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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-19
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2011年8月17日召开，会议审议通过“2011年半年度报告及报告摘要”、“同意上海电气液压气动有限公司出资1320万美元与日本纳博特斯克株式会社共同投资设立江苏纳博特斯克液压有限公司”、“同意本公司对液气公司增资8000万元人民币，用于投资设立江苏纳博特”等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-19
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 7.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2011年7月25日召开，会议审议同意上海焊接器材有限公司以不低于13,973.4万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司67%股权、同意上海机电以不低于20,700.33万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海绿洲实业有限公司100%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-22 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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董事会临时公告 |
上交所公告 |
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2011年6月23日，上海机电股份有限公司的全资子公司上海电气液压气动有限公司与 Nabtesco Corporation 在日本东京签署了《项目意向书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：A股每10股派2.00元(含税)，B股每股派0.030745美元(含税)。
股权登记日：2011年6月3日(A股)；2011年6月9日(B股)
B股最后交易日：2011年6月3日
除息日：2011年6月7日
现金红利发放日：2011年6月13日(A股)；2011年6月16日(B股)
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派0.30745(含税)，税后10派0.27671最后交易日 ，2011-06-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派0.30745(含税)，税后10派0.27671登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派0.30745(含税)，税后10派0.27671红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派0.30745(含税)，税后10派0.27671除权日 ，2011-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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董事会临时公告 |
上交所公告 |
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2011年5月9日，上海机电股份有限公司、广西柳工集团有限公司(下称：柳工集团)、上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)三方签署了《战略合作协议书》，柳工集团受让公司持有的上海金泰工程机械有限公司(目前公司持有其94.79%股权，下称：金泰公司)45.79%股权和电气国际持有的金泰公司全部5.21%股权，柳工集团合计受让金泰公司51%股权，使金泰公司成为公司与柳工集团共同持股的以上海为基地的企业。公司与柳工集团将共同组织对金泰公司的资产进行审计和评估，最终股权交易价格以评估结果为基础，由三方协商确定。股权转让的具体事宜将报请三方董事会及相关政府部门审批。各方力争在2011年12月底前完成金泰公司的股权转让以及工商变更登记工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2011年4月27日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于调整公司董事的议案。
五、通过关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2011年4月27日召开六届十六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.186
加权平均净资产收益率(%) 3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.55
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2011年3月23日召开六届十五次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：以公司2010年末的总股本1,022,739,308股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2011年度审计机构的预案。
四、通过关于公司及所属企业2011年借款及担保的议案。
五、通过关于调整董事会成员的议案。
六、同意沈欣不再担任公司副总经理。
七、通过关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案。
八、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)摘牌受让上海光华印刷机械有限公司(下称：上海光华)股权事宜。
九、同意将原已向印包公司增资的1亿元资金的用途调整为收购上海光华股权，并向印包公司增资4,551.31万元，用于收购上海光华股权。
十、同意公司全资附属企业上海焊接器材有限公司分别以不低于15,526万元、1,720.08万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海斯米克焊材有限公司(注册资本为645万美元，净资产评估值为人民币23,172.78万元)全部67%股权、上海中钢焊材有限公司(注册资本为600万美元，净资产评估值为人民币3,440.16万元)全部50%股权。
十一、同意变更公司职工代表监事事宜。
十二、通过公司履行社会责任的报告等。
董事会决定于2011年4月27日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)以14,551.31万元的价格，摘牌受让公司控股股东的全资子公司上海电气国际经济贸易有限公司所持上海光华印刷机械有限公司(注册资本人民币17,247.99万元，净资产评估值为29,102.61万元，下称：上海光华)50%股权。摘牌成功后交易双方将签署《产权交易合同》。实施本次收购后，上海光华将成为印包公司的全资子公司。
上述关联交易需要经过有关部门批准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.65
加权平均净资产收益率(%) 12.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.37
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派人民币2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2011年拟为全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司提供新增担保额度1亿元，预计2011年公司为该公司提供的贷款担保合计1.5亿元。
截止2010年12月31日，公司对外担保的累计数量为15,649万元人民币；无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-25
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配议案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于调整董事会成员的议案》；
（1）柳振铎先生不再担任公司董事；
（2）叶富才先生不再担任公司董事；
（3）王世璋先生担任公司董事；
（4）张铭杰先生担任公司董事。
8、审议《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》 |
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2011-01-06
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拟披露年报 ，2011-03-25 |
拟披露年报 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,119,780,162.54 13,111,628,464.45
所有者权益(或股东权益) 5,387,724,412.06 4,950,057,722.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.27 4.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 176,994,046.39 529,603,696.33
基本每股收益 0.17 0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.52
加权平均净资产收益率(%) 3.39 10.14
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.23 10.12
每股经营活动产生的现金流量净额 1.68
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-21 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2010年9月20日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海三菱电梯有限公司投资3450万元，实施昌化路安装维修中心重建工程项目，建立集销售、安装及售后服务为一体的上海三菱服务中心。
二、同意公司全资附属企业江西绿洲人造板有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其所持遂川绿洲人造板有限公司全部51%股权，标的股权的挂牌价格不低于其对应的净资产评估价值894.40万元人民币。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,449,654,024.42 13,111,628,464.45
所有者权益(或股东权益) 5,209,489,129.77 4,950,057,722.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.09 4.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,310,896,504.95 5,180,700,037.86
归属于上市公司股东的净利润 352,609,649.94 334,956,605.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 359,786,706.96 328,023,530.44
基本每股收益 0.34 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.32
加权平均净资产收益率(%) 6.87 6.95
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.92
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2010-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2010年8月9日以通讯表决方式召开六届十次董事会，会议审议同意公司全资附属企业上海绿洲实业有限公司在上海联合产权交易所挂牌转让其所持安徽绿洲人造板有限公司(注册资本5500万元人民币)全部61%的股权，挂牌价格不低于标的股权对应的净资产评估值人民币3348.06万元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-11
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股红利折算成美元发放，每股派0.014646美元(含税)。
股权登记日：A股：2010年6月21日
B股：2010年6月24日(最后交易日：2010年6月21日)
除息日：2010年6月22日
现金红利发放日：A股：2010年6月28日
B股：2010年7月1日
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.146456(含税)，税后10派0.13181登记日 ，2010-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.146456(含税)，税后10派0.13181最后交易日 ，2010-06-21 |
最后交易日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.146456(含税)，税后10派0.13181红利发放日 ，2010-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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