证券代码：000735       证券简称：罗牛山         公告编号：2023-074


                 罗牛山股份有限公司
               关于终止公司 2023 年度
         向特定对象发行 A 股股票事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24
日召开了第十届董事会第十次临时会议及第十届监事会第八次会议，
审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项
的议案 》，同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的有
关事项。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的有关授权，本次终
止事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
     一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况
    公司分别于 2023 年 5 月 23 日和 2023 年 6 月 9 日召开了第十届
董事会第五次临时会议、第十届监事会第五次会议和 2023 年第二次
临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票预案的议案》等相关议案，拟向不超过 35 名特定对象发行不超过
345,454,073 股，募集不超过 179,582.38 万元用于罗牛山琼海种猪
场项目、收购子公司少数股东股权及建设养殖基地（含：收购儋州罗
牛山农业科技开发有限公司 45%股权及建设罗牛山乐贺 40 万头生
态养殖基地项目）、罗牛山数智化建设项目和补充流动资金项目。
    二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因
    公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直与相关各方
积极推进相关工作，鉴于资本市场及相关政策变化因素，结合公司自
身实际情况及战略规划等诸多因素，经公司审慎分析并与相关各方充
分沟通论证后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。
    三、独立董事专门会议和独立董事意见
    （一）独立董事专门会议
    公司独立董事于 2023 年 11 月 21 日采取通讯表决的方式召开了
第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，就公司第十届
董事会第十次临时会议《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票事项的 》进行了认真审核，并发表审核意见如下：经审核，
我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票是综合考虑
公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的决策。本次终止
向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大不利影响，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意
将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。
    （二）独立董事独立意见
    经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，
不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，
不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第
二次临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。
我们一致同意本项议案。
    四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
    公司目前各项经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股
票事项是经公司管理层和中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作
出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。




                                          罗牛山股份有限公司
                                               董   事   会
                                            2023 年 11 月 24 日