| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
上海华源股份有限公司于2006年9月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
|
|
2006-08-31
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,361,215,126.26 6,006,955,216.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,174,096,366.73 1,340,126,720.47
每股净资产 2.388 2.725
调整后的每股净资产 2.325 2.652
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,379,487,217.43 2,885,275,198.83
净利润 -177,456,403.18 17,445,971.16
扣除非经常性损益的净利润 -180,758,703.18 -8,878,328.84
每股收益 -0.361 0.035
净资产收益率(%) -15.114 1.097
经营活动产生的现金流量净额 -354,891,295.97 339,347,155.62 |
|
|
2006-08-31
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
上海华源股份有限公司于2006年8月29日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过调整公司部分高级管理人员的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年9月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2006-08-31
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1) 审议修订《公司章程》部分条款的议案；
(2) 审议公司董事会换届选举的议案；
(3) 审议公司监事会换届选举的议案。
(4) 审议《股东大会议事规则》（修订稿）；
(5) 审议《董事会议事规则》（修订稿）； |
|
|
2006-08-17
|
拟披露中报 ，2006-08-31 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-08-26 |
|
|
2006-08-16
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，因中国华源集团有限公司(公司第一大股东，下称：华源集团)为海南泰信实业有限公司(下称：泰信实业)向中国银行海南省分行(下称：海南省分行)2800万元人民币的借款提供了连带责任担保，该笔借款到期日泰信实业无力偿还，华源集团未履行生效法律文书(2006琼山执字第114号民事裁定书)确定的偿还所欠海南省分行贷款本息的义务。海口市琼山区人民法院依法作出民事裁定，继续冻结华源集团所持有的公司7000万股国有法人股，冻结期限从2006年8月10日至2007年2月9日止 |
|
|
2006-08-09
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
上海华源股份有限公司现对关于转让安徽华源生物药业有限公司(下称：安徽药业)股权一事说明如下：
公司及安徽华源化纤有限公司于2005年11月与中国华源集团有限公司就转让安徽药业全部股权达成协议，并经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，此项交易已于2005年12月30日在上海联合产权交易所完成产权交割，由于公司尚未收到股权转让款，工商登记尚未变更。
基于上述情况，公司根据有关规定，对安徽药业的股权仍在“长期投资”中核算 |
|
|
2006-08-07
|
公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
2006年8月4日，有关媒体披露了卫生部办公厅就安徽华源注射液事件发出的紧急通知。卫生部办公厅的紧急通知和媒体上的报道均称注射液系上海华源股份有限公司安徽华源生物药业有限公司(下称：安徽药业)生产。公司现澄清如下：
经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，安徽药业已转让给中国华源集团有限公司(下称：华源集团)，并已于2005年12月30日完成产权交割。
据华源集团消息，华源集团已就安徽药业药物不良反应事件，专门成立处理小组，责成安徽药业立即组织力量，迅速召回6月份以来生产的所有批次的克林霉素磷酸酯葡萄糖注射液，并暂停生产销售此种产品，协助有关部门调查事故原因，做好善后工作 |
|
|
2006-08-04
|
因媒体报道需澄清，8月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-07-06
|
公布关于解决关联方非经营性资金占用问题的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
|
截止2005年12月31日，上海华源股份有限公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的余额为35812.33万元。截止2006年4月30日，公司已按计划收回现金金额1763.35万元。按照2005年年度报告披露的清欠方案及其实施时间表，截止2006年9月底，公司应收回现金8508.70万元。本次收回现金金额6503.54万元，累计已收回现金金额为8266.89万元。公司将继续严格执行清欠方案实施时间表，全额收回被占资金 |
|
|
2006-06-30
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
|
|
上海华源股份有限公司于2006年6月28日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司拟对下属控股企业继续提供担保的议案。
四、通过公司2005年度计提各项资产减值准备的议案。
|
|
|
2006-06-29
|
因未刊登股东大会决议公告，6月29日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-06-01
|
公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海华源股份有限公司股票价格在2006年5月29日-31日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止公告日，公司内外部经营环境未发生重大变化，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》，公司所有信息披露均以在上述报纸披露为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-05-27
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 董事会工作报告；
2. 监事会工作报告；
3. 2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
4. 2005年度利润分配预案；
5. 按照《上市公司章程指引》修订《公司章程》的议案；
6. 公司拟对下属企业继续提供担保的议案；
7. 2005年度计提各项资产减值准备的议案 |
|
|
2006-05-27
|
公布关于召开2005年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海华源股份有限公司董事会决定于2006年6月28日下午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-05-26
|
公布关于解决关联方非经营性资金占用问题的公告 |
