证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2023-047
罗牛山股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在议案被否决的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 6 月
9 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共 1611 人，代表股份 434,446,119
股，占总股本的 37.7283% 。其中，出席现场会议的股东(代理人)6
人，代表股份 247,553,937 股，占公司有表决权总股份的 21.4982%；
通过网络投票的股东 1605 人，代表股份 186,892,182 股，占公司有
表决权总股份的 16.2301％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会 占本次会
表决
议案名称 有表决权股 议有表决 议有表决
同意(股) 反对(股) 弃权(股) 结果
份总数的比 权股份总 权股份总
例 数的比例 数的比例
1、《关于公司
符合向特定对
305,615,326 70.3460% 125,212,278 28.8211% 3,618,515 0.8329% 通过
象发行 A 股股票
条件的议案》
1
2、《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A 股 逐项表决
股票方案的议
案》
2.01 发行股票
304,366,326 70.0585% 123,358,678 28.3945% 6,721,115 1.5470% 通过
的种类和面值
2.02 发行数量 304,369,326 70.0592% 125,366,178 28.8566% 4,710,615 1.0842% 通过
2.03 发行方式
304,358,126 70.0566% 124,284,778 28.6076% 5,803,215 1.3358% 通过
及发行时间
2.04 发行对象
304,359,126 70.0568% 125,376,378 28.8589% 4,710,615 1.0843% 通过
及认购方式
2.05 发行价格
304,355,626 70.0560% 124,190,678 28.5860% 5,899,815 1.3580% 通过
及定价原则
2.06 限售期 304,595,626 70.1113% 125,039,678 28.7814% 4,810,815 1.1073% 通过
2.07 募集资金
304,115,126 70.0007% 124,569,778 28.6732% 5,761,215 1.3261% 通过
金额及用途
2.08 本次发行
前公司滚存未 305,138,026 70.2361% 124,102,013 28.5656% 5,206,080 1.1983% 通过
分配利润安排
2.09 发行决议
304,605,226 70.1135% 123,900,478 28.5192% 5,940,415 1.3673% 通过
有效期
2.10 上市地点 304,995,226 70.2032% 123,954,278 28.5316% 5,496,615 1.2652% 通过
3、《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A 股 305,188,226 70.2477% 124,247,678 28.5991% 5,010,215 1.1532% 通过
股票预案的议
案》
4、《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A 股
305,179,326 70.2456% 125,078,978 28.7904% 4,187,815 0.9640% 通过
股票募集资金
使用可行性分
析报告的议案》
5、《关于无需
编制前次募集
305,197,226 70.2497% 123,823,678 28.5015% 5,425,215 1.2488% 通过
资金使用情况
报告的议案》
2
6、《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A 股
股票摊薄即期
305,158,126 70.2407% 125,210,378 28.8207% 4,077,615 0.9386% 通过
回报的影响与
公司采取填补
措施及相关主
体承诺的议案》
7、《关于公司
2023 年度向特
定对象发行 A 股
305,191,026 70.2483% 124,482,978 28.6533% 4,772,115 1.0984% 通过
股票发行方案
论证分析报告
的议案》
8、《关于公司
收购控股子公
司少数股东股
权暨签署<附条 305,287,326 70.2705% 124,450,478 28.6458% 4,708,315 1.0837% 通过
件生效的股权
收购协议>的议
案》
9、《关于提请
股东大会授权
董事会及其授
权人士全权办
305,210,226 70.2527% 125,007,468 28.7740% 4,228,425 0.9733% 通过
理本次向特定
对象发行 A 股股
票相关事宜的
议案》
10、《关于公司
<未来三年
（2023 年-2025 306,752,026 70.6076% 122,751,368 28.2547% 4,942,725 1.1377% 通过
年）股东回报规
划>的议案》
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股
份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
同意 反对 弃权
占本次会议 占本次会议 占本次会议
议案名称 同意 中小股东有 中小股东有 中小股东有
反对(股) 弃权(股)
(股) 表决权股份 表决权股份 表决权股份
总数的比例 总数的比例 总数的比例
3
1、《关于公司符
合向特定对象发
108,202,388 45.6486% 125,212,278 52.8248% 3,618,515 1.5266%
行 A 股股票条件的
议案》
2、关于公司 2023
年度向特定对象
逐项表决
发行 A 股股票方案
的议案》
2.01 发行股票的
106,953,388 45.1217% 123,358,678 52.0428% 6,721,115 2.8355%
种类和面值
2.02 发行数量 106,956,388 45.1230% 125,366,178 52.8897% 4,710,615 1.9873%
2.03 发行方式及
106,945,188 45.1182% 124,284,778 52.4335% 5,803,215 2.4483%
发行时间
2.04 发行对象及
106,946,188 45.1187% 125,376,378 52.8940% 4,710,615 1.9873%
认购方式
2.05 发行价格及
106,942,688 45.1172% 124,190,678 52.3938% 5,899,815 2.4890%
定价原则
2.06 限售期 107,182,688 45.2184% 125,039,678 52.7520% 4,810,815 2.0296%
2.07 募集资金金
106,702,188 45.0157% 124,569,778 52.5537% 5,761,215 2.4306%
额及用途
2.08 本次发行前
公司滚存未分配 107,725,088 45.4473% 124,102,013 52.3564% 5,206,080 2.1963%
利润安排
2.09 发行决议有
107,192,288 45.2225% 123,900,478 52.2714% 5,940,415 2.5061%
效期
2.10 上市地点 107,582,288 45.3870% 123,954,278 52.2941% 5,496,615 2.3189%
3、关于公司 2023
年度向特定对象
107,775,288 45.4684% 124,247,678 52.4178% 5,010,215 2.1138%
发行 A 股股票预案
的议案》
4、关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票募集 107,766,388 45.4647% 125,078,978 52.7686% 4,187,815 1.7667%
资金使用可行性
分析报告的议案》
5、《关于无需编
制前次募集资金
107,784,288 45.4722% 123,823,678 52.2390% 5,425,215 2.2888%
使用情况报告的
议案》
4
6、关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄
即期回报的影响 107,745,188 45.4557% 125,210,378 52.8240% 4,077,615 1.7203%
与公司采取填补
措施及相关主体
承诺的议案》
7、关于公司 2023
年度向特定对象
发行 A 股股票发行 107,778,088 45.4696% 124,482,978 52.5171% 4,772,115 2.0133%
方案论证分析报
告的议案》
8、《关于公司收
购控股子公司少
数股东股权暨签
107,874,388 45.5102% 124,450,478 52.5034% 4,708,315 1.9864%
署<附条件生效的
股权收购协议>的
议案》
9、《关于提请股
东大会授权董事
会及其授权人士
全权办理本次向 107,797,288 45.4777% 125,007,468 52.7384% 4,228,425 1.7839%
特定对象发行 A 股
股票相关事宜的
议案》
10、《关于公司<
未来三年（2023
年-2025 年）股东 109,339,088 46.1282% 122,751,368 51.7866% 4,942,725 2.0852%
回报规划>的议
案》
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、律师姓名：王路、王一鸣
3、结论性意见：
律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及本次股东大会
的表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投
5
票细则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议
合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第二次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2023 年 06 月 09 日
6
