证券代码：000735         证券简称：罗牛山       公告编号：2023-073


                 罗牛山股份有限公司
       关于补选第十届董事会专门委员会成员的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24
 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选第十
 届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下：
     根据《上市公司治理准则》、《董事会专门委员会工作细则》等
 相关规定，因印遇龙先生已辞去公司第十届董事会独立董事、战略委
 员会委员和提名委员会委员等职务，导致公司战略委员会和提名委员
 会人数少于《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》等相关规
 定的人数。鉴于邓近平先生经公司 2023 年第三次临时股东大会选举
 为公司第十届董事会独立董事，经审慎研究，补选邓近平先生为战略
 委员会委员、提名委员会委员兼任主任委员，上述委员任期与第十届
 董事会任期一致。
     本次补选后的第十届董事会专门委员会成员如下：

序号    专门委员会名称    主任委员                 委   员

                                       董事长徐自力、董事王大林、独立
 1     战略委员会           徐自力     董事邓近平、独立董事张秋生、独
                                       立董事于爱芝
                                       独立董事邓近平、独立董事于爱芝、
 2     提名委员会           邓近平
                                       董事长徐自力
                                       独立董事张秋生、独立董事于爱芝、
 3     审计委员会           张秋生
                                       董事尹焱慜
                                       独立董事于爱芝、独立董事张秋生、
 4     薪酬与考核委员会     于爱芝
                                       董事长徐自力

       特此公告。

                                              罗牛山股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2023 年 11 月 24 日