| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-12-15
|
召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-12-30 |
召开股东大会 |
|
| 审议关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》的议案；
审议《关于公司与华润股份有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》 |
|
|
2009-12-15
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于公司与控股股东福州东福实业发展有限公司签署《房产赠与协议》的议案; |
|
|
2009-11-18
|
重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年10月29日向中国证监会报送了本次非公开发行股份购买资产(简称：重大资产重组)的申请文件，并于2009年11月16日收到中国证监会有关通知：经审查，中国证监会决定对公司《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。
本次重大资产重组能否获得中国证监会的核准存在不确定性。
|
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,207,007.66 136,845,850.05
所有者权益(或股东权益) 0 0
归属于上市公司股东的每股净资产 0 0
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 0 0
基本每股收益 0 0
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0
全面摊薄净资产收益率(%) 0 0
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0 0
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13
|
|
|
2009-10-29
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年10月28日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股份购买资产方案的议案：公司拟向福州东福实业发展有限公司(为公司第一大股东，下称：东福实业)、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司(下合称：东福实业及其一致行动人)非公开发行境内上市人民币普通股(A股)购买相关资产，本次发行股份数量为1039471959股，发行价格为2.23元/股。本次交易方案实施尚需履行相关审批程序。
二、通过《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及《报告书摘要》的议案。
三、通过公司与东福实业及其一致行动人签署《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案。
四、批准东福实业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。
|
|
|
2009-10-22
|
召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司董事会决定于2009年10月28日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为A股“738094”、B股“938940”；投票简称均为“华源投票”。
董事会征集投票方案：征集对象为2009年10月19日(A股)、10月22日(B股；最后交易日为2009年10月19日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；征集时间自2009年10月20日至26日每日9:00～17:00；本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在2009年10月13日《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
|
|
|
2009-10-13
|
召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案一 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
议案二（逐项审议） 《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》
议案二中议项（1） 交易方式
议案二中议项（2） 标的资产的交易定价
议案二中议项（3） 本次发行股份的种类、每股面值
议案二中议项（4） 本次发行股份的发行方式
议案二中议项（5） 本次发行股份的数量
议案二中议项（6） 本次发行股份的发行对象和支付方式
议案二中议项（7） 本次发行股份的定价原则和发行价格
议案二中议项（8） 本次发行股份的锁定期安排
议案二中议项（9） 本次发行股份的上市地点
议案二中议项（10） 本次发行股份前公司滚存利润的安排
议案二中议项（11） 本次发行股份决议的有效期
议案二中议项（12） 评估基准日至交割日期间损益的归属
议案二中议项（13） 本次交易构成关联交易
议案二中议项（14） 本次交易涉及人员的安置
议案二中议项（15） 本次交易方案实施尚需履行的审批程序
议案三《关于<上海华源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》
议案四《关于公司与东福实业及其一致行动人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
议案五《关于公司与东福实业及其一致行动 |
|
|
2009-10-13
|
召开2009年度第2次临时股东大会 ，2009-10-28 |
召开股东大会 |
|
| 议案一 《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
议案二（逐项审议） 《关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案》
议案二中议项（1） 交易方式
议案二中议项（2） 标的资产的交易定价
议案二中议项（3） 本次发行股份的种类、每股面值
议案二中议项（4） 本次发行股份的发行方式
议案二中议项（5） 本次发行股份的数量
议案二中议项（6） 本次发行股份的发行对象和支付方式
议案二中议项（7） 本次发行股份的定价原则和发行价格
议案二中议项（8） 本次发行股份的锁定期安排
议案二中议项（9） 本次发行股份的上市地点
议案二中议项（10） 本次发行股份前公司滚存利润的安排
议案二中议项（11） 本次发行股份决议的有效期
议案二中议项（12） 评估基准日至交割日期间损益的归属
议案二中议项（13） 本次交易构成关联交易
议案二中议项（14） 本次交易涉及人员的安置
议案二中议项（15） 本次交易方案实施尚需履行的审批程序
