股票代码：000926            股票简称：福星股份            编号：2023-076


                      湖北福星科技股份有限公司
               2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间
    现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30。
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月
18 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 18
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：
    武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦 28 楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人：董事长谭少群先生
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和本公司章程的规定。
    7、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 91 人，代表股份 265,685,438 股，占公

司有表决权总股份 914,983,936 股的 29.0372％％。其中，出席现场会议的股东及

股东代理人为 10 人，代 表股份 253,328,007 股，占公 司有表决 权总股份的

27.6866％；通过网络投票出席会议的股东 81 人，代表股份 12,357,431 股，占公

司有表决权总股份的 1.3506％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖北英达律师事务所宋浩
律师、杨婧雪律师出席大会见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议
了如下议案：
    1、审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议
案》；
    同意 256,116,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.3982％；反对
9,568,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.6014％；弃权 1,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。该议案获
得通过。

    其中，中小股东的表决情况为：同意 3,372,474 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 26.0586％；反对 9,568,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的

73.9329％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小

股东所持股份的 0.0085％。

    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本

次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》；
    表决结果：同意 256,172,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4193％；
反对 9,503,331 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5769％；弃权 10,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％。该议
案获得通过。
    其中，中小股东的表决情况为：同意 3,428,474 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 26.4913％；反对 9,503,331 股，占出席会议的中小股东所持股份的
73.4307％；弃权 10,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.0780％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖北英达律师事务所
    2、律师姓名：宋浩、杨婧雪
    3、结论性意见：本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和本公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
   四、备查文件
   1、公司 2023 年第三次临时股东大会决议；
   2、法律意见书。
   特此公告。



                                   湖北福星科技股份有限公司董事会

                                             2023 年 12 月 19 日