股票代码：000926         股票简称：福星股份          编号：2023-032




                    湖北福星科技股份有限公司

            关于召开 2022 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、本次股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    本次股东大会会议召开提议已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过。
    3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本
公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5、会议时间
    （1）现场会议：2023年6月2日（星期五）14:30。
    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年6月2日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2023年6月2日9:15至
15:00期间的任意时间。
    6、股权登记日：2023年5月29日(星期一)
    7、出席对象
    (1)于2023年5月29日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算 有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
    8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦
28 楼会议室
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                         备注
   提案编码                         提案名称                       该列打勾的
                                                                 栏目可以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √
 非累积投票提案
      1.00      《2022 年度董事会工作报告》                              √
      2.00      《2022 年度监事会工作报告》                              √
      3.00      《2022 年度财务决算报告》                                √
      4.00      《2022 年度利润分配预案》                                √
      5.00      《2022 年年度报告全文及摘要》                            √
      6.00      《关于拟续聘会计师事务所的议案》                         √
      7.00      《关于授权董事长审批公司土地竞买事项的议案》             √
                《关于授权董事会（董事长）审批公司预计对外担保
      8.00                                                               √
                额度的议案》
 累积投票提案
      9.00      《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》       应选人数 6 人
      9.01      选举谭少群先生为公司第十一届董事会非独立董事         √
      9.02      选举张景先生为公司第十一届董事会非独立董事           √
      9.03      选举冯东兴先生为公司第十一届董事会非独立董事         √
      9.04      选举谭奇材先生为公司第十一届董事会非独立董事         √
      9.05      选举冯俊秀先生为公司第十一届董事会非独立董事         √
      9.06      选举肖永超先生为公司第十一届董事会非独立董事         √
     10.00      《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》         应选人数 3 人
     10.01      选举赵曼女士为公司第十一届董事会独立董事             √
     10.02      选举田志龙先生为公司第十一届董事会独立董事           √
     10.03      选举吴德军先生为公司第十一届董事会独立董事           √
     11.00      《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》       应选人数 2 人
     11.01      选举李俐女士为公司第十一届监事会非职工监事           √
     11.02      选举肖建明先生为公司第十一届监事会非职工监事         √
    公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
    上述提案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届董事会第二十次会
议、第十届监事会第十四次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，具体
内容详见公司2023年3月31日、2023年5月13日刊登在巨潮资讯网上相关公告。
    上述议案中，议案8属特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的2/3以上通过；本次股东大会审议的议案9、议案10和议案11采用累积
投票方式进行投票，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券
交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；对于影响中小投资者利益的
事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东以外的股东）表决单独计票，并对
单独计票情况进行披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受
电话方式登记。
    （1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人
股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书
和法人股东帐户卡到公司登记。
    （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡
至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股
东帐户卡到公司登记。
    （3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请
进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    2、登记时间：2023 年 5 月 31 日、6 月 1 日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
    3、登记地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼办公室。
    4、会议联系方式
    联系地址：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 27 楼
    邮编：430022
    联系电话（传真）:027-85578818
    联系人: 肖永超 常勇
    5、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票。网络投票的具体操作流程详见附件 1。
    五、备查文件
    1、《第十届董事会第十八次会议决议》
    2、《第十届董事会第二十次会议决议》
    3、《第十届监事会第十四次会议决议》
    4、《第十届监事会第十六次会议决议》


    附件：1、参加网络投票的具体操作流程
          2、授权委托书




                                          湖北福星科技股份有限公司董事会

                                                  2023 年 5 月 13 日
附件 1

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
           表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

     投给候选人的选举票数              填报

     对候选人 A 投 X1 票               X1 票
     对候选人 B 投 X2 票               X2 票

     …                                …
     合   计                       不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事
    （如表一提案 9.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如表一提案 10.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以 3 位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工监事
    （如表一提案 11.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 6 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至
15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 2 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
         附件2


                                  授 权 委 托 书



            兹委托          先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份
      有限公司2022年年度股东大会并代为行使表决权。
         委托人姓名或名称(签章)：                委托人持股数：

         委托人身份证号码(营业执照号码)：

         委托人股东账户：                      委托日期：2023 年      月      日

         被委托人签名：                     被委托人身份证号码：

         委托书有效期限：

         本次股东大会提案表决意见表：

                                                      备注
                                                    该列打勾的
提案编码                    提案名称                               同意    反对    弃权
                                                    栏目可以投
                                                        票
   100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
非累积投票提案
  1.00    《2022 年度董事会工作报告》                   √
  2.00    《2022 年度监事会工作报告》                   √
  3.00    《2022 年度财务决算报告》                     √
  4.00    《2022 年度利润分配预案》                     √
  5.00    《2022 年年度报告全文及摘要》                 √
  6.00    《关于拟续聘会计师事务所的议案》              √
          《关于授权董事长审批公司土地竞买事
  7.00                                                  √
          项的议案》
          《关于授权董事会（董事长）审批公司
  8.00                                                  √
          预计对外担保额度的议案》
累积投票提案（采用等额选举）
                                                                   应选人数       选举票
  9.00      《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》
                                                                     6人            数
  9.01      选举谭少群先生为公司第十一届董事会非独立董事              √
  9.02      选举张景先生为公司第十一届董事会非独立董事                √
  9.03      选举冯东兴先生为公司第十一届董事会非独立董事              √
9.04       选举谭奇材先生为公司第十一届董事会非独立董事           √
9.05       选举冯俊秀先生为公司第十一届董事会非独立董事           √
9.06       选举肖永超先生为公司第十一届董事会非独立董事           √
                                                               应选人数   选举票
10.00      《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》
                                                                 3人        数
10.01      选举赵曼女士为公司第十一届董事会独立董事               √
10.02      选举田志龙先生为公司第十一届董事会独立董事             √
10.03      选举吴德军先生为公司第十一届董事会独立董事             √
                                                               应选人数   选举票
11.00      《关于选举第十一届监事会非职工监事的议案》
                                                                 2人        数
11.01      选举李俐女士为公司第十一届监事会非职工监事             √
11.02      选举肖建明先生为公司第十一届监事会非职工监事           √
        附注：
        1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空
 格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂
 改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
        2、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意
 见投票。
        3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
        4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人委托须加盖公章。