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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2最后交易日 ，2003-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2转增上市日 ，2003-06-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082红利发放日 ，2003-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082除权日 ，2003-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派0.12082(含税)，税后10派0.12082最后交易日 ，2003-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2除权日 ，2003-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2登记日 ，2003-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1最后交易日 ，2002-08-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1登记日 ，2002-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.18122(含税)，税后10派0.18122登记日 ，2002-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.18122(含税)，税后10派0.18122红利发放日 ，2002-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.18122(含税)，税后10派0.18122除权日 ，2002-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度分红，10派0.18122(含税)，税后10派0.18122最后交易日 ，2002-08-12 |
最后交易日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1转增上市日 ，2002-08-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-08-07
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2001年年度转增，10转增1除权日 ，2002-08-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2最后交易日 ，2001-07-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2登记日 ，2001-07-24 |
登记日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2转增上市日 ，2001-07-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-07-13
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2000年年度转增，10转增2除权日 ，2001-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-01-25
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A增发B股，发行数量：7000万股，增发价:0.75元/股，增发上市 ，1994-01-31 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1994-01-25
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A增发B股，发行数量：7000万股，增发价:0.75元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,475,432,869.06 8,529,207,681.55
股东权益（不含少数股东权益） 3,437,811,344.49 3,253,401,218.49
每股净资产 4.03 4.58
调整后的每股净资产 3.99 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 260,699,635.96 337,453,098.12
每股收益 0.07 0.30
净资产收益率（%） 1.77 7.43
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2004-10-13
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公布变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海电气股份有限公司2004年第一次临时股东大会审议通过了关于将公司名
称变更为“上海机电股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商变更手续
已于2004年9月28日完成。公司名称正式变更为：上海机电股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2004年10月18日起发生
变更，变更后的证券简称为：上海机电(A股)；机电B股(B股)。公司的证券代码
不变。
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2004-10-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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根据上海市人民政府有关文件的批复，上海机电股份有限公司控股股东上海
电气集团有限公司更名为上海电气集团股份有限公司。更名以后其持有的公司40
2933637股国有法人股(占公司总股本的47.28%)未发生变动。
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2004-10-18
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公布董事会决议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (900925)“机电B股”
上海机电股份有限公司于2004年10月14日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
公司分别与公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：集团总公司)的全
资附属企业上海鼓风机厂有限公司(下称：鼓风机厂)、上海电气实业公司(下称
：电气实业)和上海电瓷厂于同日签署了《股权转让协议》。公司以人民币64107
12.13元向鼓风机厂收购其所持有的上海电气集团财务有限责任公司(下称：电气
财务公司)0.625%股权；公司以人民币6410712.13元向电气实业收购其所持有的
电气财务公司0.625%股权；公司以人民币1282142.43元向上海电瓷厂收购其所持
有的电气财务公司0.125%股权。总计收购电气财务公司1.375%的股权，收购价款
合计人民币14103566.69元。公司原持有电气财务公司1.25%的股权，本次收购完
成后将增持至2.625%。
上述交易构成关联交易，将提请公司股东大会审议批准。
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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上海电气股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案。
二、通过关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案。
(600835、900925)“上海电气、电气B股”公布证券事务部迁址的公告
上海电气股份有限公司负责上市公司信息披露和投资者关系管理的证券事务
部于2004年9月20日起迁至上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼办公。
证券事务部联系方式：
联系电话：68546835，68546925
传真：68547169，68547550
邮政编码：200135
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2004-09-15
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第四届董事会第九次会议于2004年8月10日在上海锦江饭店小礼堂召开,公司董事应到11人,实到11人,董事长王成明主持会议。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、二○○四年半年度报告及报告摘要；
二、关于公司董事会专门委员会组成人员调整的议案；
由于董事会成员的调整,经本次董事会讨论决定,对董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会的组成人员作如下调整：
1、战略委员会成员中王树民、胡康先生不在担任委员,增补金明达、叶富才先生担任委员；
2、提名委员会成员中王树民先生不再担任委员,增补徐伟先生担任委员；
3、审计委员会成员中王树民先生不再担任委员,增补陆红贵先生担任委员。
