证券代码：000735        证券简称：罗牛山      公告编号：2023-060



                罗牛山股份有限公司
        第十届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 24 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
届董事会第八次临时会议的通知。会前已将本次所涉事项的相关资料
提前发给董事审阅，经全体董事一致决定，同意豁免本次会议通知时
限的要求。会议于 2023 年 9 月 25 日以现场+视频通讯表决的方式召
开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。董事长徐自力先
生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召
开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，
所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于处置参股农信金融机构股权的议案》。
    董事会同意公司处置持有的参股农信金融机构股权，及时回收投
资款，聚焦主业，助力可持续发展。同时，董事会提请股东大会授权
公司管理层：
    1、依据海南农村商业银行筹建工作小组签批的《净资产分配方
案》《原股份处置方案》等文件办理公司持有的参股农信金融机构股
权处置有关事项，包括按《原股份处置方案》中退出方式处置股权，
退股价格为农信各行社于 2023 年 9 月 14 日在其辖内各营业网点张贴
公示的《原股份处置实施方案的公告》中的公示价格。若与筹建工作
小组办公室协商寻找的合格受让方转让金额高于公司所转让标的退
股可收回金额的，则公司将采取转让方式退出；反之，公司将采取退
股方式退出。授权管理层根据前述原则具体办理与本次处置参股农信
机构股权的相关事项，签署必要的文件并办理相关登记手续等。
    2、授权期限自公司股东大会审议通过之日起至涉及的相关参股
农信股权全部处置完毕之日止。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露的《关于处置参股农信金融机构股权
的公告》。
    （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议
通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第四次临时股
东大会的通知》。
    三、备查文件
    第十届董事会第八次临时会议决议。
    特此公告。




                                           罗牛山股份有限公司
                                               董   事   会
                                             2023 年 9 月 25 日