议案三《关于<上海华源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及<报告书摘要>的议案》
议案四《关于公司与东福实业及其一致行动人签署<发行股份购买资产协议>的议案》
议案五《关于公司与东福实业及其一致行动 |
|
|
2009-10-13
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年10月11日召开2009年第三次董事会临时会议及2009年第一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股份购买资产方案的议案：根据公司及管理人于2009年4月2日与第一大股东福州东福实业发展有限公司(下称：东福实业)及其一致行动人福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司(下合称：东福实业及其一致行动人)签署的《资产重组框架协议》，公司于2009年10月11日与东福实业及其一致行动人签订了《发行股份购买资产协议》，公司通过向东福实业及其一致行动人非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的方式，购买其分别持有的名城地产(福建)有限公司(注册资本为40000万元人民币)50.50%、6.75%、6.50%、6.25%，合计70%的股权，经交易各方协商，以标的股权于2009年3月31日的净资产评估值231802.25万元作为本次交易价格。本次股票发行价格为2.23元/股，拟发行股票数量为1039471959股(最终发行价格及发行数量均以中国证监会核准的为准)。上述交易构成关联交易及重大资产重组。
二、通过关于公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案。
三、通过关于公司发行股份购买资产的有关财务报告、盈利预测报告和评估报告的议案。
四、通过关于公司分别与东福实业及其一致行动人签署《发行股份购买资产协议》、《业绩补偿协议》的议案。
五、通过关于提请股东大会批准东福实业及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案。
六、通过关于公司董事会作为征集人公开征集2009年第二次临时股东大会投票权的议案：本次投票权征集的对象为2009年10月19日(A股)、2009年10月22日(B股；最后交易日为2009年10月19日)分别在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；征集时间自2009年10月20日至10月26日每日9:00-17:00；本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2009年10月28日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票、董事会征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738094”(A股)、“938940”(B股)；投票简称均为“华源投票”。
|
|
|
2009-10-13
|
重大资产重组特别风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海华源股份有限公司现将本次非公开发行股份购买资产(简称：重大资产重组)涉及的特别风险提示如下：
本次重大资产重组方案能否顺利获得相关有权部门和公司股东大会批准存在不确定性。
公司2005年-2007年连续三年亏损，2008年度公司通过破产重整实现盈利，上海证券交易所已于2009年5月15日受理了公司提交的恢复上市申请。截止本报告书签署日，公司属于“无资产、无负债、无业务”的“净壳”。生产经营处于全面停顿状态，若公司不通过重大资产重组注入资产，尽快恢复持续盈利能力，公司将面临终止上市风险。
公司《重整计划》已于2009年4月24日执行完毕，重整后公司已无经营性资产和业务，全体职工已与公司签署解除劳动合同协议，公司经营管理无法延续。如本次重大资产重组未能完成，公司将面临严重的经营管理困难，根据相关规定，公司存在解散并依法清算的风险。
此外，公司存在未申报债权的追偿风险、股市波动风险等其它相关风险，在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》中“风险因素”、“财务会计信息”等有关章节的内容。
|
|
|
2009-10-13
|
恢复上市进展公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年10月9日收到上海证券交易所(下称：上证所)《关于公司股票恢复上市申请材料的审核意见函》，要求公司及中介机构根据该函的要求再次补充材料，并及时报送上证所。
公司和各中介机构将按照该函的要求，于2009年10月31日之前以书面形式将相关补充材料报送上证所。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-31
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,942,418.87 136,845,850.05
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 23,040,269.84
净利润 -259,392,207.19
扣除非经常性损益后的净利润 -218,994,303.83
基本每股收益 -0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.110 0.002
|
|
|
2009-08-07
|
恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据上海证券交易所(下称：上证所)有关审核意见函的要求，上海华源股份有限公司于2009年7月30日将相关补充材料以书面形式上报上证所。2009年8月5日，公司收到上证所《关于公司恢复上市工作的审核意见函》，要求公司及中介机构根据该函的要求再次补充材料，并及时报送上证所。
公司和各中介机构将按照该函的要求准备材料，并于2009年9月30日之前以书面形式报送上证所。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-26
|
更换股改保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年6月19日收到平安证券有限责任公司(下称：平安证券)有关函，刘凌雷因工作变动不再担任公司股权分置改革(简称：股改)保荐代表人，现平安证券另行委派栾培强担任公司保荐代表人，负责公司股改持续督导期的工作。
|
|
|
2009-06-02
|
办公地址搬迁公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
上海华源股份有限公司因经营需要，自2009年6月1日起，搬迁至新址“上海市愚园路1107号1号楼201-2室(邮编：200050)”办公，新的联系电话：021-52377362，传真：021-62406575。原公司电子邮件地址不变。
|
|
|
2009-06-02
|
