证券代码：000735           证券简称：罗牛山     公告编号：2023-063


                  罗牛山股份有限公司
           2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在议案被否决的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。


       一、会议召开和出席情况
       罗牛山股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会于 2023 年 9 月
28 日下午 14：50 在公司十二楼 1216 会议室召开。本次会议以现场
投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票
上市规则》和《公司章程》的有关规定。
       出席本次会议的股东（代理人）共 106 人，代表股份 258,236,759
股，占总股本的 22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4
人，代表股份 246,732,522 股，占公司有表决权总股份的 21.4268%；
通过网络投票的股东 102 人，代表股份 11,504,237 股，占公司有表
决权总股份的 0.9991％。
       会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员
等出席/列席本次会议。
       二、议案审议表决情况
       （一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决。

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                 （二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
                                     同意                         反对                          弃权
                                                                      占本次会                    占本次会
                                                                                                                表决
    议案名称             同意        占本次会议有表决                 议有表决       弃权         议有表决
                                                         反对(股)                                               结果
                         (股)        权股份总数的比例                 权股份总       (股)         权股份总
                                                                      数的比例                    数的比例

1、《关于调整对外
                      246,862,622             95.5955%   11,361,837      4.3998%   12,300          0.0047%      通过
担保额度的议案》


2、《关于补选独立
                      252,519,959             97.7862%    5,716,800      2.2138%            0      0.0000%      通过
董事的议案》


                  （三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上
         股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
                                     同意                         反对                                 弃权
                                       占本次会议                     占本次会议                        占本次会议
      议案名称             同意        中小股东有         反对        中小股东有        弃权            中小股东有
                           (股)        表决权股份         (股)        表决权股份        (股)            表决权股份
                                       总数的比例                     总数的比例                        总数的比例

  1、《关于调整对外
                        49,449,684          81.2999%     11,361,837       18.6799%      12,300                0.0202%
  担保额度的议案》


  2、《关于补选独立
                        55,107,021          90.6011%     5,716,800         9.3989%                0           0.0000%
  董事的议案》

                 三、律师出具的法律意见
                 1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
                 2、律师姓名：张宁、杨媛
                 3、结论性意见：
                 律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的
         资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会
         对议案的表决程序、表决结果合法有效。



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四、备查文件
1、《2023年第三次临时股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。




                                     罗牛山股份有限公司
                                          董   事   会
                                        2023 年 09 月 28 日




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