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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年10月31日召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过在广东省江门市新会开发区建设广东耀皮工程玻璃有限公司的议案。
二、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过聘请上会会计师事务所有限公司为公司2007年度外部审计机构的议案。
四、推选保罗·拉芬斯克罗夫特为公司副董事长。
五、通过济阳工厂迁建项目打桩工程的议案。
六、通过子公司江苏耀皮向皮尔金顿购买材料和服务的关联交易事项。
七、通过济阳路100号和88号地块搬迁补偿相关事项的议案：公司于2007年11月1日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江集团)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿补充合同》，对公司位于济阳路100号地块的有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建进行补偿，搬迁补偿补充金额为人民币80000万元；公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(公司拥有其84.063%的股权，下称：阳光公司)于同日与申江集团签署了《上海市浦东新区济阳路88号搬迁补偿合同》，将阳光公司位于济阳路88号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物等，该地块占地面积为16312平方米)转让给申江集团实施土地储备和市政基础设施建设，总的补偿金额为人民币7000万元(房屋土地补偿、设备搬迁以及生产设备重置补偿、停歇业损失补偿等)。
上述有关事项尚需提交股东大会审议。
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,898,891,420.26 4,631,962,227.51
股东权益(不含少数股东权益) 2,024,230,842.56 1,976,764,864.53
每股净资产 2.77 2.70
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,186,213.69 65,778,919.68
基本每股收益 0.02 0.09
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.09
净资产收益率(%) 0.70 3.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 3.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-09-14
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会审议通过公司控股子公司天津耀皮玻璃有限公司(下称：TSYP)实施冷修项目的议案并根据经营层年初计划于日前开始停产，实施TSYP浮法玻璃生产线的冷修项目。该项目计划于2007年12月底前恢复生产，项目预算12300万元人民币。
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2007-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年8月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。
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2007-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年8月23日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度报告及其摘要。
二、原则通过济阳工厂浮法线搬迁项目方案，总的工程造价不超过8亿元人民币。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,876,902,005.22 4,631,962,227.51
股东权益 2,024,669,630.60 1,976,764,864.53
每股净资产 2.77 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,136,051,885.53 900,316,361.60
净利润 51,592,706.00 -6,494,231.14
基本每股收益 0.07 -0.009
净资产收益率(%) 2.55 -0.003
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 0.08
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.02624(含税)，税后10派0.02624最后交易日 ，2007-08-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.02624(含税)，税后10派0.02624登记日 ，2007-08-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.02624(含税)，税后10派0.02624红利发放日 ，2007-08-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-31
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.20元人民币(含税)；B股股利以美元支付，每股派0.002624美元(含税)。
股权登记日：A股：2007年8月3日
B股：2007年8月8日(最后交易日：2007年8月3日)
除息日：2007年8月6日
现金红利发放日：A股：2007年8月10日
B股：2007年8月17日
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2007-07-31
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2006年年度分红，10派0.02624(含税)，税后10派0.02624除权日 ，2007-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-19
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经征询，公司不存在有应披露未披露的重大信息，目前生产经营状况正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
公司董事会确认，未获悉有对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-07-16
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[20072预增](900918) 耀皮B股：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
根据上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期增长700%以上(上年同期净利润为608.16万元，未按新会计准则调整)，具体数据将以2007年8月25日披露的公司2007年半年度报告为准。
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2007-07-16
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公告 |
上交所公告，税率变动 |
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根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的有关通知，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司的玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%，这将导致公司2007年下半年出口产品的销售成本相应上升，预计减少利润近人民币2000万元。对此，公司将采取相关措施，最大限度降低此次出口退税率下调所带来的不利影响。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月28日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司成立独资子公司江苏华东耀皮玻璃有限公司，在常熟实施耀皮迁建项目，建设两条高品质浮法玻璃生产线，新公司注册资本3亿元。
二、通过广东耀皮工程玻璃项目可行性研究报告：同意公司控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(下称：阳光公司)和全资子公司格拉斯林有限公司(下称：格拉斯林公司)共同投资成立广东耀皮工程玻璃有限公司，在广东江门建设工程玻璃项目，项目注册资本1.6亿，其中阳光公司和格拉斯林公司分别出资75%和25%。
