《公司章程》修改对照表（2023 年 12 月）
序号 《公司章程》（现行） 《公司章程》（拟修订）
第一百一十九条 董事会决议表决方式为：举
第一百一十九条董事会决议表决方式为：举手投票
手投票表决或记名投票表决，每名董事有一票表
表决或记名投票表决，每名董事有一票表决权。
决权。
董事会会议以现场召开为原则，董事会会议在保障
1 董事会会议在保障董事充分表达意见的前提
董事充分表达意见的前提下，可以采用网络视频会议、
下，可以采用现场、电话、传真或电子邮件等一
电话、传真或电子邮件等多种方式召开、作出决议，并
种或多种方式召开、作出决议，并由参会董事签
由参会董事签字。
字。
第一百二十三条公司不定期召开全部由独立董事参加
的会议（简称“独立董事专门会议”），独立董事专门
会议审议如下事项：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）应当披露的关联交易；
（五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
2 （新增） （六）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的
措施；
（七）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程
规定的其他应由独立董事专门会议审核并提交董事会审
议的事项。
独立董事行使上述（一）至（七）项职权时，应当
经全体独立董事过半数同意，其中（四）至（七）项，
应经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论上市公司
其他事项。
第一百二十四条董事会下设战略委员会、审计委员
会、提名和薪酬委员会共三个专门委员会
专门委员会由三至五人组成，成员全部为公司董事，
其中，审计委员会、提名和薪酬委员会中独立董事应占
多数并担任召集人。审计委员会成员应当为不在上市公
司担任高级管理人员的董事，其中，至少应有一名独立
3 （新增） 董事是会计专业人士并由该人士担任召集人。
战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投
资决策进行研究并向董事会提出建议。审计委员会主要
负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审
计工作和内部控制。提名和薪酬委员会主要负责拟定董
事、高级管理人员的选择标准和程序；对董事、高级管
理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；制定董 事、
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高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查董事、
高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事项向董事
会提出建议。
第一百二十五条独立董事履行发表独董意见或事前
意见的职责，以《深圳证券交易所股票上市规则》以及
4 （新增）
其他法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定
及要求为准。
注：增加条款后，顺次变更后续或所引用的条款序号。
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