办公地址由“上海浦东陆家嘴路161号招商局大厦31楼”变为“上海市愚园路1107号1号楼201-2室” ，2009-06-01 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-05-26
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年5月25日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
|
|
|
2009-05-26
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年5月22日以通讯方式召开2009年第二次董事会临时会议，会议审议同意薛玉宝不再担任公司董事会秘书职务，聘任徐贤卿担任公司董事会秘书。
|
|
|
2009-05-22
|
恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年5月20日收到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司年报的事后审核意见函暨股票恢复上市审核意见函》，要求公司及中介机构根据该函的要求补充提供材料，并及时报送上证所。
公司正在按上述审核意见函的要求准备材料，补充材料准备完毕后，将按照该函的要求于2009年7月31日前以书面形式报送上证所。
|
|
|
2009-05-16
|
终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海华源股份有限公司股票自2008年5月19日被暂停上市，公司已于2009年4月30日披露了2008年年度报告，并于2009年5月15日收到上海证券交易所《关于受理公司恢复股票上市申请的通知》。根据有关规定，若公司出现恢复上市申请未获同意等相关规定中的任一情况，公司股票即有可能被终止上市，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2009-05-16
|
恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年5月15日收到上海证券交易所(下称：上证所)有关通知，经研究，上证所决定受理公司关于股票恢复上市的申请。
根据有关规定，上证所在受理公司恢复上市申请后三十个交易日内，作出是否同意股票恢复上市的决定；在此期间，上证所要求公司提供补充材料的，公司应该在上证所规定的期限内提供有关材料；公司提供补充材料期间不计入上述上证所所作出有关决定的期限。
|
|
|
2009-05-09
|
恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据上海华源股份有限公司四届十二次董事会决议，公司已于2009年5月8日向上海证券交易所(下称：上证所)递交了股票恢复上市的申请，按照有关规定，上证所将在收到上述申请文件后的五个交易日内作出是否受理的决定并通知公司。
|
|
|
2009-05-06
|
股东所持公司股票冻结相关事项公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知及上海市第二中级人民法院(下称：沪二中院)协助执行通知书，鉴于公司的资产重组尚需公司股东大会和证监会的批准，沪二中院于2009年4月30日冻结了公司股东福州东福实业发展有限公司(下称：东福实业)所持公司58881000股限售流通A股股票；考虑到上述冻结可能会影响到东福实业作为重组方向有关部门报送所需材料，经公司和管理人申请，沪二中院于2009年5月4日解除了对上述股票的冻结。
|
|
|
2009-05-06
|
恢复上市进展公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
根据上海华源股份有限公司四届十二次董事会相关决议，公司已分别聘请平安证券有限公司为公司恢复上市的保荐机构、尚公律师事务所为公司恢复上市的法律顾问；并将按照有关规定及时向上海证券交易所递交公司股票恢复上市的申请并报送所需材料。
|
|
|
2009-05-06
|
重整计划执行情况公告 |
上交所公告 |
|
|
上海华源股份有限公司管理人于2009年4月24日向上海市第二中级人民法院出具了“关于公司重整计划执行情况的监督报告”，认为公司重整计划在执行期限内全部执行完毕。
|
|
|
2009-04-30
|
召开2008年度股东大会 ，2009-05-25 |
召开股东大会 |
|
| 1）审议公司 2008 年度董事会工作报告;
2）审议公司 2008 年度监事会工作报告；
3）审议公司 2008 年年度报告及摘要；
4）公司 2008 年度财务决算报告；
5）公司 2008 年度利润分配预案；
6）续聘会计师事务所的议案；
7）审议修订《公司章程》部分条款的议案。 |
|
|
2009-04-30
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海华源股份有限公司于2009年4月28日召开四届十二次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董事会对审计报告涉及的强调事项的说明。
四、通过公司前期会计差错更正的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
六、通过公司2009年第一季度报告。
七、同意在公司2008年年度报告披露后五个交易日内，以书面方式向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。
八、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年5月25日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
|
2009-04-30
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 288,508,555.78 909,608,023.66
归属于上市公司股东的净利润 843,404,673.37 -1,071,630,188.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -927,471,884.63 -640,259,697.40
基本每股收益 1.34 -1.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.47 -1.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.018 0.071
2008年末 2007年末
调整后
总资产 136,845,850.05 2,328,054,831.34
所有者权益(或股东权益) 0 -1,373,239,040.97
归属于上市公司股东的每股净资产 0 -2.18
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
|
|
|
2009-04-30
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 89,899,424.01 136,845,483.92
报告期 年初至报告期期末
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
|
|
| | | |
