智度科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-031
智度科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日上午
9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15～
15:00的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号智度科技股份有限公
司会议室。
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。
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（6）主持人：公司董事长陆宏达先生。
（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 358,919,637 股，占上市公司
总股份的 28.1173％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 266,593,298 股，占上市公司总
股份的 20.8846％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 92,326,339 股，占上市公司总股份的
7.2327％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 13 人，代表股份 9,237,866 股，占上市公
司总股份的 0.7237％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份
的 0.00001％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 9,237,766 股，占上市公司总股
份的 0.7237％。
（2）公司董事、监事、高管及律师出席情况
公司董事、监事及董事会秘书通过现场及远程通讯方式出席了会议，公司其
他高级管理人员及北京市中伦（上海）律师事务所王振律师和周德芳律师通过现
场及远程通讯方式列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如
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下决议：
（一）审议通过了《智度科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 358,728,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 77,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 9,046,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9292％；反对
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 77,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（二）审议通过了《智度科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 358,728,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 77,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 9,046,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9292％；反对
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 77,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
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过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（三）审议通过了《<智度科技股份有限公司 2022 年度报告>全文及摘要》
总表决情况：
同意 358,728,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 77,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 9,046,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9292％；反对
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 77,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（四）审议通过了《智度科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 358,728,337 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 77,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 9,046,566 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.9292％；反对
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 77,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.8357％。
表决结果：
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该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（五）审议通过了《智度科技股份有限公司 2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 358,805,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9682％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649％；反对
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（六）审议通过了《智度科技股份有限公司 2023 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 358,804,937 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9680％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 9,123,166 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7584％；反对
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2022 年年度股东大会决议公告
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 600 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0065％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
（七）审议通过了《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》
总表决情况：
同意 358,805,537 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9682％；反对
114,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0318％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,123,766 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7649％；反对
114,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2351％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
该议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通
过，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。
公司独立董事在本次股东大会上对 2022 年度工作情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：王振 周德芳
3、结论性意见：
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律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《智度科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
智度科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
