公告日期 |
备忘事项 |
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2015-03-17
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2015年4月15日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配议案、公司日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ,2015-04-15 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2014年年度报告及年报摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7.00 公司日常关联交易议案
7.01 关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度采购之关联交易
7.02 关于与上海电气(集团)总公司2014-2016年度销售之关联交易
7.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易
7.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易
7.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
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2015-03-03
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关于出售相关印机资产进展情况的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(900925)“机电B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年2月10日召开,会议审议同意合资设立纳博特斯克(中国)精密机器有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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(900925) 机电B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中银国际证券有限责任公司国际部 3795397.44
国泰君安证券股份有限公司国际部 547642.24
光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 250646.30
海通证券股份有限公司西安西新街证券营业部 193383.93
信达证券股份有限公司上海灵山路证券营业部 173838.10
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额(元) 卖出金额(元)
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 998430.13
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 750346.18
国泰君安证券股份有限公司国际部 366047.29
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 327893.52
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 216702.79
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2014-12-31
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拟披露年报 ,2015-03-13 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年12月24日召开,会议审议同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于6,380.80万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司100%股权、“印包公司以人民币9,227.17万元的价格,将其所持上海申威达机械有限公司的100%股权转让给上海电气集团置业有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-02
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2014年12月1日召开,会议审议同意上海申威达机械有限公司以不低于1,135.68万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让部分资产、上海紫光机械有限公司以不低于3,062.08万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让部分资产。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年11月21日召开,会议审议同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以不低于2,922.66万元的价格在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海亚华印刷机械有限公司60%股权。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-20
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年10月17日召开,会议审议通过2014年第三季度报告、批准本公司执行财政部新颁布或修订的会计准则。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-20
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.73
加权平均净资产收益率(%) 12.28
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ,2014-10-20 |
拟披露季报 |
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2014-08-15
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 7.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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关于上海纳博传动相关事宜的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(900925)“机电B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-14
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关于印包公司与上海绿新签订《经营性资产挂牌竞买备忘录》的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),重大合同 |
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(900925)“机电B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2013年年度分红,10派0.45485(含税),税后10派0.43211最后交易日 ,2014-07-23 |
最后交易日,分配方案 |
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2014-07-18
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2013年年度分红,10派0.45485(含税),税后10派0.43211登记日 ,2014-07-28 |
登记日,分配方案 |
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2014-07-18
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2013年年度分红,10派0.45485(含税),税后10派0.43211除权日 ,2014-07-24 |
除权除息日,分配方案 |
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2014-07-18
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2013年年度分红,10派0.45485(含税),税后10派0.43211红利发放日 ,2014-08-05 |
红利发放日,分配方案 |
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2014-07-18
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2014年半年度业绩预增公告 |
上交所公告,业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计上海机电股份有限公司2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加60%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2013年度利润分配方案为:每10股派2.80元(含税);B股每股发放现金红利0.045485美元(含税)。
股权登记日:2014年7月23日
B股股权登记日:2014年7月28日
B股最后交易日:2014年7月23日
除息日:2014年7月24日
现金红利发放日:2014年7月24日
B股现金红利发放日:2014年8月5日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于公司实际控制人增持计划实施结果的公告 |
上交所公告,股东名单 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-21
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关于实际控制人承诺履行情况的公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产) |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-18
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月17日召开,会议审议通过2013年年度报告及年报摘要、2013年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-29
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独立董事对聘任高级管理人员发表独立意见的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(900925)“机电B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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召开2013年度股东大会 ,2014-06-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、《2013年年度报告及年报摘要》;
2、《2013年度董事会工作报告》;
3、《2013年度监事会工作报告》;
4、《2013年度财务决算报告》;
5、《2013年度利润分配议案》;
6、《聘请普华永道中天会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》;
7、《公司日常关联交易的议案》;
8、《徐建国先生不再担任公司董事》;
9、《王心平先生担任公司董事》;
10、《张艳女士担任公司董事》;
11、《袁弥芳先生不再担任公司监事》;
12、《管正康先生担任公司监事》 |
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2014-05-24
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关于召开公司2013年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海机电股份有限公司决定于2014年6月17日上午9:00召开2013年度股东大会,审议《2013年年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配议案》、《公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-24
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年5月22日召开,会议审议通过“徐建国先生不再担任公司董事长、董事”、陈鸿先生担任公司董事长、公司日常关联交易等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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关于公司控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告,股东名单 |
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(900925)“机电B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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关于公司控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告,股东名单 |
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(900925)“机电B股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.93
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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