证券代码：001201         证券简称：东瑞股份         公告编号：2023-070


                     东瑞食品集团股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2023年08月30日以现场+通讯
会议方式召开第三届董事会第六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料
已于2023年08月18日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管
理人员。
    本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董
事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事
及相关高管人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

    一、会议议案：

    （一）关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；
    （二）关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
    （三）关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案；
    （四）关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度的
议案；
    （五）关于公司对全资子公司增资的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了
以下决议：

    （一）审议关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；
    《2023年半年度报告》具体内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）
具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    （二）审议关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案；
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    内容详见公司2023年08月31日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露
的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公告编号：2023-072）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议通过。
    （三）审议关于制定公司对外提供财务资助管理制度的议案；
    内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司对外提供财务资助管理制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议关于制定公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制
度的议案；
    内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《公司会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议关于公司对全资子公司增资的议案；
    内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-073）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。



                                               东瑞食品集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                二〇二三年八月三十一日