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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-04-20
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召开2025年度股东大会 ，2026-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》
2 《关于公司<董事会2025年度工作报告>的议案》
3 《关于公司<独立董事2025年度述职报告>的议案》
4 《关于公司2025年度权益分派方案的议案》
5 《关于续聘2026年度审计机构的议案》
6 《关于公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
7 《关于公司<2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
9 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
10 《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信暨关联担保的议案》 |
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2026-04-02
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拟披露季报 ，2026-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-12-30
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拟披露年报 ，2026-04-20 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2026-04-16; 一次变更日期: 2026-04-20; 一次变更公告日期: 2026-04-08; |
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2025-09-28
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拟披露季报 ，2025-10-28 |
拟披露季报 |
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2025-08-25
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
2.01 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.08 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.11 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》
2.12 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
2.13 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.14 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度管理制度>的议案》
2.15 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
2.17 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
2.18 《关于修订<内部审计制度>的议案》
2.19 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
2.20 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
2.21 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
2.22 《关于修订<经理工作细则>的议案》
2.23 《关于制定<董事、高管持股变动管理制度>的议案》
2.24 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
2.25 《关于制定<子公司管理制度>的议案》
2.26 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》
2.27 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
2.28 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
2.29 《关于修订<舆情管理制度>的议案》
3.00 关于废止<监事会议事规则>的议案》 |
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