智度科技股份有限公司
                                           第九届监事会第十二次会议决议公告


证券代码：000676          证券简称：智度股份        公告编号：2023-043


                       智度科技股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会

第十二次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，

会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事 3

名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。


    二、会议审议情况

    经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

    （一）《<智度科技股份有限公司 2023 年半年度报告>全文及摘要》；

    表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

    监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、

法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智

度科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-044）。
                                                   智度科技股份有限公司
                                       第九届监事会第十二次会议决议公告

三、备查文件

（一）第九届监事会第十二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                         智度科技股份有限公司监事会

                                                 2023 年 8 月 30 日