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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.146456(含税)，税后10派0.13181红利发放日 ，2010-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-11
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2009年年度分红，10派0.146456(含税)，税后10派0.13181除权日 ，2010-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,600,158,747.36 13,111,628,464.45
所有者权益(或股东权益) 5,118,843,967.54 4,950,057,722.39
归属于上市公司股东的每股净资产 5.01 4.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 169,447,974.95 169,447,974.95
基本每股收益 0.166 0.166
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.163 0.163
加权平均净资产收益率(%) 3.37 3.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.31 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2009年度董事会工作报告》；
3、审议《2009年度监事会工作报告》；
4、审议《2009年度财务决算报告》；
5、审议《2009年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案》； |
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 10,986,235,317.82 10,447,383,090.46
归属于上市公司股东的净利润 465,741,408.69 646,604,833.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 498,809,944.67 488,160,825.97
基本每股收益 0.46 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.48
加权平均净资产收益率(%) 9.79 14.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 10.49 11.31
每股经营活动产生的现金流量净额 1.98 0.51
2009年末 2008年末
总资产 13,111,628,464.45 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 4,950,057,722.39 4,564,542,108.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.84 4.46
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2010年4月7日召开六届七次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本1022739308股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2010年度审计机构的预案。
四、同意公司2010年为上海斯米克焊材有限公司(公司全资子公司上海焊接器材有限公司持有其67%股权，下称：斯米克焊材)新增的2300万元借款提供担保，2010年公司预计为斯米克焊材提供的贷款担保合计4250万元。
截止2009年12月31日，公司对外担保累计数量为39302万元人民币；无逾期对外担保。
五、通过公司信息披露制度重大差错追究制度。
六、同意上海光华印刷机械有限公司以不低于2285万元的价格挂牌转让所持无锡光华印刷机械有限公司100%股权。
七、同意上海焊接器材有限公司以不低于675.73万元的价格挂牌转让所持中国南非焊接材料有限公司100%股权。
八、同意公司以拍卖的方式处置珠海市香洲区柠溪路599号5栋305、306室房产，拍卖价不低于38.19万元。
董事会决定于2010年5月28日上午召开公司2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年12月30日召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意处置公司下属的上海焊接器材有限公司(经营困难，且面临亏损，下称：焊材公司)部分固定资产和存货。以不低于评估净值1446.02万元的价格处置焊材公司部分固定资产；拟处置存货的评估净值为3572.05万元，实际处置时数量为处置当天的实际盘点数为准，存货的单价以评估净值为依据。
二、同意以不低于评估价值的价格将上海光华印刷机械有限公司部分房地资产(位于景谷路250号和319号内，包括土地使用权与房屋所有权及附属设施设备，评估价值为8065.04万元)以拍卖的方式进行转让。
三、同意顾智毅(因退休原因)辞去公司副总经理职务。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-10-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年10月21日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于对日本秋山国际株式会社增资方案修改的议案。
三、通过关于转让上海申威达机械有限公司塑机分厂房产的议案。
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2009-10-24
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司六届二次董事会曾通过关于由公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)和上海电气国际经济贸易有限公司(下称：电气国际)对日本秋山国际株式会社(注册资本10.5亿日元，印包公司、电气国际各持股50%，下称：日本秋山)同比例增资事宜，现根据目前实际情况，将增资方案调整为：由公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)向日本秋山单方增资27亿日元(折合约2亿元人民币)，印包公司和电气国际放弃对日本秋山增资；增资后，日本秋山的注册资本增至37.5亿日元，其中电气集团、印包公司、电气国际分别占90%、5%、5%。相关增资协议已于2009年10月23日签署。
印包公司的全资子公司上海申威达机械有限公司(下称：申威达)与电气集团于同日签署了《申威达彭江路602号在建工程买卖协议》，申威达将塑机分厂房屋及附属设施设备以其评估价值27251201.05元人民币的价格转让给电气集团。
上述两项交易均构成关联交易，尚需要经过有关部门批准。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,900,358,473.54 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 5,001,722,265.67 4,564,542,108.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.89 4.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 158,178,801.66 493,135,407.43
基本每股收益 0.155 0.482
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.149 0.470
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 9.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.05 9.61
每股经营活动产生的现金流量净额 1.58
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-08-14
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,649,213,796.63 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 4,816,975,925.07 4,564,542,108.20
每股净资产 4.71 4.46
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,180,700,037.86 5,191,719,881.50
净利润 334,956,605.77 325,939,746.52
扣除非经常性损益后的净利润 328,023,530.44 326,890,958.07
基本每股收益 0.33 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.32 0.32
净资产收益率(%) 6.95 7.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.92 0.004
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2009-08-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海机电股份有限公司本次有限售条件的流通股483520364股将于2009年8月17日起上市流通 |
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2009-06-30
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：A股每10股派1.00元(含税)，B股每股派0.014654美元。
股权登记日：2009年7月3日(A股)；2009年7月8日(B股)
B股最后交易日：2009年7月3日
除息日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月10日(A股)；2009年7月15日(B股)
