交所公告，股本变动 |
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| 公布有限售条件的流通股上市公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司本次有限售条件的流通股7542938股将于2007年2月8日起上市流通。
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2007-02-02
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年1月31日召开五届四次董事会，会议审议同意公司与股东上海建筑材料(集团)总公司(持有公司10.19%股份)及其全资子公司香港海建实业有限公司共同按出资比例对上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(公司持有其50%股权)增资8000万元人民币，其中公司出资4000万元。通过引进钢化炉和相关配套预处理等关键设备，自行设计制作烘弯炉、连线设备和自动上片三大系统，新增扩建40万套汽车玻璃的生产能力。该项目总投资11031万元。
上述增资行为构成关联交易。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年10月23日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意调整北方工程玻璃项目预算，决定由公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光镀膜)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林)共同投资在天津北辰科技园区兴建工程玻璃项目，注册资本16000万元，由阳光镀膜和格拉斯林分别出资75%和25%。
三、同意张旭任公司证券事务代表 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,621,450,495.85 3,779,265,340.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,919,834,643.49 1,993,764,969.40
每股净资产 2.63 2.73
调整后的每股净资产 2.52 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 84,640,160.74
每股收益 0.002 0.01
净资产收益率(%) 0.058 0.37 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-29
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司拟为控股子公司广东耀皮玻璃有限公司(公司出资100%)提供总额不超过2000万美元的流动资金综合授信额度担保；为控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(公司出资75%)提供总额不超过人民币9480万元的冷修贷款担保。公司五届二次董事会同意上述担保事项。目前公司未与金融机构签署担保协议。
公司对外担保数额累计为47891万元(不含上述担保)，均为对控股子公司的担保。无逾期担保 |
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2006-08-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年8月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司董、监事会议事规则的议案。该事项尚需提交下次股东大会审议 |
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2006-08-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,603,069,352.34 3,779,265,304.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,996,328,956.39 1,993,764,969.40
每股净资产 2.73 2.73
调整后的每股净资产 2.63 2.64
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 838,769,920.52 864,665,500.45
净利润 6,081,571.79 82,041,203.72
扣除非经常性损益的净利润 -20,629,291.26 81,360,991.08
每股收益 0.008 0.112
净资产收益率(%) 0.305 4.22
经营活动产生的现金流量净额 56,303,642.27 104,681,446.55 |
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2006-07-05
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：按2005年12月31日的总股本731250082股为基数，每10股派1.00元人民币(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.012472美元(含税)。
股权登记日：A股：2006年7月10日
B股：2006年7月13日
最后交易日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：A股：2006年7月18日
B股：2006年7月21日 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472登记日 ，2006-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472最后交易日 ，2006-07-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12472(含税)，税后10派0.12472除权日 ，2006-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年6月8日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举龙万里为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李亮佐为公司总经理、金闽丽为公司董事会秘书。
三、选举罗自强为公司第五届监事会主席 |
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2006-06-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年6月8日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案 |
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2006-05-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年5月8日召开四届十七次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年6月8日上午召开2005年度股东大会，审议以上及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-09
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配方案》；
5、审议公司《2005年年度报告》（正文及摘要）；
6、审议公司《董事会换届选举的议案》；
7、审议关于《监事会换届选举的议案》；
8、审议关于《独立董事津贴标准的议案》；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
11、审议关于《公司续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,766,409,987.66 3,779,265,304.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,993,925,073.49 1,993,764,969.40
每股净资产 2.73 2.73
调整后的每股净资产 2.64 2.64
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,710,640.18 -23,710,640.18
每股收益 0.003 0.003
净资产收益率(%) 0.09 0.09 |
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2006-04-27
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2005年末 2004年末
总资产 3,779,265 3,196,513
股东权益(不含少数股东权益) 1,993,765 1,913,341
每股净资产(元) 2.73 2.62
调整后的每股净资产(元) 2.64 2.53
2005年 2004年
主营业务收入 1,842,522 1,660,401
净利润 125,323 192,923
每股收益(元) 0.171 0.264
净资产收益率(%) 6.29 10.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 0.63
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每股派人民币0.10元(含税) |
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2006-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年4月25日召开四届十六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年第一季度报告。
三、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年年末总股本731250082股为基数，每股派人民币0.10元(含税)。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司及德豪国际会计师事务所分别为公司境内及境外审计机构的议案。
上述有关事项需提交股东大会审议 |
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2006-04-07
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公布关于发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司已于近日收到中国人民银行通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币7.5亿元，限额有效期至2007年3月底，在限额内可分期发行，本次发行由中国银行负责主承销 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-02-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年2月15日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意苏德昌不再担任公司董事；选举王金康为公司第四届董事会董事。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司发行短期融资券的议案。
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2006-01-25
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施本次股权分置改革方案：A股流通股股东每持有10股A股流通股将获得非流通股股东支付的3.5股股份对价。A股流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年2月6日
对价股份上市日：2006年2月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年2月8日起，公司A股股票简称变更为“G耀皮”，股票代码保持不变。
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2006-01-25
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年1月24日收到中华人民共和国商务部有关批件，同意公司股权分置改革涉及的股权变更事项。
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2006-01-13
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于调整公司董事的议案；
2、审议关于修改《公司章程》的议案；
3、审议关于《公司发行短期融资券》的议案； |
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2006-01-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2006年1月11日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年2月15日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-12-22
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公布A股市场相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2005年12月21日召开A股市场相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于近日收到上海市国有资产监督管理委员会有关批复文件及国务院国有资产监督管理委员会对中国复合材料集团有限公司参与公司股权分置改革的批复，公司的股权分置改革方案已获得相关国有资产管理部门批准 |
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