罗牛山股份有限公司独立董事
  关于第十届董事会第十次临时会议有关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份
有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就
2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第十次临时会议的相关事
项发表如下独立意见：
    一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》的独立意见
    经审议，我们一致认为：1、本次关联交易遵循公平、公正、公开
的原则，经内部论证分析，符合公司实际经营情况。2、本次议案的表
决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，合法有
效，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及其全体股东、特别是
中小股东利益的情形。我们一致同意本项议案。
    二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议
案》的独立意见
    经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票事项是经公司管理层与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不
会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响。相关决策的程序符
合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效，不
会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。根据公司 2023 年第二次
临时股东大会的有关授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。我们
一致同意本项议案。



                                              独立董事：张秋生
                                                        于爱芝
                                                        邓近平
                                             2023 年 11 月 24 日