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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-11
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公布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，上海机电股份有限公司董事会现发布召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年7月21日下午3:30召开A股市场相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月19日-21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738835”；投票简称为“机电投票” |
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2006-07-07
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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上海机电股份有限公司董事会于2006年6月30日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据沟通协商结果，公司股权分置改革方案中的承诺事项作出如下调整：
在原方案承诺事项基础上增加以下承诺事项：
公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)特别承诺：
1、将在股权分置改革方案通过后的一至两年内，积极支持公司进行产业整合，将公司打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。近期内，将全力支持并加快公司对母集团印刷包装机械业务的整合。
2、如果公司2006会计年度经审计净利润未达到34091.31万元(即以截至2006年3月31日公司总股本852282757股为基准计算，2006会计年度经审计每股收益未达到0.40元)，或公司2006年未被审计机构出具标准无保留意见的审计报告，电气集团将向公司追送现金股权登记日登记在册的无限售条件的流通股A股股东执行追送现金安排一次，追送现金总数为5383.0656万元(相当于截止2006年3月31日公司流通A股股份269153280股为基准，每10股追送2元现金)。如股权分置改革方案实施日至追送现金股权登记日，公司股本发生变动，追加现金对价总额不变。若触发追送现金对价条件，电气集团将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，并在公司年度股东大会决议公告日后的10个交易日内执行追送现金对价承诺。
修改后的股权分置改革方案将提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年7月10日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿)。
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12466(含税)，税后10派0.12466红利发放日 ，2006-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-05
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海机电股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)；B股红利折成美元派发，每股派0.012466美元。
股权登记日：A股：2006年7月10日
B股：2006年7月13日
最后交易日：2006年7月10日
除息日：2006年7月11日
现金红利发放日：A股：2006年7月17日
B股：2006年7月20日 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12466(含税)，税后10派0.12466除权日 ，2006-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12466(含税)，税后10派0.12466登记日 ，2006-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-05
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2005年年度分红，10派0.12466(含税)，税后10派0.12466最后交易日 ，2006-07-10 |
最后交易日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-15 |
拟披露中报 |
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2006-06-30
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司24％的股权转让给上海电气（集团）总公司的议案》
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2006-06-30
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公布股权出售暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年6月29日与实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)签署了《股份转让协议书》，电气集团拟以现金方式受让公司所拥有的上海永新彩色显像管股份有限公司(注册资本为131381万元，下称：永新彩管)24%的股权，交易价格以永新彩管截至2006年5月31日经评估确认后的净资产值111940.34万元为依据，最终确定为26865.68万元。
上述交易构成关联交易，须经外商投资企业管理部门的批准 |
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2006-06-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会及A股市场相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年6月29日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司所持上海永新彩色显像管股份有限公司(下称：永新彩管)24%的股权转让给公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)的议案。
二、通过公司股权分置改革方案的议案：电气集团拟采取“收购不良股权+现金对价”相结合的对价安排，即电气集团以现金方式收购公司所持有的永新彩管24%股权。同时电气集团向公司流通A股股东每10股流通A股支付5.00元现金对价，合计支付给流通A股股东的现金对价总额为13457.6640万元。公司之B股股东不参与本次股权分置改革。
公司唯一非流通股股东上海电气集团股份有限公司(下称：电气股份)除承诺严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》对非流通股股东所持有的股份获得流通权后的交易或转让进行限制的法定义务外，还作出如下特别承诺：所持有的公司股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年7月13日上午9:00-7月21日下午3:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集活动。
董事会决定于2006年7月21日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会，审议关于将公司所持永新彩管24%的股权转让给电气集团的议案。
董事会决定于2006年7月21日下午3:30召开A股市场相关股东会议，会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月19日-21日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738835”；投票简称为“机电投票”。
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2006-06-26
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关于股票停牌的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置,停牌 |
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根据上海机电股份有限公司股权分置改革(下称：股改)的安排，公司A股股
票自2006年6月26日起停牌，并于2006年6月30日前刊登股改的相关文件。公司B
股股票于2006年6月26日上午停牌一小时，公司股改期间，B股股票正常交易。
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2006-06-26
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股权分置改革的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，上海机电股份有限公司控股股东上海电气集团股份有
限公司及其实际控制人上海电气(集团)总公司共同提出了股权分置改革(下称：
股改)动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年6月26日起停牌。
2、公司将于2006年6月30日前刊登股改的相关文件，如果不能按时披露股改
方案，公司将刊登公告终止股改程序。
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2006-05-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2006年5月25日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：以公司2005年末的总股本852282757股为基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、聘请安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别为公司2006年度境内及境外审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于上海三菱电梯有限公司延长合资期限的议案 |
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2006-05-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2006年5月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选王成明担任公司董事长。
二、聘请柳振铎担任公司总经理。
三、聘请司文培担任公司董事会秘书、总会计师。
四、推选俞银贵担任公司监事长 |
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2006-05-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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上海机电股份有限公司于2006年5月11日召开四届二十四次董事会，会议审议同意上海三菱电梯工程技术有限公司(公司持股比例为40%)的各投资方按出资比例增资，增资总额为4500万美元(约合36000万元人民币)，其中公司的增资额为1800万美元(约合14400万元人民币)。
