机电Ｂ股(900925) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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机电Ｂ股（900925）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-24	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月23日召开，会议审议通过了《2011年年度报告及年报摘要》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-24	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月23日召开，会议审议并通过“徐建国先生担任公司第七届董事会董事长”、“聘请陈鸿先生担任公司总经理”、“聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第六届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-23	召开股东大会，年度股东大会
1、审议《2011 年年度报告及年报摘要》； 2、审议《2011 年度董事会工作报告》； 3、审议《2011 年度监事会工作报告》； 4、审议《2011 年度财务决算报告》； 5、审议《2011 年度利润分配预案》； 6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2012 年度审计机构的预案》； 7、审议《关于修改公司经营范围的议案》； 8、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》； 9、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》； 10、审议《关于公司董事会换届选举的议案》； 11、审议《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》； 12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
2012-04-27	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.299 加权平均净资产收益率(%) 5.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.11 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-27	第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会通知	上交所公告，日期变动
上海机电股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2012年4月25日召开，会议审议并通过公司2012年第一季度报告、关于修改公司经营范围的议案、关于公司董事会换届选举的议案等事项。董事会决定于2012年5月23日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	2012年第一季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
预计上海机电股份有限公司2012年1月1日至2012年3月31日净利润比上年同期增长50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-27	拟披露季报

2012-03-23	第六届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	对外担保的公告	上交所公告
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	第六届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2012年3月21日召开，会议审议并通过2011年年度报告及年报摘要、2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.70 加权平均净资产收益率(%) 12.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-10	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年3月9日召开，会议审议通过关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12	恢复交易日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12	恢复交易日，停牌公告

2012-02-21	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
上海机电股份有限公司决定于2012年3月9日下午1:30召开2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为：2012年3月9日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案。　　网络投票代码为“738835”(A股)、“938925”(B股)；投票简称均为“机电投票”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-21	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-09	召开股东大会，临时股东大会
关于本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权的议案
2012-02-09	关联交易公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-09	第六届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2012年2月8日召开，会议审议并通过“同意本公司受让上海电气（集团）总公司持有的美国高斯国际有限公司100%股权”、“授权本公司管理层确定召开股东大会的具体时间，并另行发布通知”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月29日召开，会议审议通过了关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易、关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易、关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-23	拟披露年报

2011-12-29	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-29	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-29,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30	恢复交易日，停牌公告

2011-12-13	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-12-29	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易》； 2、审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易》； 3、审议《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》； 4、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度采购之关联交易》； 5、审议《关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2012-2014年度销售之关联交易》。
2011-12-13	日常关联交易公告	上交所公告
上海机电股份有限公司于2011年12月12日与上海电气（集团）总公司签署《采购框架协议》、《销售框架协议》；本公司于2011年12月12日与上海电气集团财务有限责任公司签署《综合业务往来框架协议》；本公司控股子公司上海三菱电梯有限公司于2011年12月12日与三菱电机上海机电电梯有限公司签署《采购框架协议》、《销售框架协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开公司2011年第一次临时股东大会通知	上交所公告，日期变动
上海机电股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过公司2012-2014年度日常关联交易的议案；同意广西柳工集团有限公司以现金出资方式入股上海金泰工程机械有限公司；同意上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司以人民币8,355,740.60元的价格将所持的上海冷气机厂100%产权协议转让给上海海立特种制冷设备有限公司。公司董事会决定于2011年12月29日上午9：00召开公司2011年第一次临时股东大会，审议《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易》、《关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易》、《关于与上海电气集团财务有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.63 加权平均净资产收益率(%) 11.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.79 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-09	拟披露季报，2011-10-21	拟披露季报

2011-08-19	第六届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
上海机电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过“2011年半年度报告及报告摘要”、“同意上海电气液压气动有限公司出资1320万美元与日本纳博特斯克株式会社共同投资设立江苏纳博特斯克液压有限公司”、“同意本公司对液气公司增资8000万元人民币，用于投资设立江苏纳博特”等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。