三、关于出让上海人造板机器厂有限公司70%股权的议案；
Kontex Holding Limited出资36635569.20元人民币向本公司收购上海人造板机器厂有限公司70%的股权,Kontex Holding Limited以出资收购方式与本公司合资经营板机公司,合资双方于2004年8月10日签定了股权转让协议。
经上海东洲资产评估有限公司评估,板机公司的净资产为人民币9000.21万元。经合资双方协商决定,以资产评估价值9000.21万元为准,扣除本次股权转让前应由板机公司支出的费用37665572.57元人民币,实际可用于转让的板机公司资产价值为52336527.43元人民币。Kontex Holding Limited按板机公司实际可转让资产价值的70%,出资36635569.20元人民币实施收购。完成收购后,Kontex Holding Limited持有板机公司70%股权,本公司持有板机公司30%股权。
四、关于向上海人造板机器厂有限公司增资的议案；
为了解决板机公司合资后用于满足合资经营发展需要所进行技术改造的资金,尽快使合资企业的经营步入正轨,根据板机公司合资双方的约定,在完成股权转让的法律手续(即合资公司营业执照颁发之日)的六个月内,合资双方按投资比例同时对板机公司进行增资。
按照合资双方约定,合资公司的总投资为2500万美元,注册资本1200万美元。板机公司现注册资本折合6328479.74美元,合资双方增资总额为5671520.26美元,按70%投资比例Kontex Holding Limited增资3970064.18美元,按30%投资比例本公司增资1701456.08美元。
五、关于上海机电实业有限公司向上海人造板机器厂有限公司收购上海绿洲实业有限公司30.28%股权的议案；
根据板机公司合资双方约定,板机公司所持上海绿洲实业有限公司30.28%股权不在本次板机公司股权转让范围之内,故此,由本公司的全资子公司上海机电实业有限公司向板机公司收购绿洲实业30.28%股权,收购价格为板机公司持有绿洲实业30.28%股权的帐面价值68802361.06元人民币(经上海大公大同会计师事务所有限公司审计的板机公司(2003年12月31日的资产负债表之长期投资项目)。
六、关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案；
考虑到募集资金的使用效率,公司董事会决定放弃运用8487万元募集资金投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目,改为收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,收购所需资金超过8487万元的部分,本公司用自有资金补足。
七、关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案；
为了加强冷冻空调行业的整合,发挥其整个产业的集团竞争优势,由本公司的全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备有限公司向上海电气(集团)总公司的全资附属公司上海通用机械(集团)公司收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权,通用冷冻的收购资金由本公司对其增资。
经上海东洲资产评估有限公司评估,一冷开利的净资产为人民币36532.98万元。经交易双方协商决定,以资产评估价值36532.98万元为基准,按40%的股权收购比例溢价10%至16074.5112万元作为股权收购价格。
以上第六、第七项议案需提交公司二○○四年第二次临时股东大会审议。
八、公司董事会决定于2004年9月15日上午9：00召开二○○四年第二次临时股东大会。
(一)会议内容：
1、审议《关于放弃投资印包公司数字印刷机开发和技术改造项目的议案》；
2、审议《关于收购上海一冷开利空调设备有限公司40%股权的议案》。
(二)参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 2004年9月2日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人和 2004年9月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代理人(B股最后交易日为9月2日)。
(三)登记办法：
凡参加会议的股东,请于2004年9月10日(9：00-16：00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到延安西路358号10楼办理登记。异地股东可于2004年9月10日前(含该日),以信函或传真方式登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
(四)其他事项：
(1) 会议地点另行通知
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市延安西路358号美丽园大厦12楼公司证券事务部
邮编：200040
传真：021-62898601 电话：62898626、62898627
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海电气股份有限公司董事会
二○○四年八月十二日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人参加上海电气股份有限公司二○○四年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
持有股数： 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日：
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2003-06-17
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布关于更名事宜的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,基本资料变动 |
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上海上菱电器股份有限公司根据四届一次董事会决议，拟将公司名称变更为：
上海电气股份有限公司。有关公司更名事宜将提交公司2003年第二次临时股东大
会审议。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布2002年度利润分配实施公告
上海上菱电器股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方
案：以公司2002年末的总股本591863026股为基数，向全体股东每10股转增2股派
1.0元(含税)。境内上市外资股(B股)红利折成美元派发，实际派发现金红利为每
股0.012082美元。A股：股权登记日为2003年6月20日，除权除息日为2003年6月
23日，新增可流通股份上市流通日为2003年6月24日，现金红利发放日为2003年6
月27日；B股：最后交易日为2003年6月20日，除权除息日为2003年6月23日，股权
登记日为2003年6月25日，新增可流通股份上市流通日为2003年6月27日，现金红
利发放日为2003年7月2日。
本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本由591863026股增加到710235631
股。按新的总股本全面摊薄计算，2002年度公司每股收益为0.384元。
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2003-08-05
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[20032预增](600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布2003年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布2003年半年度业绩预增提示
性公告
由于上海上菱电器股份有限公司全资子公司上海电气集团通用冷冻空调设备
有限公司的股权转让收益和公司本部费用下降，经初步估算，公司预计2003年半
年度业绩将有大幅的增长，净利润增长幅度在50%以上。具体数据将在公司半年
度报告中予以披露 |
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2003-08-12
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(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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上海上菱电器股份有限公司于2003年8月8日召开四届二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核销公司应收款坏帐准备的议案。
三、通过聘请安永大华会计师事务所有限公司为境内审计机构，聘请香港罗
兵咸永道会计师事务所为境外审计机构的议案。本议案将提请公司下一次股东大
会审议。
(600835、900925)“上菱电器、上菱B股”公布变更证券简称的公告
上海上菱电器股份有限公司2003年第二次临时股东大会审议通过了关于将公
司名称变更为“上海电气股份有限公司”的议案，有关公司名称变更的工商变更
手续已于2003年8月8日完成。公司名称正式变更为：上海电气股份有限公司。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司简称自2003年8月18日起发生
变更，变更后的证券简称为：上海电气(A股)；电气B股(B股)，公司的证券代码
不变 |
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