另外，上海三菱电梯有限公司(下称：SMEC)合资期限延长的协议已于2006年5月10日由 SMEC 各投资方共同签署。公司持有 SMEC 52%股权的控股比例不变、SMEC 公司名称不变，合资期限延长二十年。该合同尚需于2006年5月25日召开的2005年度股东大会审议通过 |
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2006-04-29
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公布关于2005年年度报告内容的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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上海机电股份有限公司于2006年4月24日披露的2005年年度报告中存在部分错误，现予以更正。更正内容详见2006年4月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,652,770,633.76 7,752,671,794.38
股东权益(不含少数股东权益) 3,431,964,940.56 3,370,999,396.01
每股净资产 4.03 3.96
调整后的每股净资产 3.86 3.75
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -80,113,359.06 -80,113,359.06
每股收益 0.073 0.073
净资产收益率(%) 1.81 1.81
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2006-04-24
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公布关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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上海机电股份有限公司和控股股东上海电气集团股份有限公司的全资附属企
业上海电气国际贸易有限公司(下称：电气国际)于2006年4月20日签署《关于向
电气国际收购上海三菱电梯工程技术有限公司(下称：SMET)40%股权的资产转让
协议书》，公司以资产评估价值26342468.24元人民币作为收购价格，向电气国
际收购其所持SMET的40%股权。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年4月20日召开四届二十二次董事会及四届十
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年末的总股本852282757股为
基数，每10股派人民币1元(含税)。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司及安永会计师事务所分别
为公司2006年度境内及境外审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于收购公司全资子公司上海机电实业有限公司(下称：机电实业)
长期股权投资的议案：机电实业的主要资产为两项长期股权投资，分别为上海三
菱电梯有限公司(下称：上海三菱)52%股权和上海绿洲实业有限公司(下称：绿洲
实业)30.28%股权。公司董事会同意公司按协议转让方式以人民币1398105929.14
元(帐面价值)的价格向机电实业收购上海三菱52%股权；公司按协议转让方式以
人民币76057469.02元(帐面价值)的价格向机电实业收购绿洲实业30.28%的股权
。上述股权收购协议已于2006年4月20日签署，在相关政府部门批准后，协议正
式生效。
七、通过关于上海三菱延长合资期限的议案：同意在公司继续持有上海三菱
52%股权的控股比例不变、上海三菱名称不变的前提下，延长上海三菱合资期限2
0年。
八、同意公司以净资产评估价值26342468.24元作为收购价格，向上海电气
国际经济贸易有限公司收购上海三菱电梯工程技术有限公司40%股权。
董事会决定于2006年5月25日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2006-04-24
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 7,752,671,794.38 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,370,999,396.01 3,436,633,780.62
每股净资产 3.96 4.03
调整后的每股净资产 3.75 3.96
2005年 2004年
主营业务收入 6,831,533,255.19 6,555,276,828.12
净利润 159,443,460.79 293,740,978.41
每股收益 0.187 0.345
净资产收益率(%) 4.73 8.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.69
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派人民币1元(含税)。
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2006-04-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《二○○五年年度报告及年报摘要》；
2、审议《二○○五年度董事会工作报告》；
3、审议《二○○五年度监事会工作报告》；
4、审议《二○○五年度财务决算报告》；
5、审议《二○○五年度利润分配预案》；
6、审议《续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度境内审计机构的预案》；
7、审议《续聘安永会计师事务所为公司2006年度境外审计机构的预案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以下（1）至（11）项议案将逐项表决；
（1）审议《王成明先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（2）审议《徐伟先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（3）审议《范秉勋先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（4）审议《柳振铎先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（5）审议《柴庆来先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（6）审议《叶富才先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（7）审议《陆红贵先生担任公司第五届董事会董事的议案》
（8）审议《梁恭杰先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
（9）审议《吴国华先生担任公司第五届董事会独立董事的议案》
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-23
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拟披露年报 ，2006-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2006-02-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2006年2月23日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司于同日与上海国际集团有限公司(下称：国际集团)签订的《股权转让协议》，公司以每股人民币5.50元的价格将公司所持上海浦东发展银行股份有限公司(总股本为39.15亿元，下称：浦发银行)1500万股社会法人股(占浦发银行的股权比例为0.383%)全部转让给国际集团，转让总金额为人民币8250万元。该协议须经政府有关部门批准之日起生效。本次转让将为公司带来约人民币7250万元(税前)的转让收益 |
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2005-12-08
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总经理由“金明达”变为“柳振铎” ，2005-12-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年12月6日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意推选柳振铎为公司董事候选人，并提请公司下一次股东大会审议此项议案。
二、聘请柳振铎担任公司总经理。
三、聘请王心平担任公司常务副总经理 |
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2005-11-18
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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上海机电股份有限公司于2005年11月16日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以2160万元的价格将灵石路700号房地产转让给上海电气集团资产经营有限公司(公司实际控制人上海电气(集团)总公司的全资附属企业，下称：资产经营公司)：公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让灵石路700号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值2064.51万元为基础，经双方协商溢价至2160万元作为转让价格，公司向资产经营公司转让灵石路700号房地产。
二、同意公司的全资子公司上海焊接器材有限公司(下称：焊材公司)以10580万元的价格将万荣路781号房地产转让给资产经营公司：焊材公司与资产经营公司于2005年11月17日签署《关于转让万荣路781号房地产之资产转让协议书》，以资产评估价值9778.08万元为基础，经双方协商溢价至10580万元作为转让价格，焊材公司向资产经营公司转让万荣路781号房地产。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-11-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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上海机电股份有限公司于2005年11月8日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度境内审计机构。
三、改聘安永会计师事务所为公司2005年度境外审计机构。 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600835、900925)“上海机电、机电B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,692,590,871.85 8,227,776,215.01
股东权益(不含少数股东权益) 3,396,914,722.22 3,436,633,780.62
每股净资产 3.99 4.03
调整后的每股净资产 3.91 3.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,991,449.68 -165,370,697.12
每股收益 0.013 0.157
净资产收益率(%) 0.32 3.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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