证券代码：000935             证券简称：四川双马        公告编号：2023-36



                   四川和谐双马股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议

于 2023 年 8 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地址为四川省成都市锦
江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席

董事 7 人，实到 7 人。会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面方式向各位董事和相

关人员发出。

    本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列席了会议，

本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双马股份有限公司章程》

的规定。

    二、董事会会议审议情况

    在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议案：

    （一）《2023 年半年度报告和摘要》

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的

《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （二）《关于参与投资佰奥基私募基金暨关联交易的议案》

     请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公告的《关

于参与投资佰奥基私募基金暨关联交易的公告》。
    独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。
 本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。

 本议案的表决情况为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 独立董事对本议案出具了同意的独立意见。

 三、备查文件

（一）经与会董事签字的董事会决议。

（二）独立董事关于第九届董事会第二次会议的事前认可意见。

（三）独立董事关于第九届董事会第二次会议的相关独立意见。

（四）公司董事、监事和高级管理人员对2023年半年度报告的书面确认意见。



特此公告。




                                      四川和谐双马股份有限公司

                                                董 事 会

                                            2023 年 8 月 31 日