三、同意公司控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司(下称：康桥汽玻)和韩国世进株式会社共同成立一家粘贴玻璃合资公司，新公司注册资本150万美元，其中康桥汽玻出资76.5万美元，占新公司51%股权。同时同意新公司收购上海唐纳利福华粘贴玻璃有限公司存货、厂区办公室装修和固定资产等经营性资产，合计705.6万元。
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2007-06-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券,分配方案,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年6月20日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司董事的议案。
四、通过关于发行短期融资券的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案。
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2007-05-26
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年5月24日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行短期融资券的报告。
二、通过关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案：为配合和支持上海世博会配套市政工程动迁之需要，按照相关规定，公司于2007年5月25日与上海市申江两岸开发建设投资(集团)有限公司(下称：申江开发)签署了《上海市浦东新区济阳路100号搬迁补偿合同》，将公司名下位于济阳路100号的国有土地使用权(包括土地、地上建筑物、设备、码头等)转让给申江开发实施土地储备和市政基础设施建设，该地块占地面积为198320平方米，搬迁补偿金额为101000万元。此次搬迁协议只涉及土地补偿(包括地上建筑物、设备、码头等)，有关玻璃制造涉及的设备重置及工厂重建等和申江开发还在商谈中。
董事会决定于2007年6月20日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算和2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告（正文及摘要）；
6、审议《关于调整公司董事的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于续聘2007年度审计机构并决定其年度报酬的议案》；
11、审议《关于济阳路100号地块搬迁补偿相关事项的议案》 |
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2007-05-08
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司股票于2007年4月26日、27日、30日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会作如下公告：
截至目前，公司生产经营情况一切正常，广东耀皮玻璃有限公司烟道坍塌事故已经得到了妥善处理，并已于2007年4月29日恢复正常生产；公司根据上海城市建设规划要求，正就公司所属济阳路地块迁建的相关事项与市有关部门接洽。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-30
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公布关于执行新会计准则公告 |
上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会已审议通过关于执行新企业会计准则的议案，并于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-28
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公布关于执行新会计准则公告
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上交所公告，其它 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司五届四次董事会已审议通过关于执行新企业会计准则的议案，并于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》。执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司于2007年4月24日召开五届五次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本731250082股为基数，每股派0.02元人民币(含税)。
四、通过关于调整公司部分董事的议案。
五、通过续聘2007年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,610,690,129.86 3,779,265,304.52
股东权益(不含少数股东权益) 1,932,228,898.22 1,993,764,969.40
每股净资产 2.64 2.73
调整后的每股净资产 2.57 2.64
2006年 2005年
主营业务收入 1,774,898,300.00 1,842,522,400.00
净利润 23,234,428.24 125,322,884.73
每股收益 0.032 0.171
净资产收益率(%) 1.20 6.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.49
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派人民币0.02元(含税)。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,045,774,567.30 4,631,962,227.51
股东权益(不含少数股东权益) 1,990,082,456.53 1,976,764,864.53
每股净资产 2.72 2.70
报告期 年初至报告期期末
净利润 18,073,295.05 18,073,295.05
基本每股收益 0.025 0.025
净资产收益率(%) 0.908 0.908
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.936 0.936
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2007-04-21
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重大事项公告 |
上交所公告，重大事故 |
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上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司控股子公司广东耀皮玻璃有限公司于2007年4月18日在清理熔窑烟道过程中，由于可燃气体的冲击，造成部分烟道坍塌，致使生产线停产，但没有伤及人员。目前整个抢修工作正在进行，保险公司已开展理赔勘察工作，预计5-7日能恢复正常生产。此次生产事故预计造成损失人民币700万元左右。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-08
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[20064预减](900918) 耀皮B股：2006年度业绩预减公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预减公告
经上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩与去年同期相比下降幅度在50%以上(上年同期净利润为125322884.73元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
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2007-02-05
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公布有限售条件的流通股上市公告
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上交所公告，股本变动 |
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| 公布有限售条件的流通股上市公告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司本次有限售条件的流通股7542938股将于2007年2月8日起上市流通。
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