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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-20
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关于实际控制人替美国高斯国际有限公司偿还贷款的公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年6月9日召开,会议审议通过陈鸿先生担任公司第八届董事会董事长、聘请王心平先生担任公司总经理、“聘请司文培先生担任公司董事会秘书、财务总监”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年6月9日召开,会议审议通过选举公司第八届董事会董事、选举公司第八届董事会独立董事、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-28
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关于公司控股股东增持计划实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-27
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| 机电B股股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派3.40元(含税);B股每股发放现金红利0.055460美元(含税)。 A股股权登记日：2015年6月1日 B股股权登记日：2015年6月4日 B股最后交易日：2015年6月1日除息日：2015年6月2日 A股现金红利发放日：2015年6月2日 B股现金红利发放日：2015年6月12日仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554600000(含税)，税后10派0.526870登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874除权日 ，2015-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874最后交易日 ，2015-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554600000(含税)，税后10派0.526870红利发放日 ，2015-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554600000(含税)，税后10派0.526870除权日 ，2015-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554600000(含税)，税后10派0.526870最后交易日 ，2015-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874最后交易日 ，2015-06-01 |
最后交易日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874登记日 ，2015-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874除权日 ，2015-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874红利发放日 ，2015-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派0.554604029(含税)，税后10派0.526874红利发放日 ，2015-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-26
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关于出售上海光华公司股权进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 选举公司第八届董事会董事
1.01陈鸿先生担任公司第八届董事会董事
1.02范秉勋先生担任公司第八届董事会董事
1.03王心平先生担任公司第八届董事会董事
1.04朱茜女士担任公司第八届董事会董事
1.05袁建平先生担任公司第八届董事会董事
1.06张艳女士担任公司第八届董事会董事
2.00《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事
2.01郑肇芳女士担任公司第八届董事会独立董事
2.02张纯女士担任公司第八届董事会独立董事
2.03余颖先生担任公司第八届董事会独立董事
3.00《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事
3.01胡康先生担任公司第八届监事会监事
3.02范幼林先生担任公司第八届监事会监事 |
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2015-05-23
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2015年5月22日召开,会议审议决定于2015年6月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-23
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2015年6月9日13点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议“《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会董事”、“《关于公司董事会换届选举的议案》：选举公司第八届董事会独立董事”、“《关于公司监事会换届选举的议案》：选举公司第八届监事会监事”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于上海证券交易所《关于对机电B股股份有限公司2014年年报的事后审核意见函》的说明 |
上交所公告，违规 |
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| (900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告、关于公司董事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.24
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海机电股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月15日召开,会议审议通过2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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(900925) 机电B股:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司国际部 662184.54
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 659757.04
国泰君安证券股份有限公司国际部 629232.72
光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 610488.12
国元证券股份有限公司国际部 429447.08
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部 1153829.86
国泰君安证券股份有限公司国际部 958710.27
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 927282.24
方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 573925.96
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 311514.24
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2015-04-14
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(900925) 机电B股:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 6034377.45
国泰君安证券股份有限公司国际部 2444006.97
中国银河证券股份有限公司青田涌金街证券营业部 753469.78
安信证券股份有限公司茂名市文明中路证券营业部 663148.26
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 606705.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 5218986.03
国泰君安证券股份有限公司国际部 1681851.68
中银国际证券有限责任公司国际部 1458786.63
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 1150817.80
国元证券股份有限公司国际部 658099.46
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 14.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年年度报告及年报摘要
2 2014年度董事会工作报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案
7.00 公司日常关联交易议案
7.01 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度采购之关联交易
7.02 关于与上海电气（集团）总公司2014-2016年度销售之关联交易
7.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2014-2016年度综合业务往来之关联交易
7.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度采购之关联交易
7.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016年度销售之关联交易
8 关于修订公司股东大会议事规则的议案 |
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2015-03-17
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2015年4月15日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配议案、公司日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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