罗牛山股份有限公司
           第十届董事会独立董事专门会议
           2023 年第一次会议的审核意见
     根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律
法规、规范性文件的规定，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 11 月 21 日采取通讯表决的方式召开第十届董事会独立董
事专门会议 2023 年第一次会议，本着实事求是、认真负责的态度，
公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，就公司第十届
董事会第十次临时会议的相关事项进行了认真审核，并且与公司相关
人员进行了有效沟通，发表审核意见如下：
     一、《关于收购海南潭牛饲料有限公司 100%股权暨关联交易的议
案》
     经审阅公司拟提交董事会审议的《关于收购海南潭牛饲料有限公
司 100%股权暨关联交易的议案》及相关资料，我们认为本次关联交易
符合公司产业规划需要，相关交易的价格定价依据公允合理，未发现
存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易需要经过公司董
事会审议批准，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。综上，
我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审议。
     二、《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的
议案》
     经审核，我们认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股
票是综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素作出的
决策。本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重
大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将上述议案提交公司第十届董事会第十次临时会议审
议。



                                            独立董事：张秋生
                                                       于爱芝
                                                       邓近平
                                              2023 年 11 月 21
                                                            日