上交所公告，资金占用 |
|
|
截止2005年12月31日，上海华源股份有限公司控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的余额为35812.33万元。截止2006年4月30日，公司清欠应收回现金金额为1743.44万元，实际收到现金金额为1763.35万元。公司将继续执行清欠方案实施时间表，全额收回被占资金 |
|
|
2006-05-17
|
公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
上海华源股份有限公司股票价格于2006年5月12日、15日和16日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止公告日，公司内外部经营环境未发生重大变化，公司没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》，公司所有信息披露均以在上述报纸披露为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-04-29
|
[20062预亏](900940) 华源B股：公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,业绩预测,资金占用 |
|
| 公布董监事会决议公告
上海华源股份有限公司于2006年4月27日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过2006年第一季度报告。
预计公司2006年上半年将出现亏损。
四、通过按照《上市公司章程指引》修订《公司章程》的议案。
五、通过公司拟对下属企业继续提供担保的议案：计划担保总额控制在人民币金额10-11亿元范围之内。
六、通过清理控股股东及其他关联方占用资金的清欠方案。
七、通过2005年度计提各项资产减值准备的议案。
八、通过公司会计差错更正的说明。
上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知 |
|
|
2006-04-29
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 6,006,955,216.95 6,351,245,506.28
股东权益(不含少数股东权益) 1,340,126,720.47 1,591,109,096.60
每股净资产 2.725 3.236
调整后的每股净资产 2.652 3.203
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 5,547,830,198.13 4,636,441,794.48
净利润 -233,934,449.23 13,798,403.14
每股收益 -0.476 0.028
净资产收益率(%) -17.456 0.867
每股经营活动产生的现金流量净额 0.699 0.527
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-29
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,578,766,506.52 6,006,955,216.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,284,506,925.51 1,340,126,720.47
每股净资产 2.612 2.725
调整后的每股净资产 2.539 2.652
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -389,242,243.42 -389,242,243.42
每股收益 -0.137 -0.137
净资产收益率(%) -5.262 -5.262 |
|
|
2006-04-11
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-22 |
|
|
2006-03-24
|
拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-22 |
|
|
2006-02-25
|
公布股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)为海南泰信实业有限公司向中国银行海南省分行2800万元人民币的借款提供连带责任担保而被冻结(期限从2005年3月10日至2006年3月9日止)的华源集团所持公司7000万股国有法人股，因借款尚未偿还，上述7000万股国有法人股被依法续冻，本次冻结期限为2006年2月22日至2006年8月21日 |
|
|
2006-02-20
|
公布控股股东重组事项的公告
|
上交所公告，其它 |
|
|
上海华源股份有限公司于2006年2月16日接到控股股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的传真，同日，华源集团召开股东会及二届十四次董事会，会议一致同意由华润集团对华源集团实行战略性重组。重组后，华润集团将持有华源集团70%以上股份，现股东金夏投资集团(中国)有限公司作为策略投资人持有华源集团不超过30%股份。
|
|
|
2006-02-18
|
公布控股股东重组事项的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
上海华源股份有限公司于2006年2月16日接到控股股东中国华源集团有限公司(下称：华源集团)的传真，同日，华源集团召开股东会及二届十四次董事会，会议一致同意由华润集团对华源集团实行战略性重组。重组后，华润集团将持有华源集团70%以上股份，现股东金夏投资集团(中国)有限公司作为策略投资人持有华源集团不超过30%股份 |
|
|
2006-02-16
|
公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
近期，《21世纪经济导报》和《上海证券报》先后对上海华源股份有限公司实际控制人中国华源集团有限公司(下称：华源集团)重组事项进行了报道，同时公司股票发生异常波动，对此作如下说明：
自2005年9月中旬起，华源集团出现流动性危机，经华源集团证实，目前在国务院国资委(下称：国资委)的主持下，对华源集团的战略重组工作正在有序进行中，尚未接到国资委的相关正式批文。目前没有与公司有关的应披露而未披露的信息 |
|
|
2006-01-24
|
[20054预亏](900940) 华源B股：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布预亏公告
经上海华源股份有限公司财务部初步估算，预计2005年度业绩将亏损(上年同期净利润为32360573.57元)。具体经营业绩经审计后将在公司2005年年度报告中详细披露 |
|
|
2005-12-22
|
公布股权司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
上海华源股份有限公司近日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通知，公司第一大股东中国华源集团有限公司所持公司154932000股国有法人股(占公司总股本的31.51%)已被司法冻结(其中77472000股为轮候冻结)，冻结期限为2005年12月19日至2006年12月18日 |
|
|
2005-11-30
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议聘请公司2005年度审计机构的议案；
(2)审议公司及安徽华源化纤有限公司向中国华源集团有限公司转让安徽生物药业有限公司全部股权的议案；
(3)审议公司向中国华源集团有限公司转让其所持上海华源复合新材料有限公司60%股权的议案 |
|
|
2005-11-30
|
境内会计师事务所由“上海立信长江会计师事务所”变为“岳华会计师事务所有限责任公司” ，2005-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
