公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-06-13
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关联交易公告 |
上交所公告,其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600835_20200613_2.pdf |
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2020-05-28
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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机电B股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月27日召开,会议审议通过2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/900925_20200528_1.pdf |
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2020-05-06
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日常关联交易补充公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(900925)“机电B股”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/900925_20200506_1.pdf |
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2020-04-29
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),高管变动,关联交易 |
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机电B股股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开,会议审议通过2020年第一季度报告、推选张洪斌先生为公司董事候选人、公司日常关联交易议案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900925_20200429_3.pdf |
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2020-04-29
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召开2019年度股东大会 ,2020-05-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2019年年度报告及年报摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配议案
6 聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案
7 袁建平先生不再担任公司董事
8 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
9 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
10.00 关于选举董事的议案
10.01 张洪斌先生担任公司董事 |
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报,其它 |
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基本每股收益(元) 0.09 加权平均净资产收益率(%) 0.83 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600835_20200429_2.pdf |
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2020-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900925_20200429_5.pdf |
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2020-04-29
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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机电B股股份有限公司董事会决定于2020年5月27日13点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配议案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年5月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年5月27日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900925_20200429_13.pdf |
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2020-04-29
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关于调整收购上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权交易价格之关联交易公告 |
上交所公告,收购/出售股权(资产),关联交易 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/900925_20200429_8.pdf |
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2020-04-03
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报,其它 |
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基本每股收益(元) 1.06
加权平均净资产收益率(%) 9.80
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600835_2019_n.pdf |
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2020-04-03
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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机电B股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2020年4月2日召开,会议审议通过2019年年度报告及年报摘要、2019年度利润分配预案、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2020年度审计机构的预案等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/900925_20200403_1.pdf |
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2020-04-03
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/900925_20200403_2.pdf |
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2020-04-03
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/900925_20200403_3.pdf |
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2020-04-03
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告,其它 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/900925_20200403_4.pdf |
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ,2020-04-03 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-03-20; 一次变更日期: 2020-04-03; 一次变更公告日期: 2020-03-13; |
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2019-12-10
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关联交易公告 |
上交所公告,关联交易 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900925_20191210_6.pdf |
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2019-12-10
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关于投资设立东营欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)的公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司 |
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(900925)“机电B股”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900925_20191210_12.pdf |
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2019-12-10
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告,投资设立(参股)公司,收购/出售股权(资产) |
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机电B股股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2019年12月9日召开,会议审议通过公司以人民币25,800.00万元的价格收购上海电气投资有限公司所持上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权、公司以人民币9,380.00万元的价格收购电气投资所持溧阳申菱电梯工程有限公司70%股权、投资设立东营欣盛股权投资合伙企业(有限合伙)(最终以工商核准登记的名称为准)。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/900925_20191210_1.pdf |
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2019-11-28
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,其它 |
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上海机电股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月27日召开,会议审议通过关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易、关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-28/600835_20191128_1.pdf |
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2019-10-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告,其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600835_20191029_4.pdf |
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2019-10-29
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召开2019年度第2次临时股东大会 ,2019-11-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 公司日常关联交易议案
1.01 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度采购之关联交易
1.02 关于与上海电气(集团)总公司2020-2022年度销售之关联交易
1.03 关于与上海电气集团财务有限责任公司2020-2022年度综合业务往来之关联交易
1.04 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易
1.05 关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易
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2019-10-29
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2019年11月27日13点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议公司日常关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月27日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600835_20191029_6.pdf |
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2019-10-29
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报,其它 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 7.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600835_2019_3.pdf |
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2019-10-29
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年10月28日召开,会议审议通过2019年第三季度报告、公司日常关联交易议案、定于2019年11月27日召开公司2019年第二次临时股东大会。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600835_20191029_3.pdf |
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-29 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告,其它 |
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(600835)“上海机电”公布仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600835_20190918_1.pdf |
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2019-08-24
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告,其它 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第九次会议于2019年8月22日召开,会议审议通过“聘请郑英霞女士担任公司董事会秘书、总经理助理(财务负责人)”、2019年半年度报告及报告摘要。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600835_20190824_3.pdf |
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报,其它 |
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基本每股收益(元) 0.60 加权平均净资产收益率(%) 5.57 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600835_2019_z.pdf |
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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机电B股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月10日召开,会议审议通过范秉勋先生不再担任公司董事、朱茜女士不再担任公司董事、关于增补董事的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/900925_20190611_1.pdf |
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