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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于修订公司章程部分条款的议案。
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2008-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2008年4月23日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过公司为三菱电机上海机电电梯有限公司(公司持股40%，下称：MESE)贷款提供还款保证的议案：MESE 拟由三菱电机欧洲财务公司(下称：MEFE)向其提供不高于3700万美元的贷款，贷款期限为1年，贷款年利率为2.9256%。董事会同意由公司向 MEFE 出具保函，为上述贷款按公司出资比例提供借款总额40%的还款保证。上述事项尚待 MESE 另一股东方日本三菱电机株式会社董事会同意及协议双方进一步协商后确认。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,925,025,420.32 10,026,108,121.42
所有者权益(或股东权益) 4,190,628,054.03 4,064,286,599.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.92 4.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 132,406,144.48 132,406,144.48
基本每股收益 0.155 0.155
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.153 0.153
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 3.16
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.11 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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2008-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司于2008年4月11日召开五届十五次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以公司2007年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2008年为控股子公司提供综合授信额度担保的议案：其中担保额度总计19450万元；授信额度10500万元。
五、同意徐承耕辞去公司监事职务。
董事会决定于2008年5月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○七年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○七年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○七年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○七年度财务决算报告》；
5、审议《二○○七年度利润分配和资本公积金转增议案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2008 年度审计机构的预案》；
7、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
8、审议《修订公司章程部分条款》；
9、审议《修订公司股东大会议事规则》；
10、审议《修订公司董事会议事规则》 |
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 9,186,192,504.12 7,452,666,528.34
归属于上市公司股东的净利润 605,580,532.10 417,991,313.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 598,517,815.32 377,301,527.00
基本每股收益 0.711 0.490
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.702 0.443
全面摊薄净资产收益率(%) 14.90 11.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.73 10.56
每股经营活动产生的现金流量净额 1.24 0.98
2007年末 2006年末
调整后
总资产 10,026,108,121.42 8,435,085,804.98
所有者权益(或股东权益) 4,064,286,599.12 3,573,825,438.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.77 4.19
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派人民币1元(含税)。
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2008-04-01
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-05
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-19 |
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2008-01-15
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海机电股份有限公司初步测算，预计公司2007年度完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为401514527.35元)，具体财务数据公司将在2007年度报告中详细披露。
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海机电股份有限公司于2007年10月26日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告；
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。该议案将提请公司下一次股东大会审议表决。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,731,360,925.10 8,427,741,917.86
股东权益(不含少数股东权益) 3,989,341,897.48 3,569,016,536.99
每股净资产 4.68 4.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 164,895,853.84 462,700,020.14
基本每股收益 0.194 0.543
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.542
净资产收益率(%) 4.13 11.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.13 11.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90
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2007-10-16
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[20073预增](900925) 机电B股：公布2007年前三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年前三季度业绩预增公告
经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1月至9月完成净利润(按新会计准则核算)比上年同期(按2006年第三季度报告披露数据)增长75%以上(上年同期净利润为256573756.67元)，具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 9,346,467,350.22 8,427,741,917.86
股东权益 3,813,591,525.62 3,569,016,536.99
每股净资产 4.47 4.19
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 4,210,749,706.72 3,496,750,150.33
调整后
净利润 297,804,166.30 150,833,308.11
基本每股收益 0.349 0.177
净资产收益率(%) 7.81 4.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.24
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2007-08-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海机电股份有限公司于2007年8月13日召开五届十二次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-07-17
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[20072预增](900925) 机电B股：公布2007年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年度业绩预增公告
经上海机电股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润(按新会计准则核算)比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为137612432.38元)，具体财务数据公司将在2007年半年度报告中详细披露。
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.13074(含税)，税后10派0.13074最后交易日 ，2007-07-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.13074(含税)，税后10派0.13074除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.13074(含税)，税后10派0.13074登记日 ，2007-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：A股每10股派人民币1.00元(含税)；B股红利折成美元派发，每10股派0.13074美元。
股权登记日：A股：2007年7月10日
B股：2007年7月13日(最后交易日：2007年7月10日)
除息日：2007年7月11日
现金红利发放日：A股：2007年7月17日
B股：2007年7月20日
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.13074(含税)，税后10派0.13074红利发放日 ，2007-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海机电股份有限公司于2007年6月26日召开五届十一次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-05-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司于2007年5月29日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配方案：以公司2006年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2007年度境内及境外审计机构。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,692,596,628.08 8,425,735,891.58
股东权益(不含少数股东权益) 3,659,883,322.95 3,569,016,536.99
每股净资产 4.29 4.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 89,773,214.54 89,773,214.54
基本每股收益 0.1053 0.1053
净资产收益率(%) 2.45 2.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.50 2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-28
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公布2006年年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海机电股份有限公司现就2006年年度报告中关于内部控制制度建设情况予以补充公告，详见2007年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海机电股份有限公司于2007年4月26日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司会计政策的议案，公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-12
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 8,525,370,016.60 7,752,671,794.38
股东权益(不含少数股东权益) 3,638,341,267.06 3,370,999,396.01
每股净资产 4.27 3.96
调整后的每股净资产 4.23 3.75
2006年 2005年
主营业务收入 7,286,223,314.42 6,831,533,255.19
净利润 401,514,527.35 159,443,460.79
每股收益 0.471 0.187
净资产收益率(%) 11.04 4.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99 0.29
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○六年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○六年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○六年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○六年度财务决算报告》；
5、审议《二○○六年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2007年度境外审计机构的预案》 |
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2007-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2007年4月10日召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司、安永会计师事务所分别为公司2007年度境内、境外审计机构的预案。
四、同意公司2007年为控股子公司提供合计22500万元综合授信额度担保。
五、同意核销对投资上海上菱家用电器有限公司计提的1900万元长期投资减值准备。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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