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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-03-18
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上海机电九届十三次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-03-18/600835_20210318_11.pdf |
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2021-02-06
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上海机电九届二十一次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-02-06/600835_20210206_1.pdf |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-18 |
拟披露年报 |
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2020-10-24
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，其它 |
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| 基本每股收益(元) 0.90 加权平均净资产收益率(%) 7.90 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600835_20201024_2.pdf |
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2020-10-24
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关于召开2020年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600835)“上海机电”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/600835_20201024_3.pdf |
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2020-10-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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| 机电B股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月15日召开，会议审议通过张艳女士不再担任公司董事、张洪斌先生不再担任公司董事、关于增补董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/900925_20201016_1.pdf |
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2020-10-16
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| 上海机电股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年10月15日召开，会议审议通过张铭杰先生担任公司董事长、公司法定代表人变更为公司总经理王小弟先生、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-16/600835_20201016_3.pdf |
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2020-09-26
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 张艳女士不再担任公司董事
2 张洪斌先生不再担任公司董事
3 胡康先生不再担任公司监事
4 关于修订公司章程的议案
5 关于修订公司董事会议事规则的议案
6 关于修订公司监事会议事规则的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 张铭杰先生担任公司董事
7.02 王小弟先生担任公司董事
8.00 关于选举监事的议案
8.01 丁炜刚先生担任公司监事 |
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2020-09-26
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600835_20200926_1.pdf |
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2020-09-26
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九届十一次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600835_20200926_2.pdf |
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2020-09-26
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600835_20200926_3.pdf |
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2020-09-26
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600835_20200926_7.pdf |
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-24 |
拟披露季报 |
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2020-08-22
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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| 基本每股收益(元) 0.58
加权平均净资产收益率(%) 5.12
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-22/600835_20200822_2.pdf |
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2020-07-11
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九届十五次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过聘请郑英霞女士担任公司财务总监。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600835_20200711_1.pdf |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.519100000(含税)，税后10派0.519100最后交易日 ，2020-07-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.051910000(含税)，税后10派0.051910除权日 ，2020-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.051910000(含税)，税后10派0.051910登记日 ，2020-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.051910000(含税)，税后10派0.051910红利发放日 ，2020-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.051910000(含税)，税后10派0.051910最后交易日 ，2020-07-13 |
最后交易日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.370元（含税）；B股每股发放现金红利0.051910美元（含税）。
A股股权登记日：2020/7/13
B股股权登记日：2020/7/16
B股最后交易日：2020/7/13
除息日：2020/7/14
A股现金红利发放日：2020/7/14
B股现金红利发放日：2020/7/24
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600835_20200708_1.pdf |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.519100000(含税)，税后10派0.519100红利发放日 ，2020-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.519100000(含税)，税后10派0.519100除权日 ，2020-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-07-08
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2019年年度分红，10派0.519100000(含税)，税后10派0.519100登记日 ，2020-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-01
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 机电B股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月30日召开，会议审议通过关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/900925_20200701_1.pdf |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-22 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关联交易补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (900925)“机电B股”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/900925_20200616_1.pdf |
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2020-06-13
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海机电股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600835_20200613_6.pdf |
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2020-06-13
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权的议案 |
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2020-06-13
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九届十四次董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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上海机电股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年6月12日召开，会议审议通过公司以人民币80,507.86万元收购上海电气实业有限公司所持上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司47.6%股权、定于2020年6月30日召开公司2020年第一次临时股东大会。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600835_20200613_1.pdf |
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2020-06-13
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关联交易公告 |
上交所公告，其它 |
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(600835)“上海机电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600835_20200613_2.pdf |
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