福星股份:董事会决议公告2023-10-31
股票代码:000926 股票简称:福星股份 编号:2023-064
湖北福星科技股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第四次会议通
知于 2023 年 10 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事,会议于 2023 年
10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事长谭少群先生
主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事及部分高管人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司 2023 年
第三季度报告》(公告编号:2023-063)
2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》
表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整向特定对象发行股票发行数
量上限的公告》(公告编号:2023-066)
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 31 日