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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-17
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-08 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
4、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
5、审议《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的议案》；
6、审议《关于改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的议案》； |
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2005-09-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2005年9月15日召开四届十七次董事会，会议审议同意公司全资附属企业上海冷气机厂以580万美元的价格将其所持上海开利运输冷气设备有限公司40%股权转让给开利中国有限公司。
董事会决定于2005年11月8日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项 |
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2005-09-03
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办公地址由“上海市延安西路358号12楼（邮编：200040）”变为“上海市浦东新区民生路1286号汇商大厦9楼（邮编：200135）” ，2004-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 7,924,262,028.34 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,385,596,561.14 3,436,633,780.62
每股净资产 3.97 4.03
调整后的每股净资产 3.91 3.96
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,356,863,760.23 3,163,668,063.31
净利润 122,533,552.03 194,491,271.11(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 139,647,960.20 193,930,294.94(调整后)
每股收益 0.144 0.274(调整后)
净资产收益率(%) 3.62 5.64(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -157,379,247.44 76,753,462.16(调整后) |
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2005-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年8月25日召开四届十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构的预案。
四、通过改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构的预案。
上述有关事项将提请公司下一次股东大会审议表决 |
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2005-08-27
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境外会计师事务所由“香港罗兵咸永道会计师事务所”变为“香港安永会计师事务所” ，2005-11-08 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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上海机电股份有限公司的全资子公司上海电气集团印刷包装机械有限公司(下称：印包有限公司)和上海印刷包装机械总公司(下称：印包总公司)于2005年6月14日签署《关于收购昆阳路820号房地产之资产转让协议书》。印包有限公司向印包总公司收购昆阳路820号房地产。昆阳路820号土地面积为38858平方米，房屋建筑物的建筑面积合计为17186.18平方米。根据有关资产评估报告书，截止2005年4月30日，昆阳路820号房地产的评估价值为3389.58万元，该项评估结果已报上海市国有资产监督管理委员会备案。本次收购以资产评估价值作为转让价格。
上述交易构成关联交易 |
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2005-06-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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上海机电股份有限公司于2005年6月14日召开四届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意上海绿洲实业有限公司(注册资本为1.9亿元人民币，公司拥有其69.72%股份，下称：上海绿洲)出资3500万元与黑龙江盛兴集团股份有限公司(下称：黑龙江盛兴集团)合资组建大兴安岭绿洲盛兴人造板有限公司(下称：绿洲盛兴人造板公司)，建设年产10万立方米中高密度纤维板项目，该项目总投资8000万元，上海绿洲和黑龙江盛兴集团各投入3500万元，各占绿洲盛兴人造板公司50%的股权；流动资金1000万元由拟设立的绿洲盛兴人造板公司向当地银行贷款。
二、同意上海电气集团印刷包装机械有限公司以33895748.25元的价格向上海印刷包装机械总公司收购昆阳路820号房地产 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，红利发放日 ，2005-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，除权日 ，2005-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币2元(含税)；B股红利折成美元派发，每股派0.024165美元。
股权登记日：A股：2005年5月20日
B股：2005年5月25日
最后交易日：2005年5月20日
除息日：2005年5月23日
现金红利发放日：A股：2005年5月27日
B股：2005年6月1日
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2005-05-17
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2004年年度分红，10派0.24165(含税)，税后10派0.24165，最后交易日 ，2005-05-20 |
最后交易日，分配方案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,179,311,231.44 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,507,956,785.86 3,436,633,780.62
每股净资产 4.12 4.03
调整后的每股净资产 4.04 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -233,545,765.58 -233,545,765.58
每股收益 0.086 0.086
净资产收益率(%) 2.08 2.08
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2005-04-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2005年4月6日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过关于向上海鼓风机厂有限公司及上海电气实业公司分别收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案。
五、通过关于向上海电瓷厂收购上海电气集团财务有限责任公司0.125%股权的议案。
六、通过关于将兴义路8号第三十整层办公用房转让给上海电气集团股份有限公司的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布2004年年度股东大会召开地 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”点的公告
上海机电股份有限公司董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年年度股东大会，会议召开地点为上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅。
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2005-02-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-06 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2005 年4 月6 日上午9：00 召开公司2004 年度股东大会。
（一）会议内容：
1、审议《二○○四年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○四年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○四年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○四年度财务决算报告》；
5、审议《二○○四年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2005 年日常关联交易的议案》；
7、审议《关于向上海鼓风机厂有限公司收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案》；
8、审议关于向上海电气实业公司收购上海电气集团财务有限责任公司0.625%股权的议案》；
9、审议《关于向上海电瓷厂收购上海电气集团财务有限责任公司0.125%股权的议案》；
以上第7、8、9 项议案，经公司四届十次董事会审议通过，详见2004 年10月18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上登载的公司四届十次董事会公告和关联交易公告。
10、审议《关于将兴义路8 号第三十整层办公用房转让给上海电气集团股份有限公司的议案》。
此议案，经公司四届十二次董事会审议通过，详见2004 年12 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上登载的公司四届十二次董事会公告和关联交易公告。
（二）参加对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005 年3 月23 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人和2005 年3 月28 日下午交易结束后在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东及其委托代理人（Ｂ股最后交易日为3 月23 日）。
（三）登记办法：
凡参加会议的股东，请于2005 年4 月1 日（9:00-16:00）持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼办理登记。异地股东可于2005 年4 月1 日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。
（四）其他事项：
(1) 会议地点：上海海神诺富特大酒店(上海市浦东新区浦东大道728号)三楼麦哲伦Ⅰ厅
(2) 与会代表交通及食宿费用自理
(3) 联系地址：上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼公司证券事务部
邮编：200135
传真：021-68547170、68547550 电话：68546835、68546925
联系人：邢晖华、诸军
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○○五年二月二十五日 |
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2005-02-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”
上海机电股份有限公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”
上海机电股份有限公司于2005年2月23日召开四届十三次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年末的总股本852282757股为基数，每10股派2元(含税)。
三、通过公司2005年日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
(600835、900925)“上海机电、机电B股”公布日常关联交易公告
上海机电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上海狮印机械有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海斯米克威尔柯焊材有限公司、上海三菱电梯工程技术有限公司、公司控股子公司华东焊接材料有限公司及上海光华印刷机械有限公司采购货物，去年交易总金额为16678.57万元人民币，预计2005年度交易总金额为25200万元人民币；公司向控股子公司上海金船焊材有限公司、上海斯米克威尔柯有限公司、公司参股公司上海爱姆意机电设备连锁有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、上海高斯印刷设备有限公司、上海狮印机械有限公司及华东焊接材料有限公司销售货物，去年交易总金额为7149.05万元人民币，预计2005年度交易总金额为8800万元人民币；上海电气集团财务有限责任公司存款去年总金额为24644.25万元人民币，预计2005年度总金额为40000万元人民币。
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2005-02-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600835、900925)"上海机电、机电B股"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 8,227,776,215.01 8,618,916,219.81
股东权益 3,436,633,780.62 3,250,886,563.41
每股净资产 4.03 4.58
调整后的每股净资产 3.96 4.53
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 6,555,276,828.12 5,614,840,238.98
净利润 293,740,978.41 409,496,123.19
每股收益(全面摊薄) 0.345 0.577
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.55 12.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.41
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 ，2004-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2登记日 ，2004-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2最后交易日 ，2004-07-05 |
最后交易日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2转增上市日 ，2004-07-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度转增，10转增2除权日 ，2004-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度转增，10转增2最后交易日 ，2003-06-20 |
最后交易日，分配方案 |
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