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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年2月24日召开五届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包公司)向紫文投资有限公司收购上海紫光机械有限公司(投资总额1363万美元，注册资本750万美元，印包公司持有其50%的股权，下称：上海紫光)及上海光华印刷机械有限公司(注册资本2279.2万美元)各50%的股权，截止基准日2008年8月31日上述标的股权的净资产评估值分别为人民币88711086元、201073687.99元，协商确定交易价格分别为人民币8592万元、19972万元。
二、同意印包公司收购 BOWTON LIMITED 所持秋山国际株式会社(下称：秋山国际)50%股权，截止基准日2008年8月31日秋山国际的净资产评估价值为1185724075.00日元，按评估基准日汇率(100:6.2527)折算为人民币74139769.24元，对应的标的股权净资产评估值为37069884.62元人民币，经协商确定交易价格为人民币3090万元。收购完成后，同意由印包公司对秋山国际增资人民币2亿元。
三、同意公司对印包公司增资人民币35000万元，用于印包公司上述股权收购及增资事项。
四、同意公司为印包公司20150万元人民币贷款提供担保，其中16500万元用于印包公司收购上述股权；3650万元用于印包公司补充正常经营活动的流动资金。
截至目前，公司对外担保累计数量为人民币13350万元，无逾期对外担保。
五、同意上海紫光以不低于人民币1154万元的价格挂牌出让上海紫宏机械有限公司(总投资额1000万美元，注册资本600万美元)全部10%的股权(截止基准日2008年8月31日的净资产评估值为人民币11541173.89元)。
六、同意印包公司收购香港华威贸易有限公司持有的上海申威达机械有限公司(注册资本584万美元，印包公司持有其75%的股份，下称：申威达)22.14%的股份，以截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币1566.56万元作为交易价格；并摘牌收购美国上海机电贸易有限公司持有的申威达2.86%的股份，收购价格不高于截止基准日2008年4月30日标的股权的净资产评估值人民币202.36万元。
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2009-01-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2009年1月8日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案》 |
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2008-12-17
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2009-01-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2008年12月15日召开五届二十一次董事会，会议审议通过改聘安永华明会计师事务所为公司2008年度审计机构的预案。
董事会决定于2009年1月8日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,507,452,280.65 10,026,108,121.42
所有者权益(或股东权益) 4,422,815,579.93 4,064,286,599.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.32 4.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 141,654,067.52 467,593,814.04
基本每股收益 0.139 0.457
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.460
全面摊薄净资产收益率(%) 3.20 10.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.21 10.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-08-16
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2008年8月14日召开五届十九次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
三、同意公司将下属全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司(下称：通用冷冻)持有的上海一冷开利空调设备有限公司(通用冷冻持有其40%的股权)10%的股权、开利空调销售服务(上海)有限公司(通用冷冻持有其39%的股权)9%的股权(本次股权转让不涉及职工安置)通过在上海市联合产权交易所公开挂牌的方式转让给开利亚洲有限公司(下称：开利亚洲)。以上述标的股权于评估基准日2007年12月1日的评估值人民币17706万元、1854万元为基础(相关评估报告已报上海市国资委备案)，挂牌价格分别上浮至20813万元、2187万元，总计2.3亿元人民币。开利亚洲将根据相关程序摘牌，并最终与公司完成本次交易。此次两项股权转让的总收益预计为14792万元人民币。
四、聘请沈欣担任公司副总经理。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,404,102,038.58 10,026,108,121.42
所有者权益(或股东权益) 4,280,982,623.73 4,064,286,599.12
每股净资产 5.02 4.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 5,191,719,881.50 4,210,749,706.72
净利润 325,939,746.52 297,804,166.30
扣除非经常性损益后的净利润 326,890,958.07 297,353,198.20
基本每股收益 0.382 0.349
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.384 0.349
净资产收益率(%) 7.61 7.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.005 0.35
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2008年7月17日召开五届十八次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》和《公司资金占用自查自纠报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-03
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公布2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海机电股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.00元人民币(含税)；B股红利以美元派发，即每股派0.014394美元。
股权登记日：A股：2008年7月8日
B股：2008年7月11日(最后交易日：2008年7月8日)
除权除息日：2008年7月9日
新增可流通股份上市日：A股：2008年7月10日
B股：2008年7月15日
现金红利发放日：A股：2008年7月15日
B股：2008年7月18日
实施转股方案后，按新股本1022739308股摊薄计2007年度每股收益为0.592元。
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.14394(含税)，税后10派0.14394红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.14394(含税)，税后10派0.14394除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.14394(含税)，税后10派0.14394登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0.14394(含税)，税后10派0.14394最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2转增上市日 ，2008-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度转增，10转增2最后交易日 ，2008-07-08 |
最后交易日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0除权日 ，2008-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-03
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2007年年度分红，10派0(含税)，税后10派0登记日 ，2008-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-23
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(900925) 机电B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司国际部 60035.02
海通证券股份有限公司国际部 58982.90
中国银河证券股份有限公司国际部 34016.51
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 30793.00
中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 29843.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司国际部 158442.70
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 113728.19
国泰君安证券股份有限公司国际部 27851.81
申银万国证券股份有限公司国际部 27476.72
信泰证券有限责任公司国际部 20245.20
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
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