证券代码：001201       证券简称：东瑞股份              公告编号：2023-073



                   东瑞食品集团股份有限公司
         关于使用自有资金对全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、增资事项概述

    东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2023年08
月30日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司对全资子
公司增资的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金对全资子公司东源东瑞
农牧发展有限公司（以下简称“东源东瑞”）增资人民币15,000万元，增资完
成后，注册资本将由人民币55,000万元增加至人民币70,000万元，公司仍持有
其100%的股权。以上增资拟于2023年12月31日前完成，主要用于上述子公司生
产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要。本次增资将按相关规定分批
投入，董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。
    以上事项经公司董事会审议通过后，无需公司股东大会审议。

    二、增资标的基本情况

     公司名称      东源东瑞农牧发展有限公司
     成立时间      2020年04月01日
    法定代表人     蒋荣彪
     注册资本      55,000.00万元
     实收资本      55,000.00万元
       住所        东源县船塘镇黄沙村唐屋小组
     股东构成      发行人持有100.00%股权
                   许可项目:牲畜饲养;道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经
                   批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
     经营范围      以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:花卉种植;水果种
                   植;牲畜销售。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开
                   展经营活动）


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                                       2022年度/          2021年度/            2020年度/
                       项目
                                     2022年12月31日     2021年12月31日       2020年12月31日
经致同会计师审计 总资产（万元）            146,618.22          53,792.09             1,825.29
的最近三年主要财
                 净资产（万元）             50,376.61          28,566.31               735.29
    务数据
                  营业收入（万元）              66.67                    -                    -
                  净利润（万元）            -3,189.70          -1,168.98              -264.71


     三、本次增资的目的、对公司的影响及存在风险

     公司本次对东源东瑞进行增资，是基于公司发展战略和经营战略，进一步
增加生产设施和办公设施建设以及支持其营运资金需要，扩大业务规模及提升
竞争力，对公司未来发展具有积极意义。
     本次增资完成后，东源东瑞仍为公司全资子公司，未导致公司合并报表范
围的变动，不会对公司未来财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公
司股东利益的情形。公司将持续加强对东源东瑞的资金管理和对外投资风险的
管理，通过专业化的运作和管理等方式积极防范和降低相关风险。

     四、备查文件

     1、公司第三届董事会第六次会议决议。

     特此公告。



                                                          东瑞食品集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             二〇二三年八月三十一日




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