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.14654(含税)，税后10派0.14654最后交易日 ，2009-07-03 |
最后交易日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.14654(含税)，税后10派0.14654登记日 ，2009-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.14654(含税)，税后10派0.14654除权日 ，2009-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-30
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2008年年度分红，10派0.14654(含税)，税后10派0.14654红利发放日 ，2009-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-14 |
拟披露中报 |
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2009-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年5月21日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末的总股本1022739308股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过为上海焊接器材有限公司提供13000万元担保额度的议案。
七、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
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2009-05-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年5月21日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐建国担任公司第六届董事会董事长。
二、聘请陈鸿继续担任公司总经理；司文培继续担任公司董事会秘书；邢晖华担任公司证券事务代表。
三、选举俞银贵担任公司第六届监事会监事长。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2009年4月27日召开五届二十五次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意柳振铎(因退休原因)不再担任公司总经理；聘请陈鸿担任公司总经理。
董事会决定于2009年5月21日上午召开2008年度股东大会，审议以上第一项议案及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永华明会计师事务所为公司2009 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，
8、审议《修改公司章程的议案》；
9、审议《为上海焊接器材有限公司提供13000 万元的担保额度的议案》；
10、审议《公司2009 年度日常关联交易的议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-04-24
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,931,292,753.56 10,476,999,796.84
所有者权益(或股东权益) 4,708,998,614.45 4,564,542,108.20
归属于上市公司股东的每股净资产 4.60 4.46
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 136,658,876.02 136,658,876.02
基本每股收益 0.134 0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.130 0.130
全面摊薄净资产收益率(%) 2.90 2.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.83 2.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2009-04-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年4月9日召开五届二十三次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末的总股本1022739308股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永华明会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于公司2009年为下列控股子公司提供综合授信额度担保的议案：为全资子公司上海绿洲实业有限公司、上海焊接器材有限公司(下称：焊接器材)及其控股67%的上海斯米克焊材有限公司分别提供人民币5500万元、13000万元及2950万元的担保额度；为控股94.79%的上海金泰工程机械有限公司提供6500万元人民币的授信额度。本次担保额度共计27950万元人民币，其中，为焊接器材提供担保的事项需提交公司2008年度股东大会审议。
截止2008年12月31日，公司对外担保的累计数量为19039万元人民币；无逾期对外担保。
六、通过公司2009年度日常关联交易的议案。
七、通过关于变更应收账款坏账准备提取方法的议案。
以上有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开通知将另行公告。
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2009-04-11
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海机电股份有限公司结合以往的实际情况，现对2009年度日常关联交易预计如下：
公司控股的附属企业向公司实际控制人控股的附属企业采购及销售货物，预计2009年度的交易总金额分别为8500万元及26700万元；2008年度实际发生的交易总金额分别为15372.03万元及8012.82万元；公司控股股东的控股子公司上海电气集团财务有限责任公司向公司提供存、贷款业务，预计2009年度发生额分别为75000万元、73350万元；2008年度实际发生额分别为92681.98万元、28050万元。
上述交易各方已于2009年4月9日签署了相关关联交易协议，协议有效期为三年。
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 10,447,383,090.46 9,186,192,504.12
归属于上市公司股东的净利润 646,604,833.81 605,580,532.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 488,160,825.97 598,517,815.32
基本每股收益 0.63 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.58
全面摊薄净资产收益率(%) 14.17 14.90
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.69 14.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51 1.03
2008年末 2007年末
总资产 10,476,999,796.84 10,026,108,121.42
所有者权益(或股东权益) 4,564,542,108.20 4,064,286,599.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.46 3.97
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-24 |
拟披露季报 |
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2009-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年2月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)向紫文投资有限公司收购上海紫光机械有限公司(投资总额1363万美元，注册资本750万美元，印包公司持有其50%的股权，下称：上海紫光)及上海光华印刷机械有限公司(注册资本2279.2万美元)各50%的股权，截止基准日2008年8月31日上述标的股权的净资产评估值分别为人民币88711086元、201073687.99元，协商确定交易价格分别为人民币8592万元、19972万元。
二、同意印包公司收购 BOWTON LIMITED 所持秋山国际株式会社(下称：秋山国际)50%股权，截止基准日2008年8月31日秋山国际的净资产评估价值为1185724075.00日元，按评估基准日汇率(100:6.2527)折算为人民币74139769.24元，对应的标的股权净资产评估值为37069884.62元人民币，经协商确定交易价格为人民币3090万元。收购完成后，同意由印包公司对秋山国际增资人民币2亿元。
三、同意公司对印包公司增资人民币35000万元，用于印包公司上述股权收购及增资事项。
四、同意公司为印包公司20150万元人民币贷款提供担保，其中16500万元用于印包公司收购上述股权；3650万元用于印包公司补充正常经营活动的流动资金。
截至目前，公司对外担保累计数量为人民币13350万元，无逾期对外担保。
五、同意上海紫光以不低于人民币1154万元的价格挂牌出让上海紫宏机械有限公司(总投资额1000万美元，注册资本600万美元)全部10%的股权(截止基准日2008年8月31日的净资产评估值为人民币11541173.89元)。
六、同意印包公司收购香港华威贸易有限公司持有的上海申威达机械有限公司(注册资本584万美元，印包公司持有其75%的股份，下称：申威达)22.14%的股份，以截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币1566.56万元作为交易价格；并摘牌收购美国上海机电贸易有限公司持有的申威达2.86%的股份，收购价格不高于截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币202.36万元。
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