证券代码：000735        证券简称：罗牛山        公告编号：2023-040


                罗牛山股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 06 月 09 日（周五）下午 14:50
    （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2023 年 06 月 09 日（周五）交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00 — 15:00 。 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023
年 06 月 09 日（周五）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2023 年 05 月 30 日
    7、出席对象：
   （1）股权登记日 2023 年 05 月 30 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼
公司1216会议室。
    二、会议审议事项
                                                          备注
提案编码            提案名称                        该列打勾的栏目可
                                                        以投票
  100      总议案：除累积投票议案外的所有议案               √
非累积投
票提案
           关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件
  1.00                                                     √
           的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 √作为投票对象的
  2.00
           方案的议案                                  子议案数：10
  2.01     发行股票的种类和面值                            √
  2.02     发行数量                                        √
  2.03     发行方式及发行时间                              √
  2.04     发行对象及认购方式                              √
  2.05     发行价格及定价原则                              √
  2.06     限售期                                          √
  2.07     募集资金金额及用途                              √
  2.08     本次发行前公司滚存未分配利润安排                √
  2.09     发行决议有效期                                  √
  2.10     上市地点                                        √
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  3.00                                                     √
           预案的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  4.00                                                     √
           募集资金使用可行性分析报告的议案
           关于无需编制前次募集资金使用情况报告的
  5.00                                                     √
           议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  6.00     摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及          √
           相关主体承诺的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
  7.00                                                     √
           发行方案论证分析报告的议案
           关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签
  8.00                                                     √
           署《附条件生效的股权收购协议》的议案
           关于提请股东大会授权董事会及其授权人士
  9.00                                                     √
           全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关
         事宜的议案
         关于公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东
 10.00                                                √
         回报规划》的议案
    1、披露情况
    以上议案分别经 2023 年 05 月 23 日召开的公司第十届董事会第
五次临时会议、第十届监事会第五次临时会议审议通过，具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体
的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》及《第十届监事会第
五次临时会议决议公告》等相关公告。
    2、其中，属于需逐项表决的议案为第 2 项议案。
    3、特别提示
    议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对参与股东大
会的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）的表决结果单独计算并予以披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2023 年 06 月 05 日上午 9:00－11:30；下午 14:30
－17:30。
    3、登记地点：公司证券部
    4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：
   （1）个人股股东持身份证、持股证明、证券账户卡；授权代理人
持身份证、持股凭证、个人股股东亲笔签署的授权委托书、委托人证
券账户卡办理登记手续。
   （2）法人股股东持证券账户卡、持股凭证、营业执照复印件加盖
公章、法定代表人身份证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、
出席人身份证办理登记手续。
   （3）异地股东可将以上材料通过信函或传真方式登记。传真登记
请发送传真后电话确认。
   会上若有股东发言，请于 2023 年 06 月 05 日下午 17:30 前，将
发言提纲提交公司证券部。
    5、会议联系人：王海玲、杨欣
    电 话：0898－68581213、68585243
    传 真：0898－68585243
    邮 编：570203
    6、本次会议会期半天，参加会议股东的食宿费、交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登
记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票（具体操作流程
详见附件1）。
    五、备查文件
    1、第十届董事会第五次临时会议决议；
    2、第十届监事会第五次临时会议决议；
    3、其他备查文件。
    特此公告。




                                          罗牛山股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2023 年 05 月 23 日
附件1：
                  参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：360735。
       2、投票简称：罗牛投票。
       3、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
             表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数           填报
       对候选人 A 投 X1 票            X1 票
       对候选人 B 投 X2 票            X2 票
       …                             …
       合 计                      不超过该股东拥有的选举票数

       各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
       （1）选举非独立董事（如提案 1.0，采用等额选举，应选人数为
4 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
       股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       （2）选举独立董事（如提案 2.0，采用等额选举，应选人数为 3
位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
       股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
       （3）选举非职工监事（如提案 3.0，采用等额选举，应选人数为
2 位）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2
位。
       4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 6 月 9 日（周五）的交易时间，即 9:15—
9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）
09:15 至 15:00 期间的任意时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
        3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
                            授权委托书

    兹委托           先生/女士（身份证号：                            ）
代表本人（或本单位）出席罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时
股东大会，并代为行使表决权：

                                                备注
                                              该列打勾
提案编码              提案名称                           同意 反对 弃权
                                              的栏目可
                                              以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                            √
           提案
非累积投
票提案
           关于公司符合向特定对象发行 A 股
 1.00                                            √
           股票条件的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发                作为投票对象的子
 2.00                                            √
           行 A 股股票方案的议案                           议案数：（10）

 2.01      发行股票的种类和面值                  √

 2.02      发行数量                              √
 2.03      发行方式及发行时间                    √
 2.04      发行对象及认购方式                    √
 2.05      发行价格及定价原则                    √
 2.06      限售期                                √
 2.07      募集资金金额及用途                    √
 2.08      本次发行前公司滚存未分配利润安排      √
 2.09      发行决议有效期                        √
 2.10      上市地点                              √
           关于公司 2023 年度向特定对象发
 3.00                                            √
           行 A 股股票预案的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发
 4.00      行 A 股股票募集资金使用可行性分       √
           析报告的议案
           关于无需编制前次募集资金使用情
 5.00                                            √
           况报告的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发
 6.00      行 A 股股票摊薄即期回报的影响与       √
           公司采取填补措施及相关主体承诺
           的议案
           关于公司 2023 年度向特定对象发
  7.00     行 A 股股票发行方案论证分析报告    √
           的议案
           关于公司收购控股子公司少数股东
  8.00     股权暨签署《附条件生效的股权收     √
           购协议》的议案
           关于提请股东大会授权董事会及其
  9.00     授权人士全权办理本次向特定对象     √
           发行 A 股股票相关事宜的议案
           关于公司《未来三年（2023 年-
 10.00                                        √
           2025 年）股东回报规划》的议案

（注：1、请选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”，如无任何指示，受托
人可自行酌情投票或放弃投票。2、法人股股东授权需要加盖单位公章和法定代
表人签字。）



     委托人身份证号（营业执照号）：

     委托人持有股数：

     股东账号：

     本授权委托书有效期至罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时

股东大会会议结束。




                            委托人签章：

                       法定代表人签字：

                              签署日期：           年     月        日