证券代码：000735                 证券简称：罗牛山         公告编号：2023-030


                       罗牛山股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

           特别提示：
           1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
           2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       罗牛山股份有限公司 2022 年年度股东大会于 2023 年 05 月 08 日
   下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投票与
   网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规
   则》和《公司章程》的有关规定。
       出席本次会议的股东（代理人）共 382 人，代表股份 283,502,154
   股，占总股本的 24.6200 % 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 5
   人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；
   通过网络投票的股东 377 人，代表股份 36,769,532 股，占公司有
   表决权总股份的 3.1932％。
       董事长徐自力先生因个人原因未能主持会议，经与会董事共同选
   举，本次会议由董事王大林先生主持，公司董事、监事、高级管理人
   员等出席/列席本次会议。
       二、议案审议表决情况
       （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
       （二）本次会议各项议案审议表决情况如下：

                          同意                    反对                  弃权

                                 占本次会              占本次会              占本次会   表决
议案名称
                   同意          议有表决              议有表决              议有表决   结果
                                            反对(股)              弃权(股)
                   (股)          权股份总              权股份总              权股份总
                                 数的比例              数的比例              数的比例


                                                                                   1
1、《2022 年度董事会
                       254,812,548    89.8803%     27,558,506        9.7207%   1,131,000   0.3990%        通过
工作报告》

2、《2022 年度监事会
                       254,703,548    89.8418%     28,681,806      10.1170%     116,700    0.0412%        通过
工作报告》

3、《2022 年年度报告
                       255,548,148    90.1398%     27,645,706        9.7515%    308,200    0.1087%        通过
全文及摘要》

4、《2022 年度财务决
                       254,905,548    89.9131%     28,376,806      10.0094%     219,700    0.0775%        通过
算报告》

5、《关于拟续聘会计
                       254,840,148    89.8900%     28,543,006      10.0680%     118,900    0.0420%        通过
师事务所的议案》

6、《2022 年度利润分
                       259,817,358    91.6456%        23,117,696     8.1543%    567,000    0.2001%        通过
配预案》

                 （三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
         份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
                                    同意                           反对                          弃权

      议案名称                        占本次会议                      占本次会议                  占本次会议
                         同意         中小股东有                      中小股东有      弃权        中小股东有
                                                        反对(股)
                         (股)         表决权股份                      表决权股份      (股)        表决权股份
                                      总数的比例                      总数的比例                  总数的比例

1、《2022 年度董事会
                       57,399,610          66.6746%     27,558,506        32.0116%   1,131,000          1.3138%
工作报告》


2、《2022 年度监事会
                       57,290,610          66.5480%     28,681,806        33.3164%    116,700           0.1356%
工作报告》


3、《2022 年年度报告
                       58,135,210          67.5290%     27,645,706        32.1129%    308,200           0.3581%
全文及摘要》


4、《2022 年度财务决
                       57,492,610          66.7826%     28,376,806        32.9621%    219,700           0.2553%
算报告》



                                                                                                   2
5、《关于拟续聘会计
                       57,427,210   66.7066%   28,543,006   33.1551%   118,900       0.1383%
师事务所的议案》


6、《2022 年度利润分
                       62,404,420   72.4881%   23,117,696   26.8532%   567,000       0.6587%
配预案》

              三、律师出具的法律意见
              1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
              2、律师姓名：张宁、王梦瑶
              3、结论性意见：
              律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
         格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次大会对议案的
         表决程序、表决结果合法有效。
              四、备查文件
              1、《2022年年度股东大会决议》；
              2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
             特此公告。




                                                            罗牛山股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                             2023 年 05 月 08 日




                                                                                 3