证券代码：001201         证券简称：东瑞股份         公告编号：2023-069


                     东瑞食品集团股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第六次会议于2023
年08月30日在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    一、会议议案：

    （一）关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；
    （二）关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案。

    二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了
以下决议：

    （一）审议关于公司2023年半年度报告全文及报告摘要的议案；
    《2023年半年度报告》具体内容详见公司2023年08月31日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露；《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-071）
具体内容公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案；
    内容详见公司2023年08月31日在在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》
披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-072）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。



             东瑞食品集团股份有限公司
                      监事会
              二〇二三年八月三十一日