证券代码：000935           证券简称：四川双马          公告编号：2023-63



                   四川和谐双马股份有限公司
            第九届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    四川和谐双马股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议

于 2023 年 12 月 12 日以现场或通讯的方式召开，现场会议地点为四川省成都市

锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。应出席监事 3

人，实际出席监事 3 人，会议通知于 2023 年 12 月 9 日以书面方式发出。本次会

议由监事会主席杨大波先生主持。

    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。


二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关

规定，现拟结合公司实际情况，对《公司章程》进行修改。

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<

公司章程>修改对照表(2023 年 12 月)》。

    本议案的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。


（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关
规定，现拟结合《公司章程》的修改对《董事会议事规则》进行修改。

    请详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《<

董事会议事规则>修改对照表（2023 年 12 月）》。

    本议案的表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。


三、备查文件

（一）第九届监事会第四次会议决议。



      特此公告。




                                           四川和谐双马股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                  2023 年 12 月 13 日