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公司公告

福星股份:董事会决议公告2023-10-31  

股票代码:000926           股票简称:福星股份          编号:2023-064




                   湖北福星科技股份有限公司

             第十一届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北福星科技股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第四次会议通

知于 2023 年 10 月 19 日以书面方式或通讯方式送达全体董事,会议于 2023 年
10 月 30 日 10 时在公司会议室以现场方式召开,会议由公司董事长谭少群先生
主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事及部分高管人员列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《湖北福星科技股份有限公司 2023 年
第三季度报告》(公告编号:2023-063)

    2、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》

    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于调整向特定对象发行股票发行数
量上限的公告》(公告编号:2023-066)

    三、备查文件

    第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。

             湖北福星科技股份有限公司董事会

                   2023 年 10 月 31 日