股票代码：000926           股票简称：福星股份             编号：2023-072


                    湖北福星科技股份有限公司

               第十一届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会第五次会议通
知于 2023 年 11 月 26 日以直接送达或传真方式送达全体监事，会议于 2023 年
11 月 30 日 14 时以现场和通讯的方式召开，会议由公司监事会主席李俐女士主
持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的
有关规定。

    与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项进行认真审议，并表决通过
如下决议：

    一、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》

    公司于 2022 年 12 月 21 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案；公司于 2023 年
2 月 20 日召开了第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十三次会议，根
据《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制下相关制度规则的要求 将公司
2022 年度非公开发行股票相关事项和议案进行部分调整，审议通过了《关于调
整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。根据公司 2022
年第二次临时股东大会决议、第十届董事会第十七次会议决议、第十届监事会第
十三次会议，公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期为自公司 2022 年
第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。

    公司已于 2023 年 6 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1348 号），同意公司本次向
特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

    鉴于公司尚未完成本次发行，为了保证本次向特定对象发行股票工作的延续
性和有效性，确保本次发行事项的顺利推进，公司拟将本次发行股东大会决议的
有效期延长至中国证监会出具的同意注册批复有效期届满之日（即 2024 年 6 月
18 日）。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票事项的其
他内容保持不变。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        湖北福星科技股份有限公司监事会

                                                       2023 年 12 月 1 日